Автор Тема: Банкротство CrownFX разорило сотни американских инвесторов  (Прочитано 13644 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Девять инвесторов требуют у группы компаний из городов-близнецов вернуть из 5 миллионов долларов, на подходе еще сотни пострадавших.

Адвокат группы инвесторов из штата Огайо обратился в минувшую пятницу к федеральному судье Миннеаполиса с заявлением, в котором утверждает, что «возможно сотни или даже большее число людей по всей стране и за границей», которые отдали свои сбережения в группы компаний  из городов-близнецов (американское название для конгломерата городов Миннеаполис и Сейнт-Пол, штат Миннесота) , не только не в состоянии получить обратно свои деньги, но даже не знают, где они находятся.

Девять инвесторов из Огайо обратились 7 июля в суд Миннеаполиса с требованием вернуть и 5 миллионов долларов, инвестированных в программу валютного арбитража. Однако до настоящего момента, как утверждает адвокат Джон Харпер III, ему удалось обнаружить только 1.2 миллиона долларов на нескольких банковских счетах, которые были заморожены решением суда по делу группы компаний из городов-близнецов.

«Мы все больше беспокоимся и не только в отношении истцов, но и в отношении намного большей группы пострадавших», - заявил Харпер. По его словам, за развитием событий с галерки следят еще около 20 инвесторов и несколько заинтересованных юристов.

Инвесторы заявляют, что они инвестировали средства в программу валютного арбитража, поддавшись на рекламу, которая шла по радио в ток-шоу Пата Килей из Бернсвилла или на уговоры Тревора Джи Кука, советника по инвестициям из Миннеаполиса. Некоторые также послушали советов инвестиционного советника Бу Бекмана, чей офис находится в деловом районе Миннеаполиса.

Инвесторам обещали, что им будут выплачивать годовую прибыль в размере 10-12%, при этом утверждалось, что деньги будут храниться на полностью ликвидных отдельных счетах.

Однако несколько дней назад, две компании, которые были повлечены в инвестиционную программу Universal Brokerage FX из Бернсвилла и Oxford Global Partners из Миннеаполиса сообщили через свои веб-сайты, что они получили повестки в суд от федеральных властей, а также о том, что они прекращают принимать средства и выдавать их клиентам. В заявлении также отмечалось, чтобы проблемы возникли в связи с банкротством швейцарского форекс-брокера Crown Forex AG. Швейцарский регулятор начал процедуру банкротства этой компании в мае 2009 года. Претензии в отношении компании-банкрота принимались швейцарскими властями до 30 июня, однако инвесторам, по словам Харпера, не сообщили об этом факте.

Как сообщает Харпер, некоторые участники процесса обратились в попечительский совет по банкротству Crown Forex. Там им сообщили, что номеров с такими счетами как у них не существует. Их имена также не числились в списках владельцев счетов в Crown Forex. Таким образом, инвесторы даже не представляют, где находятся их деньги.

В пятницу во время судебного заседания директор школы из штата Миннесота заявил, что он оформил значительную инвестицию буквально за день до того, как инвесторы из штата Огайо инициировали судебное разбирательство в отношении инвестиционной программы. При этом он также не смог получить обратно свои деньги.
Харпер обнародовал письмо от Associated Bank, в котором утверждается, что один из замороженных решением суда счетов был зарегистрирован на компанию  Crown Forex LLC, Пат Килей и его секретарь Джулия Смит имели право подписи по этому счету, на котором находилась сумма в размере немногим более 778 тысяч американских долларов.

Другой адвокат, Кристиан Сэнд, который присутствовал на слушаньях в пятницу, заявил, что в секретариате штата Миннесота данное предприятие не было зарегистрировано. Адрес Николлет Авеню, 5413, который был указан как адрес счета, не значится в реестре собственности графства Хеннепин в качестве существующего адреса.

Килей также контролировал счета в Associated Bank, которые были зарегистрированы на Universal Brokerage FX Management и Basel Group. Кук контролировал счета, зарегистрированные на Oxford Global FX и Market Shot. Ни на одном из этих счетов не было сколько-нибудь значительных сумм денег.

