Мою тему закрыли, прошу модераторов открыть и добавить сообщение:
Как только с Мальцевым был решён зерновой вопрос (мне вернули 7 или 7,5 тысяч из гдето 55000$) я захотел попробовать свои силы на прямой бирже, была логически выстроенная идея, которая при тесте показала отличный результат. Выбран брокер - Транзактфьючерс, т.к. знания английского оставляют желать лучшего открыл счёт через Броко.
2.29.08г. мной были подписаны формы на сайте doc.transactfutures.com, часть документов содержали поля для ввода, те поля, в которых я не знал что указать были оставлены незаполненными.
Часто созванивался с Потаповым и консультировался. В одном из разговоров Александр бегло упомянул, что подкорректировал мою форму W-8. 3 марта Александру потребовался скан загранника,
13 марта открыли счёт, Александр скинул мне на почту реквизиты для пополнения счёта.
Всё взаимодействие с Транзакт шло через Броко. Я несколько раз письменно обращался в Транзакт - не отвечали. И все сообщения об открытии счёта и т.п. получал от Потапова. От Транзакта приходили только стейтменты.
17.03 на счёт были зачислены 3200€.
18.03 отправил письмо Потапову с перечнем инструментов и лимитом дневных потерь.
В тот же день по скайпу получил от Потапова сообщение.
[18.03.2008 14:55:29] Aleksander Potapov говорит: Aleksander this account is ready.
Dmitry Zubarev,
You are ready to trade.
Your username is:Dimuha
Your Password is:******** {пароль был в открытом виде}
You have been enabled to trade ES, ER2, NQ and YM with a lot size limit of 10 per contract. Your daily PNL loss limit has been set at $3000. If you would like to change this limit please contact us. If you reach your daily PNL loss limit, you will be locked from your account, your open positions will be cancelled and your position liquidated. We monitor your daily loss limit to the downside. If you need to raise the limits you must inform us.
All statements will be sent to you via email in Adobe Acrobat format. If you currently do not have Adobe Acrobat Reader installed it is available for download at http://www.adobe.com/products/acrobat.
If you are currently using antispam technology on your email, your settings should be modified to allow incoming email from statements@transactfutures.com.
Instructions for installing TransAct AT,
If you had simulation installed on your computer, the first thing you will want to do is uninstall the simulator. Please find the file, simulator.exe. (this is the file that you used to install the simulator). If you can not find this file please download it at http://www.tfutures.com/download.htm
When you download or locate this file, please rerun setup and choose 'remove'.
When this is done you are ready to install the regular TransAct AT software.
Download the TransActATsetup.exe file
Please find the software at http://www.tfutures.com/download.htm
When the installation is done. You are ready to trade.
Please call the help desk if you have any questions (312)431-1901 or email at Support@TransActFutures.com
Thank you,
TransAct Support
Disclaimer: TransAct Futures is a US registered futures commission merchant and a member of the NFA. TransAct does not warrant the correctness of any information herein or the appropriateness of any transaction. The contents of this e-mail communication and any attachments are for informational purposes only and under no circumstances should they be construed as an offer to sell or a solicitation to buy. The information is intended solely for the personal and confidential use of the recipient of this e-mail communication. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited and you are requested to return this message to the sender immediately and delete all copies from your system. All e-mail may be reviewed by authorized personnel and may be provided to regulatory authorities or others with a legal right to access such information. At various times, TransAct or its affiliates may have positions in and effect transactions in securities or other financial instruments referred to herein. Due to the electronic nature of e-mails, there is a risk that the information contained in this message has been modified. Consequently, TransAct cannot guaranty that messages or attachments are virus free, do not contain malicious code or are compatible with your electronic systems and TransAct does not accept liability in respect of viruses, malicious code or any related problems that you may experience. Trading in futures, products entail significant risks which must be understood prior to trading and may not be appropriate for all investors. Please contact your account representative for more information on these risks. Past performance of actual trades or strategies cited herein is not necessarily indicative of future performance. TransAct’s Privacy Policy is available upon request.
