Добрый день.
archigenius,MRC Markets ,в соответствии со сложившейся международной финансовой практикой, а также в целях исполнения Рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и национального законодательства стран, в которых осуществляется деятельность на финансовых рынках, реализует меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим, а также на основании П. 2 Торгового соглашения, которое заключено с Вами при открытии торгового счета «MRC имеет право запросить у клиента идентификационные документы на любом этапе работы Клиента с торговым счетом». В этом случае запрашивается стандартный пакет документов.
Напоминаем Вам, что стандартный пакет идентификационных документов включает в себя два нотариально заверенных документа, удостоверяющие личность и два нотариально заверенных документа, удостоверяющие регистрацию (место проживания).
Компания неоднократно направляла Вам сам запрос документов, а также разъяснения и напоминания о необходимости пройти идентификацию в письмах от 18.11.2011, 21.11.2011, 22.11.2011, 23.11.2011, 30.11.2011, 10.02.2012 и 15.02.2012, а также по телефону. Со своей стороны, в письмах от 21.11.2011 и 09.02.20112г. и по телефону, Вы подтвердили наличие у Вас национального паспорта, международного паспорта, водительского удостоверения, а также справки из банка и квитанции за оплату коммунальных услуг, которые также могут подтвердить Вашу прописку. Но, несмотря на наличие документов, Вы отказываетесь пройти стандартную процедуру идентификации личности, тем самым еще больше усложняете сложившуюся ситуацию.
В связи с этим, и на основании пункта 11 Торгового соглашения, компания приняла решение отказать Вам в обслуживании и закрыть Ваш торговый счет. Возврат денежных средств на Ваш банковский счет будет осуществлен после прохождения Вами процедуры идентификации согласно п.2 и п.4 Торгового соглашения, и предоставления полных банковских реквизитов счёта, открытого на Ваше имя, согласно п.11 Торгового соглашения.
Порядок завершения действия торгового соглашения изложен в п.11 Торгового соглашения: «MRC оставляет за собой право отказать Клиенту в обслуживании с закрытием торгового счета с возвратом остатка денежных средств на банковский счет Клиента. Письменное уведомление об этом Клиент получает на контактный электронный адрес, указанный им при регистрации»
Таким образом, компания не может полностью расторгнуть соглашение до вывода средств на банковский счёт клиента. Этому препятствует невыполнение Вами процедуры идентификации согласно п.2 и п.4 Торгового соглашения.
Для того чтобы завершить свое сотрудничество с компанией и вывести средства со своего торгового счета, мы предлагаем Вам пройти процедуру идентификации в установленном в компании порядке.