Список ответчиков по делу инвесторов из Огайо включает Кука, его бывшего делового партнера Геральда Дуранда и дюжину предприятий «с мудреными и сбивающими с толку названиями», в которых встречаются слова Universal Brokerage, UBS Diversified и Oxford. Килей привлечен к делу в качестве связанного лица.

Дуранд заявил, что он не имеет никакого отношения к делу. Ни он, ни его адвокат не появились на слушаньях в пятницу. Харпер заявил, что он не мог работать в проходящей по делу компании Oxford Global Advisors, штаб-квартира которой находилась в деловом районе Миннеаполиса.

Суд заморозил счета компаний, проходящих по делу, и потребовал предоставить все данные по счетам, а также повестки в суд, которые пришли им от федеральных властей.  Бекман, который руководил компанией Oxford Private Client Group, также согласился с решением суда, однако его адвокат Энди Люггер заявил, что Бекмен и его фирма не могут считаться ответчиками по этому делу.

«Мистер Бекман и его жена также инвестировали деньги в ту же самую торговую стратегию на валютном рынке. Они вложили сотни тысяч долларов в эту программу и уговаривали своих родственников и друзей последовать этому примеру. Он также пытается вернуть свои деньги», - утверждает адвокат.

Главный судья округа Мишель Дэвис заявил о том, что он намерен подписать решение, согласно которому счета ответчиков будут заморожены до получения дальнейшей информации.

© Startribune
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Строители форекс-пирамиды покупали акции форекс-брокеров

Комиссия по ценным бумагам и рынкам Securities and Exchange Commission (SEC) получила разрешение суда на заморозку активов мошеннической схемы на валютном рынке форекс, в результате действия которой инвесторы потеряли 190 миллионов долларов. Об этом сообщает Mondovisione. Федеральные власти обвиняли управляющего капиталом, жителя Миннеаполиса и сотрудника Бернсвильской радиостанции в создании «пирамиды Понзи», в которую было привлечено около 1000 инвесторов якобы для инвестирования на рынок форекс.

Обвиняемые Тревок Кук и Патрик Кили привлекали средства при помощи фиктивных компаний, обещая годовую прибыль в размере 10-12%. Они также утверждает, что разработанная ими торговая программа для торговли на рынке форекс работает почти без рисков, что депозиты инвесторов будут в безопасности и что инвесторы смогут забрать их в любой момент. Кили вербовал инвесторов на своем еженедельном шоу «Следуем за деньгами», которое транслировалось на многих радиостанциях по всей стране.

Как утверждается в заявлении SEC Кук и Кили вместо того, чтобы направлять средства инвесторов в банк, переводили их на торговые счета, которые они контролировали. В результате инвесторы понесли миллионные убытки. Часть средств использовалась для выплаты процентов инвесторам, которые сделали свои инвестиции ранее, как и полагается в традиционной пирамиде. На часть денег был куплен исторический памятник «Особняк Ван Дуссена» в Миннеаполисе.

«Кук и Келли утверждали, что инвестициям ничего не угрожает, - отмечает Мери Джо Джиллете из регионального офиса SEC в Чикаго. – На самом деле они распределили около 40 миллионов долларов между инвесторами и потеряли якобы около 40 миллионов долларов на торговле на форексе».

Привлечение средств велось через незарегистрированные компании UBS Diversified Growth LLC, Universal Brokerage FX Management LLC, Oxford Global Advisors LLC и Oxford Global Partners LLC.

SEC утверждает, что Кук и Кили нецелевым образом использовали около 42.8 миллионов долларов. При этом на сумму около 18 миллионов были куплены акции трейдерских фирм, 12.8 миллионов долларов инвестировано в строительство казино в Панаме, 2.8 миллионов долларов пошло на покупку особняка Ван Дусена и 4.8 миллионов долларов было проиграно в азартные игры.

