Индийские трейдеры, торгующие на небиржевом форекс, получили на прошлой неделе сильный удар. 17 сентября Резервный Банк Индии (Reserve Bank of India (RBI)) предписал банкам жестко действовать в отношении клиентов, которые вовлечены в электронную торговлю на валютном рынке.
Хотя розничная торговля на форекс популярна в Индии не меньше, чем в Китае, также как в Поднебесной она является незаконной. Согласно принятому в 1999 году Foreign Exchange Management Act (FEMA) индусы не имеют права торговать валютами ни на внутреннем, ни на иностранных рынках. Небиржевая валютная торговля в Индии строжайшим образом запрещена.
Но Резервный банк Индии пришел к выводу, что крупные брокеры, такие как FXCM, FxPro и 4XP активно привлекают трейдеров-индусов. Многие компании даже нанимают в Индии агентов, которые вступают в личный контакт с людьми, открывающими валютными счета или принимающие участие в инвестиционных валютных схемах. Несколько месяцев назад он предупредил компании, выпускающие кредитные карты против использования их в незаконных сделках.
Несмотря на меры, которые ранее принимал Банк Индии, трейдеры все-таки находили лазейки в законодательстве и торговали на форекс. В своем последнем заявлении РБИ изменил тон на более резкий. В своих предыдущих инструкциях он просил банки, которые входят в категорию Authorised Dealer Category – I обращать особое внимание на клиентов, которые открывают счета, используемые впоследствии для онлайновой торговли на форекс.
В новой инструкции банкам предписываются жесткие меры, которые необходимо предпринять в отношении трейдеров, открывающих счета в индийских банках с целью торговли на небиржевом рынке форекс. К качестве первой меры трейдер должен получить предупреждение со стороны банка, в котором он открыл счет, против нарушения Foreign Exchange Management Act (FEMA). В предупреждении должна содержаться информация о санкциях за нарушение закона.
В случае, если клиент и дальше будет продолжать нарушать законодательство, предусмотрены такие меры как блокировка счетов и финансовые штрафы, размер которых зависит от степени нарушения закона и от того, прекратил ли клиент незаконную деятельность. В частности, предусмотрен одноразовый штраф в размере 10.000 индийских рупий (162 доллара) и ряд последующих штрафов (каждый в размере 10.000 рупий) за каждый день незаконной деятельности. На 162 доллара индус может оплатить месячный счет за квартиру (вода, электричество и пр.), интернет или купить три пары джинсов.
Кроме того, банки обязаны информировать о нарушениях РБИ.
© По материалам
www.forexbrokerz.com© Перевод:
www.kroufr.ru 