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.1/1303 - Release Date: 2/28/2008 12:14 PM
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.519 / Virus Database: 269.21.7/1331 - Release Date: 3/16/2008 10:34 AM
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.519 / Virus Database: 269.21.7/1332 - Release Date: 3/17/2008 10:48 AM
По скайпу я консультировался с Александром по вопросам торговли через Транзакт.
Переписка в Skype с Александром Потаповым.txtСчёт открыли, деньги зачислили. Всё отлично. С 18 марта начал торговать. Торговля шла хорошо, счёт увеличивался. Я был доволен результатом.
на начало 29 числа счёт составлял 25,404 доллара. За 8 дней заключил 165 сделок.
31 марта случилась нештатная ситуация, отключили интернет. Я подождал, дозвонился до поддержки провайдера, где мне сказали, что интернет заработает утром. Я спокойно пошёл спать, будучи уверенным, что при самом плохом стечении обстоятельств я потеряю 3000$.
Всё оказалось намного страшнее..
Ниже описана и как менялась моя точка зрения, когда я узнавал новые детали.
Когда утром запустил терминал увидел, что сделки не были закрыты, по ним суммарный минус составлял 8,386.84$. Александр Потапов был в скайпе, я ему сообщил о ЧП (время GMT):
[31.03.2008 21:53:44] Дмитрий говорит: Александр здравствуйте!
у меня вчера была неординарная ситуация...
вырубили нэт не предупреждая, я менял тариф, сделки контролировать не мог
сейчас смотрю в терминал и ужасаюсь
у меня висят сделки лотом 5, даже не закрывшись до завершения сессии, и просадка аховая, такое ощущение что их автоматы не сработали!
Проходит время, открывается торговля по даксу, сделки висят... звоню Потапову на мобильные - недоступен, в Броко - нет на месте. Пошарил по сайту, нашёл что поддержку осуществляет Станислав, связался с Станиславом.
[01.04.2008 8:28:06] Дмитрий говорит: Здравствуйте!
вы вместе с Александром Потаповым по Транзакту поддержку осуществляете?
[01.04.2008 8:28:31] Stanislav говорит: пока да.
[01.04.2008 8:32:03] Дмитрий говорит: Я не могу дозвониться до Александра!
У меня такая проблема: вчера вырубило интернет (переподключали на новый тариф) включили только утром. У меня максимальный лимит по потерям в сутки 1700 евро а у меня сделки не закрылись автоматами!!! мало того, они даже перенеслись по даксу на следующий день, хотя маржа за офернайт 12500 евро за лот, мне Александр говорил, что сделки не переносятся если недостаточно этой маржи, что впрочем логично...
В общем нужно связываться с их техподдержкой и нужно решать ситуацию, чтобы за вчера со счёта 1700 евро списали, а эти сделки которые сейчас висят убрали
либо их пересмотрели как закрытие по автоматам при -1700 евро
[01.04.2008 8:33:07] Stanislav (Transact) говорит: ок
[01.04.2008 8:33:16] Stanislav (Transact) говорит: понял вас
[01.04.2008 8:33:26] Дмитрий говорит: я связался ночью с Александром по скайпу, но ответа так и не получил.
сейчас включил терминал и ужаснулся!
[01.04.2008 8:33:28] Stanislav (Transact) говорит: логин счета?
[01.04.2008 8:33:32] Дмитрий говорит: 9426
[01.04.2008 8:33:56] Stanislav (Transact) говорит: Дмитрий ... ?
[01.04.2008 8:34:02] Дмитрий говорит: да Дмитрий
[01.04.2008 8:34:07] Stanislav (Transact) говорит: ок
[01.04.2008 8:49:52] Дмитрий говорит: их техподдержка круглосуточно работает:
[01.04.2008 8:49:53] Дмитрий говорит: ?