Интересен тот факт, что мошенники обещали инвесторам открывать счета в швейцарской форекс-фирме  Crown Forex, S.A. На самом же деле в ноябре 2008 года Кук потратил 3 миллиона долларов инвесторов для покупки 51% акций в компании Crown Forex, S.A.

Падение пирамиды было связано с действиями швейцарских властей. В декабре 2008 года местный регулятор начал проверку деятельности компании Crown Forex, S.A. Спустя несколько месяцев, было принято решение о ликвидации компании, так как она не получила банковскую лицензию, о чем был уведомлен Кук как ее владелец. Узнав о ликвидации компании, инвесторы забеспокоились и решили вывести свои средства  с ее счетов, однако никто из них не получил своих денег, так как сегрегированные счета инвесторов в Crown Forex, не открывались.

© По материалам SEC
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
11 декабря 2009 года судья Майкл Дэвис окружного суда Минессоты подписал Приказ от обосновании (приказ суда к одной из сторон предоставить веские причины того, почему нельзя удовлетворить ходатайство противной стороны) в отношении Трейвора Джи Кука, в котором потребовал у него предоставить причины, по которым суд мог бы не обвинить его в неуважении к суду, после того как последний нарушил решение суда от 23 ноября 2009 года. Слушания по этому делу начались 11 декабря и будут продолжаться до 8 января 2010 года.

Приказ об обосновании был подписан после ходатайства Комиссии по рынкам и ценным бумагам SEC, подписанного 10 декабря 2009 года, в котором, в частности, утверждалось, что Кук нарушил решение суда о заморозке и администрировании активов, которое было принято 23 ноября 2009 года. Он использовал кредитную карточку с неизвестным номером, чтобы делать розничные покупки на сумму в тысячи долларов и не передал активы, назначенному судом управляющему по банкротству. Он также не репатриировал активы, находящиеся в других странах и не предоставил документы по инвесторским фондам.

Ранее 23 ноября 2009 года SEC составила жалобу в отношении Кука и других обвиняемых. Кук обвиняется в нарушении Статей 5 и 17(а) Акта о ценных бумагах 1933 года и Статьи 10(b) Акта о биржах от 1934 года, а также Правила 10b-5 по делу о существовании схемы торговли на валютном рынке форекс, в результате которой ему удалось привлечь фонды инвесторов на сумму более 190 миллионов американских долларов.

© По материалам сайта SEC
© Перевод: www.kroufr.ru





Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
SEC настаивает на аресте Тревора Кука

Федеральные регуляторы хотят, чтобы управляющий капиталом Тревор Кук был признан в неуважении к суду. Также они настаивают на конфискации его паспорта и предварительном заключении, так как тот предположительно нарушил судебное решение, скрыв финансовые активы и не отчитавшись за миллионы долларов средств инвесторов, которые находились на иностранных счетах.

Как отмечается в заявлении Комиссии по ценным бумагам и рынкам SEC:

- Было замечено, что Кук, использовал кредитную карту с невыясненным номером для покупки подарочных кредитных карт и других товаров в Cub Foods and Target stores на сумму 13.000 долларов, после того как федеральный суд заморозил его счета.

- Он не отчитался о продаже двух автомобилей на сумму 54.000 долларов, которая произошла в октябре.

- Он не отчитался от 600.000 долларов наличными, которые он снял в июле со своего счета в Associated Bank, предположительно эти деньги пошли на покупку лодки.

37-летний Кук руководил деятельностью инвестиционной компании Oxford Global Partners, штаб-квартира которой находилась в особняке Ван Дусена в Миннеаполисе. При помощи автора шоу на радио Бернсвилла Патрика Кили и других компаньонов по бизнесу Кук привлекал средства для инвестиции на валютный рынок через швейцарскую фирму.

Однако с июля деньги инвесторов исчезли. Дело Кука ведет федеральное большое жюри. SEC и Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами обвинила его в том, что он создал пирамиду Понзи и обманул более, чем 1.000 инвесторов, которые инвестировали в его предприятие около 191 миллионов долларов.

