Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) направила Извещение о намерении приостановить, отменить или ограничить регистрацию (далее «Извещение») компаниям M25 Investments, Inc. (M25) и M37 Investments, LLC (M37), которые зарегистрированы в CFTC.
В соответствии с Извещением, которое было направлено 23 февраля 2011 года М25 и М27 находятся в процессе снятия с регистрации в соответствии с Законом о товарных биржах Commodity Exchange Act (CEA), после того как федеральным судом вынесено окончательное обвинительное заключение против них.
В документе указано, что 25 октября 2010 года окружной суд северного округа Техаса принял не подлежащее обжалованию судебное решение против компаний М25 и М37 по итогам заявления в суд со стороны CFTC, направленного 29 сентября 2009 года против M25 Investments., Inc.
В решении суда отмечается, что среди прочих нарушений компании М25 и М37 мошенническим образом привлекали клиентские фонды для маржинальной торговли на небиржевом рынке форекс, а также торговли валютными опционами. По привлеченным фондам компании регулярно публиковали фальшивые отчеты, отражающие якобы прибыльную торговлю клиентов.
Решением суда указанным компаниям запрещена регистрация в CFTC без права ее восстановления. Кроме того суд постановил выплатить реституцию клиентам компании на сумму 7 млн. 404 тысячи долларов. Кроме того, обе компании должны выплатить 7 миллионов 100 тысяч долларов гражданских штрафов.
© По материалам сайта
CFTC© Перевод:
www.kroufr.ru
