Следы аферы ведут в Иорданию Швейцарская форекс фирма, которая оказалась в центре скандала, связанным с коллапсом схемы Тревора Кука стоимостью 190 миллионов американских долларов, была основана гражданами Иордании водителем и владельцем бакалейного бизнеса, которые вернулись к своей прежней работе.
Федеральное следствие и назначенный судом ликвидатор, идя по следу пропавших денег инвесторов, вышли на двух этих граждан, проживавших некоторое время в Александрии (Виргиния). Один из них является владельцем мелкого валютного бизнеса и фирмой-такси, которая работает в окрестностях Вашингтона.
Кук вложил миллионы долларов в компанию Crown Forex SA, которую он пытался спасти от закрытия швейцарскими регуляторами в мае 2009 года. Это закрытие предопределило коллапс пирамиды Понци, которой управлял Кук. Судебные бухгалтера собрали вместе банковские и бизнес записи компании, однако местоположение десятков миллионов американских долларов пока остается неизвестным, федеральные власти и назначенный судом ликвидатор, пытаются определить, куда пропали деньги.
38-летний Тревор Кук, житель Эппл Веллей был признан виновным в апреле этого года в мошенничестве и уклонении от налогов и приговорен к 25 годам тюрьмы. Уголовное расследование и процесс ликвидации его компании продолжаются, Кук десятки раз встречался с властями, чтобы помочь им найти его партнеров по бизнесу.
Среди тех, кого он узнал на фотографиях, изъятых из офиса Crown Forex, были 35-летний Ибрагим Хасанеин, проживающий, как полагают федеральные власти в Аммане, Иордания, бывший генеральный директор компании, Шади Сваис, 34-летний владелец бакалейного бизнеса из Аммана и Джамал Сайяд, 36-летний владелец «мертвой» форекс-компании и фирмы Royal Limousine Inc., в Виргинии.
Сваис, который утверждает, что до работы в Crown Forex не занимался финансами, заявил журналистам на прошлой неделе, что «считает свою работу в компании эффективной». По его словам, во время его руководства компанией, там было открыто 8.000 счетов, на которых находилось около 100 миллионов американских долларов.
«Нас победил отнюдь не рынок. Если бы не изменение правил регулирования в Швейцарии, мы продолжали бы работать и сегодня», - заявил он.
Кук сменил пластинку. Кук сплел большую паутину лжи, которая изрядно мешала следователям, которые пытались найти остатки сбережений инвесторов.
Он заявил швейцарским регуляторам, что в 2008 году заплатил 3 миллиона американских долларов за владение в 51% в компании Crown Forex. Об этом же он говорил своим ближайшим подельникам. Однако, выступая на судебных слушаниях в Миннеаполисе в прошлый четверг, Кук сделал сенсационное заявление о том, что он никогда не имел никаких владений в швейцарской фирме. Он заявил, что врал швейцарским регуляторам в попытке спасти гибнущее предприятие.
Кук сообщил, что руководство компании Crown Forex, чтобы избежать банкротства, хотелось преобразовать фирму в обычный банк. Однако, здесь была одна проблема, так как швейцарское законодательство требует, чтобы банк, которым владеет один акционер в обязательном порядке предоставлял документы аудита своего финансового состояния.
Хасанеин, который владеет десятками компаний, по словам Кука «не хотел предоставлять аудиторский отчет». Поэтому Кук согласился выдать себя за совладельца компании перед швейцарскими регуляторами
Кук также сообщил, что весной 2009 года, незадолго до ликвидации банка, он занял Сваису 650.000 американских долларов. Кук и его подельник Пат Кили – ведущий радио-шоу, на котором рекламировалась пирамида Кука, согласились дать этот заем, однако не оформили никаких документов о займе.
«Шади продолжал говорить нам, что дела идут нормально, я доверял ему», - говорит Кук.
Кили однако заявляет, что никогда не обсуждал с Куком этот заем: «Такого разговора не было. Я бы вспомним об этом», - заявил Кили.