Кук через своих адвокатов и лично отверг обвинения. Он использовал Пятую поправку, которая дает возможность не свидетельствовать против себя, когда его на прошлой неделе вызвали на слушания дела, во время которого решался вопрос о замораживании его активов.

В соответствии с данными SEC, около 41 миллиона средств инвесторов было переведено за границу через предприятия Кука, где учет их денег не велся. Около 7.9 миллиона было возвращено инвесторам. Вопрос о том, куда делось еще 33 миллиона остается тайной.

«Кук не вернул деньги в США, не передал их назначенному судом Управляющему и не отчитался за них», - отмечается в заявлении SEC.

Кроме того, Кук не предоставил отчет по инвесторским фондам, не идентифицировал свои активы и обязательства в бизнесе, который он контролировал.

Действия Кука, как полагают в SEC, представляют собой «намеренное нарушение решений суда». «Кук продемонстрировал, что он не хочет выполнять условия, которые требуются от него, он сделал это по своей воле».

Кроме конфискации паспорта и тюремного заключения, SEC хочет добиться запрета для Кука покидать территорию США

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Кук обвинен в мошенничестве и уклонении от налогов

Управляющий капиталом из Миннеаполиса признал обвинения, связанные с созданием пирамиды стоимостью 190 миллионов американских долларов.

Тревору Гилсону Куку, 37-летннему управляющему капиталом из Миннеаполиса, которого регуляторы обвинили в создании «пирамиды Понзи» стоимостью 190 миллионов американских долларов, во вторник было предъявлено обвинение по одному эпизоду почтового мошенничества и одному эпизоду уклонения от налогов. 

Кук не был обвинен по обвинительному заключению, поскольку он признал обвинения, предъявленные американской прокуратурой. В связи с этим должно последовать соглашение между сторонами о признании вины обвиняемого с автоматическим прекращением дальнейшего рассмотрения дела в суде. По обвинению в почтовом мошенничестве максимальный срок составляет 20 лет, а по обвинению в уклонении от уплаты налогов 5 лет.

Кук находится в заключении с 25 января по обвинению к неуважению к суду, так как он отказался сотрудничать с назначенным судом ликвидатором, который пытался вернуть активы инвесторов. Хотя прокуратура не имеет права требовать сотрудничества от сторон в гражданских делах, тем не менее ожидается, что Кук будет сотрудничать с правительством в рамках соглашения о признании своей вины.

Официальные власти обвинили Кука в том, что он собрал деньги у более, чем 100 инвесторов, предлагая инвестиции в «надежную программу торговли на валютном рынке». Он обещал инвесторам годовую прибыль в размере 10-12% без рисков для их инвестиций.

Кроме того, обвинение утверждает, что по итогам 2008 фискального года Кук утаил от властей свой облагаемый налогом доход в размере $5,285,719, в результате чего не выплатил как минимум $1,844,571 налогов.

70-летний Пэт Кили промоутировал инвестиционную программу Кука на корпоративном радио в программе под названием «Следуем за деньгами», которая выпускалась из дома Кука в Бёрнсвилле. Адвокат Кили отказался комментировать дело, отметив только, что его клиенту не были предъявлены никакие обвинения.

Кук руководил не имеющей лицензии консальтинговой фирмой Oxford Global Advisors, чья штаб-квартира находилась в особняке Ван Дусена в Миннеаполисе. Он рекламировал инвестиционную программу на семинарах, которые проходили в особняке. Консультант Джейсон Бо-Алан Бекман, который руководит Oxford Private Client Group, также рекламировал инвестиционную программу на семинарах и получал проценты за клиентов, которые вступили в эту программу.

К рекламной компании привлекались и другие финансовые советники, включая Эдда Бейкера из Mesa Holdings. Группа инвесторов из Technical Niche Trading участвовала в партнерской программе Кука до июля прошлого года, когда пирамида обвалилась. Это произошло после того, как несколько инвесторов из Огайо обратились в официальные органы власти с заявлением о том, что Кук не отдает инвестированные ими средства на сумму около 5 миллионов американских долларов. По крайней мере, две канадских фирмы Kingz Capital Corp. и Tanren Corp. Также работали совместно с Куком и его соучастниками.

