Думаю о своем деловом партнере каждый стремится добыть максимум информации. Это делают только по нескольким причинам: защитить себя, свои интересы или свой бизнес.
Первые критерии для каждой международной компании, такие себе путеводители - это международные соглашения.
Международные соглашения:
1. Гаагская конвенция об апостиле
2. Сорок рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). КМУ, Рекомендации от 24.09.2003 г.
3. Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем. Ратифицирована Законом от 17.12.1997 г.
4. Третья директива ЕС об отмывании денег. Проект.
5. Незаконное использование корпоративных структур.
6. Обзор конвенций и международных стандартов, касающихся законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.
7. Вольфсбергские принципы, или как банки будут за вами следить.
8. Директива ЕС о налоге на добавленную стоимость.
Это первое, что интересно изучить если ваш партнер зарегистрирован в другом государстве.
Далее необходимо ознакомится с законодательством станы(в необходимой для ваших целей части), в которой зарегистрировано предприятие. Получить информацию о контролирующих органах(скажем, наблюдательных комиссий или других)
И только потом сотрудничать с этим предприятием.
Офшоры. Внутреннее законодательство юрисдикций:
Багамы
Белиз
Британские Виргинские о-ва
Великобритания
Гонконг
Ирландия
Кипр
Лихтенштейн
Маврикий
Невис
Панама
Сейшельские о-ва
Сингапур
США