Кук свидетельствует, что он пытался выйти на связь со Сваисом летом 2009 года, чтобы получить деньги назад, однако тот сменил номер телефона. С этого момента Кук не мог более связаться со своим партнером.
Сваис, в свою очередь, продожает утверждать, что Кук купил контрольный пакет акций компании.
От перевозок к форексу Сайяд в своем кратком интервью журналистам в конце августа, заявил, что он попал в поле зрения ФБР по ошибке. Хотя он признался, что в 2007 году присутствовал при открытии офиса компании Crown Forex в Базекорте в Швейцарии, он заявляет, что никогда не работал с ней. По его словам он был обычным гостем Хасанеина.
Сайяд утверждает, что ФБР убедилось в том, что он ничего не знает о мошеннической схеме. Сайяд, который женат на жительнице штата Висконсин, говорит, что одно время Хасанеин был его компаньоном в Royal Limousine, однако шесть или семь лет назад он уехал из США и поселился в Иордании. Однако база данных по транспортным средствам штата Виргиния содержит в себе запись о регистрации на имя Хасанеина машины марки «Кадиллак Севилья» в январе 2006 года, он также обновил свои права через Интернет в октябре прошлого года.
Отвечая на вопрос, принадлежала ли ему компания ForexVibe, Сайяд сказал: «Вы задаете слишком много вопросов». Он подтвердил, однако, что компания была открыта в 2005 году (нотариальные записи дают другой год – 2007), при этом в реальности она никогда не работала.
Хасанеин является генеральным директором компании IAH Group в Аммане, которой принадлежала швейцарская Crown Forex и ряд других форекс-компаний. Он не ответил на телефонные звонки и электронные письма из нашей редакции.
Crown Forex уже работала в Иордании, когда Сваис вернулся домой, после нескольких лет проживания в районе Чикаго, где у него много родственников.
Клан Сваисов огромен, при этом его фамилия транслитерируются на английский разными способами. Найеф Свеис из Ок Лоан, Иллинойс, признался, что Сваис является его дальним родственников, который примерно восемь лет назад приехал в Чикаго и работал в разных бакалейных лавках и ресторанах. Он вернулся в Иорданию пять лет назад.
В течение более чем года Сваис отказывался общаться с корреспондентами нашего издания, однако недавно он прислал номер своего телефона через Facebook. В часовой беседе с нашим корреспондентом он сообщил, что не хотел бы говорить о ситуации вокруг Crown Forex, поскольку швейцарские регуляторы запретили ему это делать. Однако он согласился сообщить, что он знает про Кука.
Сваис заявил, что после того, как он уехал из США, он начал работать в Иордании в Crown Forex, где в течение года он изучал азы работы на валютном рынке. «Форекс – не очень сложная сфера деятельности», - вынес он свое резюме.
Он сообщил, что Хасанеин решил перевести бизнес в Швейцарию в 2006 году, и направил его в эту страну в качестве генерального директора, который должен был решать вопросы с официальными инстанциями и продвигать фирму на рынке.
Тревор Кук в Швейцарии. У Crown Forex в Швейцарии с самого начала были серьезные финансовые проблемы, однако компании, как говорит Сваис, удалось решить их. Затем в конце 2007, после того как был открыт офис компании в Базекорте, фирма опять столкнулась с нехваткой средств, так как инвесторы, обеспокоены ситуацией на рынках, начали требовать обратно свои деньги.
Сваис частично подтверждает слова Кука, когда говорит, что Хасанеин хотел преобразовать компанию в банк. Но для этого требовался больший капитал в соответствии с требованиями швейцарских регуляторов. Сваис начал выходить на крупных клиентов компании, предлагая им ее акции, однако большинство из них хотели сначала осуществить проверку финансового состояния компании, на что требовалось время. Однако у иорданских владельцев компании времени не было.