Однако ни Бекману, ни другим финансовым консультантам не были предъявлены обвинения.

Инвесторы хотят правосудия.

Бекман нанял адвокатов из Панамы и Швейцарии, чтобы попытаться вернуть клиентские фонды. «Мне кажется, это первый положительный шаг, - заявил он, комментируя обвинение против Кука. – Мы не собираемся сдаваться пока Кук и другие лица, вовлеченные в это дело, не будут привлечены к ответственности».
Джэк Харпер, юрист из  Messerli and Kramer, который представляет интересы 135 инвесторов, сообщил во вторник, что он и его клиенты «хотят видеть господина Кука и всех прочих, связанных с этим делом, привлеченными к ответственности». Он также выразил надежду, что длительное тюремное заключение заставит Кука раскрыть местонахождение инвесторских фондов.

По официальной информации прокуратуры, Кук скрыл от инвесторов информацию о финансовой ситуации в фирме Crown Forex SA, в которую предположительно переводились валютные счета инвесторов. Швейцарские регуляторы закрыли компанию Crown Forex и объявили ее банкротом. В настоящий момент швейцарские уполномоченные продолжают распутывать дела компании.

В обвинении утверждается, что Кук скрыл от инвесторов, что он потерял около 35 миллионов американских долларов инвестиций в период между июлем 2006 и августом 2009 годов через чикагскую фирму PFG.
Для продолжения работы схемы Кук рассылал инвесторам не соответствующие действительности стейтменты, в которых содержалась информация по их холдингам. Он также подготовил не соответствующий действительности отчет о финансовом состоянии компании, в котором утверждалось, что Oxford Global Advisors управляет капиталами на сумму 4 миллиарда американских долларов и что все счета на 100% ликвидны, - отмечается в заявлении прокуратуры.

Гарри Саундерс, юрист из Короны, Калифорния был автором этого письма. Саундерс был партнером Кука в сделках с недвижимостью в Панаме. В частности они были партнерами в проекте по строительству самого большого отеля-казино в Панама–Сити, проекте который не был одобрен правительством этой страны.

Загадочный счет Crown Forex LLC

Юрист, назначенный судом вместе с ликвидатором, чтобы обнаружить средства инвесторов сообщил на этой неделе главному окружному судье Мишелю Дэвису, что ему не удалось обнаружить бухгалтерской отчетности разных предприятий Кука, в том числе главную бухгалтерскую книгу, таким образом не представляет возможным определить, какими суммами денег он управлял.

В обвинении отмечается, что Кук открыл счет в Associated Bank на имя "Crown Forex LLC." Это предприятие не было зарегистрировано должный образом, а при открытии счета был указан вымышленный адрес в Миннеаполисе. Распорядителями счета были Кили и его секретарь, при этом, как отмечается в обвинении, Кили «использовал его для размещения инвесторских фондов, которые затем использовались для его личных целей, а также личных целей других лиц».

Кук использовал средства клиентов, чтобы выплачивать проценты и возвращать инвестиции другим клиентам, для оплаты собственных расходов, включая «значительные расходы на азартные игры», а также для покупки долей в двух трейдинговых фирмах и недвижимости в Панаме и Миннеаполисе. Как утверждается в обвинительном заключении, часть денег была также потрачена на «попытку обмануть швейцарских банковских регуляторов» по делу Crown Forex SA. Известно, что Куку принадлежала половина этого предприятия.

Фото "героя":



© Star Tribune
© Перевод: www.kroufr.ru


Оффлайн Esso

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 410
  • +2/-10
    • Просмотр профиля
Рожа как у дебила, я бы такому ломаный цент не доверил   :|.

