Сегодня практически весь день потратил на доскональное изучение материалов дела по иску SEK к Broco. Поделюсь своими впечатлениями…
В целом, картинка смахивает на то, что компанию Broco подставили, а чудо-трейдер из республики Марий Эл – ламер, который тупо выполнял сигналы каких-то таинственных американцев. Однако, очень сильно в глаза бросаются некоторые расхождения. Ну например:
В телефонном разговоре чудо-трейдер утверждает, что делился с таинственными американцами прибылью пополам и отправлял им деньги по Western Union. Однако, в переписке с Андреем Кокоулиным, чудо-трейдер пишет следующее: «леди и джентельмены.. если хотитет заработать то наша програма сегодня посчитала что будет сегодня хороший рынок… если хотите заработать сегодня делаем заявки 1000 usd одна акц 2000 usd 2 акц ну и дальше понял уже….. получаеш реквизиты по вю…. оплачиваеш скидываеш контрольный номер получаеш ответ какие акц в рынке все».
Чудо-трейдер конечно же сразу после получения этих сигналов, удалял письмо, ибо не было смысла его хранить, как и контакты отправителей. Чудо-трейдер конечно же не знает, кто эти люди, которые продают эти чудесные сигналы, даже несмотря на то, что деньги он переводил через Western Union. Стоп!!! Так ведь это можно проверить!!!! Когда, кому, куда и сколько отправлял чудо-трейдер!
Теперь немного об организации всего процесса. У пострадавших американцев воровались пароли для доступа к их инвестиционным счетам в компании Скоттрейд. На их инвестиционных счетах сливались (продавались) все акции, купленные хозяевами на долгосрочную перспективу. Затем, на освободившиеся в результате продажи активов деньги, злоумышленник покупает некий неликвидный актив, по которому существует достаточное предложение на продажу. Ну например, предложение на продажу, выставленное им-же самим на своем брокерском счете, или его соучастником. После чего, злоумышленник выставляет актив на продажу, по цене значительно более низкой, чем цена покупки. А на своем торговом счете (либо на счете соучастника) – делается покупка этого актива. Результат – счет жертвы в убытке, счет злоумышленника (или соучастника) – в прибыли.
Непонятно мне здесь следующее – каким образом можно реализовать эту схему, не имея прямой (риалтайм) связи с соучастниками, а только тупо продавая им сигналы? Ведь ты-же не знаешь, каким объемом будут торговать твои соучастники!!! То есть, по меньшей мере, диалог должен быть таким: «Вася, смотри, - сейчас покупай 10000 акций ХХХ по рынку (1.00 за штуку). Ты купил? – Да. Так, сейчас выкидывай их все на продажу по 1.50 за штуку. Сейчас выставляй их-же на продажу (10000) по 1.75. А теперь – скупай 10000 по рынку.» Таким образом, афера должна быть слаженной – каждый участник аферы должен чётко знать – что и в какой момент он делает, а также – должен понимать, что делает другой участник.
В общем, похоже на то, что чудо-трейдер не такой уж и ламер, каким себя пытается показать, а скорее всего – либо делал всю цепочку сам, либо в составе ОПГ. А теперь вопрос – кто-же еще входил в эту ОПГ?
Я решил не выкладывать документик в открытый доступ.
Ну и так, по мелочам – обратил еще внимание вот на такие факты:
As Mr. Kokoulin and Mr. Kravets will explain at the hearing, that is precisely what happened here, and BroCo eventually opened about 30 subaccounts under its Master account number 000130918.
Mr. Maltsev will explain that many of BroCo's clients decided to withdraw their funds from BroCo's accounts, leaving BroCo with a substantially reduced revenue stream. He will testify that the financial difficulties BroCo experienced as a result of the SEC's lawsuit caused BroCo to let go a number of BroCo's employees.
Насколько я помню, официальная позиция компании очень сильно расходится с этими утверждениями…