Кук написал в своем блоге, что он был клиентов компании Crown Forex с 2005 года. Он утверждал, что много раз был в ее офисах в Швейцарии и Дубаи, а также в офисе связанной с ней технологической компании в Аммане, где «более 75 сотрудников занимаются технической поддержкой». Он превозносил фирму, как одного из ведущих брокеров в Швейцарии.
«Crown также предлагает банковские гарантии от ведущих брокеров – поэтому ваши фонды в ней находится в максимальной безопасности», - писал он.
Сваис утверждает, что поскольку Кук «приносил в компанию колоссальные деньги», именно к нему он обратился за помощь. «Я позвонил Тревору, и Тревор немедленно продемонстрировал свой интерес к моему предложению», - говорит иорданец.
Кук купил путевку в Иорданию, чтобы проверит финансовые дела компании, и нашел их порядке. «В отчете аудиторов не было ни одного плохого комментария, за исключением предупреждения о необходимости контроля за рисками», утверждает Сваис.
Он также говорит, что Кук заключил сделку с Хасанеином о покупке доли в 51% в компании и начал высылать деньги – сначала без всякой документации. «Когда мы стали идти вниз – он спас нас. Он вкладывал средства в компанию еще до того как о сделке было официально заявлено», - говорит иораднец.
Эти деньги позволили компании удержаться на плаву. Формальные условия сделки были одобрены правлением Crown Forex. «Ему была дана гарантия, что он не потеряет свои деньги. Если бы вы не были журналистом, то я открыл бы вам дольше деталей», - сказал Сваис нашему корреспонденту.
В распоряжении редакции оказалась копия договора о залоге, который датирован 18 февраля 2008 года. Договор заключен Хасанеином и компанией Oxford Global Advisors, владельцем которой был Кук и три его партнера. В соглашении отмечается, что Oxford Global Advisors предоставит компании Crown Forex «кредит» в размере 4 миллионов американских долларов, который будет обеспечен собственностью в Аммане.
Среди условий отмечается предоставление Oxford контроля над деятельностью Crown Forex, а также права на 51% голосов в совете директоров компании. На нем стоит подписи Хасанеина, а от имени Oxford Global Advisors подпись Геральда Даранда, одного из партнеров Кука.
Юрист Даранда заявил, что он дал показания в прокуратуре в отношении этого договора, при этом сам Даранд отказался общаться с нашим корреспондентом.
Отвечая на вопрос, остались ли у Хасанеина какие-либо активы, Сваис заявил, что в результате банкротства Crown Forex иорданского предпринимателя постиг «финансовый кризис». Он остался владельцем маленькой информационно-технологической компании и не занимается больше работой на рынке форекс.
По словам Сваиса представители ФБР имели беседу с Хасанеином в Иордании несколько месяцев назад. Сваис планировал придти на встречу, но Хасанеин заявил, что в этом нет необходимости. Никто из представителей американских правоохранительных органов не пытался выйти со Сваисом на связь. При этом Сваис утверждает, что если это произойдет, он с радостью побеседует с ними.
Судебный ликвидатор Р.Зайед, который пытается собрать средства для выплаты денег 1200 инвесторам Кука, сообщил, что он намерен вызвать для беседы Сваиса, как только будет установлено его местонахождение.
Сваис сообщил, что после банкротства Crown Forex он не мог найти другой работы в Швейцарии, в течение некоторого времени он путешествовал, посетив в декабре прошлого года США. В течение последних 7 месяцев он работает директором бакалейной лавки в Иордании. Отвечая на вопрос, о судьбе 650.000 долларов, которые Кук направил в Иорданию в то время, как Crown Forex клонилась к своему закату, он подтвердил, что получил эти деньги от Кука. Однако он опровергает слова мошенника о том, что это был заем. Он заявил, что Кук дал ему эти деньги за решение некоторых вопросов. «Он был очень благороден и не только по отношению ко мне. По отношению ко всем», - сообщил иорданский бакалейщик.
На фото: Джамал Сайад, Ибрагим Хасанеин и Шади Сваис на открытии офиса компании Crown Forex в Швейцарии. ©
Источник © Перевод:
www.kroufr.ru