Оффлайн Sergey Mayzus

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 386
  • +1/-8
    • Просмотр профиля
    • www.MAYZUS.com
Похоже, что ему ее (рожу в смысле), в тюрьме подправили чуток. Или до тюрьмы - обманутые инвесторы.
С уважением,

Sergey Mayzus,
CEO & President of
MAYZUS Investment Company

Оффлайн Beautiful and wild

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 49
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Странно что другие консультанты остались в стороне

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Кук признан виновным

Миннеаполис – 37-летний житель Эппл-Велей, Миннеаполис, был признан виновным с мошенничестве и строительстве финансовой пирамиды Понзи, стоимостью 190 миллионов американских долларов. Окружной суд под председательством Иакова Розенбаума признал Тревора Гилсона Кука виновным в мошенничестве при помощи почты и уклонении от налогов.

В заявлении о признании подсудимым своей вины Кук признал, что с января 2007 года по июль 2009 года он обманул не менее 1.000 человек на сумму примерно 190 миллионов долларов, продавая инвестиции в программу торговли на валютном рынке. На самом деле, однако, значительная часть из этих денег шла на его личные нужды, для выплаты процентов предыдущим инвесторам, предоставление средств компании  Crown Forex, SA в попытке коррумпировать швейцарских регуляторов, покупку акций двух трейдинговых компаний, покупку недвижимости в Панаме, азартные игры и приобретение особняка Ван Дусена в Миннеаполисе.

Торговые успехи Кука были плачеными. Торгуя фьючерсами через PFG, Inc. он потерпел убытки в размере 35 миллионов американских долларов между 1 июля 2006 года и 31 августом 2009 года.

Кук был признан виновным по двум эпизодам. 29 января 2009 года он получил по почте чек на сумму 50.000 долларов от одного из инвесторов для инвестиции в торговую программу по торговле на валютном рынке. Он также признал, что 15 апреля 2009 года он внес не соответствующую действительности информацию в налоговую форму 1040 о своих доходах за 2008 год, скрыв от налоговому сумму в размере по меньшей мере $5,285,719, с которой должен был быть уплачен налог в размере $1,844,571.

Согласно законодательству Куку может грозить до 20 лет заключения в федеральной тюрьме за мошенничество с использованием услуг почти и до 5 лет заключения за укрывательство от налогов. Судья Розенбаум вынесет свой вердикт по сроку тюремного заключения на следующем заседании, дата которого еще не назначена.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru (печатается с сокращениями)

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Пропавшие 190 миллионов. Слишком невероятно, чтобы поверить 

Некоторые потерпевшие, которые инвестировали в мошенническую схему Тревора Кука в Миннесоте утверждает, что по их мнению Кук врал следователям в отношении активов и некоторых других обстоятельств дела.

«Мы не верим, что такая большая сумма денег могла быть потрачена за такой короткий период», - пишет в своем боле один из инвесторов.

Этот комментарий последовал за мрачным заявлением, которое опубликовал 23 апреля Р.Дж. Зайед, ликвидатор, назначенный судом по итогам рассмотрения уголовного дела, которое было возбуждено против Кука совместными усилиями SEC и CFTC в ноябре прошлого года. 37-летний Кук признан виновным в начале этого месяца, однако согласился сотрудничать с судом, который пытается прояснить тайну исчезнувших денег инвесторов.

Зайед сообщил о своей встрече с Куком 23 апреля, однако встреча не принесла почти ничего нового в вопросе о пропавших деньгах. Далее приводится текст заявления, опубликованного ликвидатором:

«Ликвидатор встретился с Тревором Куком 23 апреля 2010 года в офисе прокурора Миннеаполиса. Встреча длилась в течение четырех с половиной часов, она была посвящена вопросу идентификации, поиска и возвращении активов, которые принадлежат потерпевшим. На встрече также присутствовали представители прокуратуры, SEC, CFTC, ФБР и внутренней налоговой службы.

Кроме 362.700 долларов и коллекции яиц «Фаберже», либо изделий напоминающих яйца «Фаберже», которые Кук передал ФБР 12 апреля 2010 года в результате соглашения со следствием, он почти не предоставил ликвидатору информации, которая бы проливала свет на местонахождение других активов. Почти вся информация, которую Кук предоставил ликвидатору была известна ликвидатору ранее после проведенного расследования.

