Кук обвинен в мошенничестве и уклонении от налогов Управляющий капиталом из Миннеаполиса признал обвинения, связанные с созданием пирамиды стоимостью 190 миллионов американских долларов. Тревору Гилсону Куку, 37-летннему управляющему капиталом из Миннеаполиса, которого регуляторы обвинили в создании «пирамиды Понзи» стоимостью 190 миллионов американских долларов, во вторник было предъявлено обвинение по одному эпизоду почтового мошенничества и одному эпизоду уклонения от налогов.
Кук не был обвинен по обвинительному заключению, поскольку он признал обвинения, предъявленные американской прокуратурой. В связи с этим должно последовать соглашение между сторонами о признании вины обвиняемого с автоматическим прекращением дальнейшего рассмотрения дела в суде. По обвинению в почтовом мошенничестве максимальный срок составляет 20 лет, а по обвинению в уклонении от уплаты налогов 5 лет.
Кук находится в заключении с 25 января по обвинению к неуважению к суду, так как он отказался сотрудничать с назначенным судом ликвидатором, который пытался вернуть активы инвесторов. Хотя прокуратура не имеет права требовать сотрудничества от сторон в гражданских делах, тем не менее ожидается, что Кук будет сотрудничать с правительством в рамках соглашения о признании своей вины.
Официальные власти обвинили Кука в том, что он собрал деньги у более, чем 100 инвесторов, предлагая инвестиции в «надежную программу торговли на валютном рынке». Он обещал инвесторам годовую прибыль в размере 10-12% без рисков для их инвестиций.
Кроме того, обвинение утверждает, что по итогам 2008 фискального года Кук утаил от властей свой облагаемый налогом доход в размере $5,285,719, в результате чего не выплатил как минимум $1,844,571 налогов.
70-летний Пэт Кили промоутировал инвестиционную программу Кука на корпоративном радио в программе под названием «Следуем за деньгами», которая выпускалась из дома Кука в Бёрнсвилле. Адвокат Кили отказался комментировать дело, отметив только, что его клиенту не были предъявлены никакие обвинения.
Кук руководил не имеющей лицензии консальтинговой фирмой Oxford Global Advisors, чья штаб-квартира находилась в особняке Ван Дусена в Миннеаполисе. Он рекламировал инвестиционную программу на семинарах, которые проходили в особняке. Консультант Джейсон Бо-Алан Бекман, который руководит Oxford Private Client Group, также рекламировал инвестиционную программу на семинарах и получал проценты за клиентов, которые вступили в эту программу.
К рекламной компании привлекались и другие финансовые советники, включая Эдда Бейкера из Mesa Holdings. Группа инвесторов из Technical Niche Trading участвовала в партнерской программе Кука до июля прошлого года, когда пирамида обвалилась. Это произошло после того, как несколько инвесторов из Огайо обратились в официальные органы власти с заявлением о том, что Кук не отдает инвестированные ими средства на сумму около 5 миллионов американских долларов. По крайней мере, две канадских фирмы Kingz Capital Corp. и Tanren Corp. Также работали совместно с Куком и его соучастниками.
Однако ни Бекману, ни другим финансовым консультантам не были предъявлены обвинения.
Инвесторы хотят правосудия. Бекман нанял адвокатов из Панамы и Швейцарии, чтобы попытаться вернуть клиентские фонды. «Мне кажется, это первый положительный шаг, - заявил он, комментируя обвинение против Кука. – Мы не собираемся сдаваться пока Кук и другие лица, вовлеченные в это дело, не будут привлечены к ответственности».
Джэк Харпер, юрист из Messerli and Kramer, который представляет интересы 135 инвесторов, сообщил во вторник, что он и его клиенты «хотят видеть господина Кука и всех прочих, связанных с этим делом, привлеченными к ответственности». Он также выразил надежду, что длительное тюремное заключение заставит Кука раскрыть местонахождение инвесторских фондов.
По официальной информации прокуратуры, Кук скрыл от инвесторов информацию о финансовой ситуации в фирме Crown Forex SA, в которую предположительно переводились валютные счета инвесторов. Швейцарские регуляторы закрыли компанию Crown Forex и объявили ее банкротом. В настоящий момент швейцарские уполномоченные продолжают распутывать дела компании.
В обвинении утверждается, что Кук скрыл от инвесторов, что он потерял около 35 миллионов американских долларов инвестиций в период между июлем 2006 и августом 2009 годов через чикагскую фирму PFG.
Для продолжения работы схемы Кук рассылал инвесторам не соответствующие действительности стейтменты, в которых содержалась информация по их холдингам. Он также подготовил не соответствующий действительности отчет о финансовом состоянии компании, в котором утверждалось, что Oxford Global Advisors управляет капиталами на сумму 4 миллиарда американских долларов и что все счета на 100% ликвидны, - отмечается в заявлении прокуратуры.
Гарри Саундерс, юрист из Короны, Калифорния был автором этого письма. Саундерс был партнером Кука в сделках с недвижимостью в Панаме. В частности они были партнерами в проекте по строительству самого большого отеля-казино в Панама–Сити, проекте который не был одобрен правительством этой страны.
Загадочный счет Crown Forex LLCЮрист, назначенный судом вместе с ликвидатором, чтобы обнаружить средства инвесторов сообщил на этой неделе главному окружному судье Мишелю Дэвису, что ему не удалось обнаружить бухгалтерской отчетности разных предприятий Кука, в том числе главную бухгалтерскую книгу, таким образом не представляет возможным определить, какими суммами денег он управлял.
В обвинении отмечается, что Кук открыл счет в Associated Bank на имя "Crown Forex LLC." Это предприятие не было зарегистрировано должный образом, а при открытии счета был указан вымышленный адрес в Миннеаполисе. Распорядителями счета были Кили и его секретарь, при этом, как отмечается в обвинении, Кили «использовал его для размещения инвесторских фондов, которые затем использовались для его личных целей, а также личных целей других лиц».
Кук использовал средства клиентов, чтобы выплачивать проценты и возвращать инвестиции другим клиентам, для оплаты собственных расходов, включая «значительные расходы на азартные игры», а также для покупки долей в двух трейдинговых фирмах и недвижимости в Панаме и Миннеаполисе. Как утверждается в обвинительном заключении, часть денег была также потрачена на «попытку обмануть швейцарских банковских регуляторов» по делу Crown Forex SA. Известно, что Куку принадлежала половина этого предприятия.
Фото "героя":
©
Star Tribune© Перевод:
www.kroufr.ru