Кук проинформировал ликвидатора, что у него нет подводных лодок, плавучих домов и спрятанной наличности. У него также нет недвижимости, частной собственности, наличности, банковских счетов, ячеек в банках, драгоценностей, предметов искусства, облигаций, акций, благородных металлов, спрятанных сокровищ или других активов, о которых не было бы известно ликвидатору. Кук также проинформировал ликвидатора, что он не передавал свои активы кому-либо на хранение. В результате Кук почти не предоставил информации, которая ранее была бы неизвестна ликвидатору.

Кук сообщил о трех счетах в игорных заведениях, которые не были включены в отчет ликвидатора, однако ликвидатор уже знал о них, на сумму 100.000 американских долларов, однако ликвидатор не состоянии осуществить репатриацию этих денег, поскольку счета находятся за пределами юрисдикции суда и ликвидатора (Коста Риска, Кипр и Ямайка). Эти фонды можно вернуть при сотрудничестве Кука.

В соответствии с текстом соглашения о признании вины Куком, «в результате торговли на валютном рынке в период с 1 июля 2006 года по 31 августа 2009 года, которая велась через PFG в Чикаго, убытки составили 35 миллионов американских долларов. Кроме того, Кук составил иск против компании Crown Forex, S.A., на сумму 67 миллионов американских долларов, которые, как он утверждает, управлялись компанией. Однако Crown Forex, S.A признана несостоятельным должником. Таким образом пока рано говорить о времени и размерах возмещения убытков инвесторам, все это неизвестно и неопределенно». Р. Дж. Зайед.

PatrickPretty.com


Инвесторы Кука возмущены происходящим. Барбара Пефли, бывшая сотрудница компании Oxford Global Partners, инвестировавшая свои деньги в валютную программу написала Зайеду что по ее мнению, адвокат Кука Вильям Маузи провел федеральную прокуратуру, так как против Кука были сняты многие возможные обвинения в обмен «на ничего».

«Это соглашение было несправедливым – пишет Пефли. – Мы продали ферму за навоз».

Star Tribune

© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Тревор Кук проведет в тюрьме долгие годы.

Независимо от того, примет ли федеральный судья Джеймс Розенбаум заявление Тревора Кука о признании своей вины в ходе судебного заседания в следующий вторник, 39-летнему управляющему капиталом из Миннесоты, вероятно придется провести длительное время в федеральной тюрьме.

На этой неделе адвокат Кука направил ходатайство о том, чтобы его клиент, обвиняемый в создании пирамиды Понци, получил срок 20 лет тюремного заключения. Они утверждают, что этого срока будет достаточно, чтобы Кук служил печальным примером для других потенциальных мошенников, его также достаточно для наказания человека, обманувшего сотни инвесторов.

В пятницу прокуратура потребовала дать Куку 25 лет тюрьмы – максимальный срок, который дается по статьям, по которым было вынесено обвинение: мошенничество и неуплата налогов. В истории Миннесоты еще не было приговоров с таким большим сроком для мошенников. Максимальный срок, который давали махинаторам на практике, был в два раза меньше, того, который требует для Кука прокурор.
.
Многие инвесторы неоднократно писали письма в суд и прокуратуру и выражали мнение, что Кук очень легко отделался. Они указывают на то, что он лгал о преступлениях и скрывал активы и требуют теста на детекторе лжи.

Согласно нормам процессуального права, суд может не принять заявление Кука о признании вины, однако эту возможность судьи используют крайне редко.


Адвокат Кука Вильям Маузи утверждает, что федеральные власти пытаются преувеличить криминальную историю Кука, используя многочисленные доказанные факты нарушений за рулем в пьяном виде. Без этих фактов, согласно правовым нормам, его следовало был приговорить к 324-405 месяцам свободы. Маузи также отмечает, что срок, который требует для Кука прокуратура, соответствует сроку, который дается за убийство первой степени.

Адвокат указывает на тяжелое детство Кука. С рождения у него был серьезный дефект лица, от которого он не мог избавиться, несмотря на пластические операции. Его старший брат умер от передозировки наркотиков, когда Куку было 22, его отчим умер от рака, когда Куку было 23, его мать покончила жизнь самоубийством, а сам Кук страдает тяжелой формой алкоголизма.

По словам адвоката, после того как Кук получил степень по экономике в Университете Миннесоты, он верил в свою инвестиционную программу до января 2008 года, когда стало известно, его основной торговый партнер компания Crown Forex SA, столкнулась с проблемами в Швейцарии.

«Затем он был вынужден обмануть инвесторов в неудавшейся попытке решить свои проблемы самостоятельно, продолжая привлекать новые инвестиции. В этот момент, его бизнес потерял признаки законности и превратился в мошенническое предприятие», - признает адвокат.


Согласно официальным данным, от действий Кука пострадало более 900 человек, которые потеряли свои инвестиции на сумму более 158 миллионов долларов.

«Это обычная вещь – мошенники часто используют религиозные убеждения людей, чтобы выманить у них деньги», - пишет помощник прокурора Джо Диксон, который возглавляет отдел по интеллектуальным преступлениям в Миннесоте.

Хотя Диксон не упоминает фамилии, хорошо известно, что реклама мошеннической схемы Кука велась посредством христианского радио.

Прокуратура указывает на то, какие страдания причин Кук своим жертвам.

«Как известно суду, каждая жертва имеет свою трагическую историю. Потеряны пенсионные сбережения. Потеряны дома. Разрушены жизни. Все это подсудимый мог легко предвидеть, когда он убеждал инвесторов отдать ему сбережения, которые он использовал в первую очередь на поддержку своего расточительного и непристойного образа жизни».

© Источник  
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн VladMih

  • Приглашаю в гости!
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1510
  • +2/-2
  • Ещё не волшебник
    • Просмотр профиля
Рожа как у дебила, я бы такому ломаный цент не доверил   :|.



Типичный браток образца российских 90-х  :-o  Но у наших прически были красивей - отличные площадки!   :evil:
Простого трейдинга нет, но есть трейдинг без лишних наворотов

Оффлайн Slavaego

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 409
  • +1/-1
    • Просмотр профиля
я как глянул аж сташно стало))такое огромное "лицо" на весь экран :-D
Мечта....купить весь мир!!!!!!!)))))))))))))))

Оффлайн BLACK SANNY

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 267
  • +0/-0
  • Высший дар Бога человеку - чувство меры...
    • Просмотр профиля
Все это называется "Базилио -Инвест"(с)
Высший дар Бога человеку - чувство меры...

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Кук приговорен к 25 годам


Тревор Кун из Эппл Веллей, Миннесота, был приговорен к длительному тюремному заключение за создание финансовой пирамиды Понцы, в которой более 900 инвесторов потеряло около 158 миллионов долларов.

Окружной суда Джеймс Рознебаум приговорил Кука к 25 годами тюремного заключения по одному эпизоду мошенничества при помощи почты и одному эпизоду уклонения от налогов в связи с этим преступлением. При оглашении приговора судья Розенбаум назвал деятельность Кука «презренной мишурой и дешевкой». Обвинение Куку было предъявлено 30 марта 2010 года, он был признан виновным 13 апреля 2010 года.

«Мошенничество на доверии – ужасное преступление. Жертвы не только теряют своих деньги, но и доверие к людям, - заявил представитель прокуратуры Тодд Джонс после оглашения приговора. – Кук ограбил людей, с которыми они завязал связи в церкви и общине. Сегодня он ответил за свои преступления».

Кук был осужден на основании собственного признания вины. Он признался, что 29 января 2009 года направил чек на сумму 50.000 долларов по федеральной почте США из Аризоны в Миннесоту для инвестиции в программу торговли на валютном рынке. Он также признался, что 15 апреля 2009 года он заполнил не соответствующую действительности форму 1040 декларации о личных доходах за 2008 календарный год.


Источник http://www.consumeraffairs.com/news04/2010/08/mn_ponzi_scam.html
Перевод: www.kroufr.ru