[01.04.2008 8:55:23] Дмитрий говорит: как мне сейчас быть если надо открывать сделки по даксу?
[01.04.2008 9:01:44] Stanislav (Transact) говорит: секунду
[01.04.2008 9:02:00] Дмитрий говорит: ок!
[01.04.2008 9:10:26] Stanislav (Transact) говорит: давайте, какие сделки хотите открыть. По телефону сразу и откроем.
[01.04.2008 9:11:00] Дмитрий говорит: я пипсую обычно!
поэтому мне трудно, так будет открыть
[01.04.2008 9:11:59] Дмитрий говорит: Александр кстати ещё не супел вроде сделать максимальный лот 10 по даксу, если это возможно пусть сразу делают
[01.04.2008 9:12:51] Stanislav (Transact) говорит: ааа, понятно, к сожалению еще не решен вопрос. как только закроют сообщу. про лот понял.
[01.04.2008 9:13:48] Дмитрий говорит: т.е. терминал лучше пока закрыть?
они поняли свою ошибку про автоматы?
хотелось чтобы быстро это всё было...
[01.04.2008 9:15:00] Stanislav (Transact) говорит: должны все исправить
[01.04.2008 9:15:13] Дмитрий говорит: ясно! спасибо!
будем ждать
[01.04.2008 10:00:29] Дмитрий говорит: Забыл я сразу чтото вам сказать!
мне ещё нужно пересмотреть комиссионные по тарифу Мастер
[01.04.2008 11:52:17] Дмитрий говорит: чтото уже долго исправляют... 
[01.04.2008 11:53:17] Дмитрий говорит: как думаете как долго это может у них занять времени?
В то время я считаю что вина Транзакта 100%, что произошёл какой-то сбой между терминалом и их сервером, а сделки были закрыты. Я поднимал вопрос с Александром о дейли лимитах. Поэтому стопы не ставил.
Частично это задокументировано в скайпе:
[19.03.2008 15:41:35] Дмитрий говорит: Кстати, скажите пожалуйста, если срабатывают автоматы сделки моментально принудительно закрываются?
[19.03.2008 15:41:47] Aleksander Potapov говорит: Да
[19.03.2008 15:41:51] Дмитрий говорит: я имею ввиду перенос на следующий день и когда дневной лимит потерь...
[19.03.2008 15:42:55] Дмитрий говорит: скажите, а получается учитывается именно плавающая просадка + то что было наторговано за эти сутки?
[19.03.2008 15:43:27] Aleksander Potapov говорит: да
[19.03.2008 15:44:33] Дмитрий говорит: ясно, спасибо!
Лимиты не сработали целых 3 раза:
просадка больше 3000
маржа овернайт 12500 евро за 1 лот 5 лотов, денег меньше.
1 апреля просадка была меньше 3000, а потом опять больше 3000
Александр появился в скайпе, Броко не может разрешить ЧП 15 часов:
[01.04.2008 12:55:05] Дмитрий говорит: Александр здравствуйте!
[01.04.2008 12:55:20] Aleksander Potapov говорит: День добрый Дмитрий
[01.04.2008 12:55:48] Дмитрий говорит: Вас ознакомили с моей проблемой?
я вам писал но была ночь по Москве, возможно не вы были за компьютером
[01.04.2008 12:56:23] Aleksander Potapov говорит: У меня ноут на работе включен был
[01.04.2008 12:56:30] Aleksander Potapov говорит: сейчас приехал и увидел
[01.04.2008 12:57:04] Aleksander Potapov говорит: Вопрос простой
[01.04.2008 12:57:13] Aleksander Potapov говорит: что там по сделакам которые остались висеть?
[01.04.2008 12:57:22] Дмитрий говорит: ясно!
я вам звонил, не дозвонился!
нашёл что Станислав занимается ещё транзактом
написал ему
но что-то пока мне ничего не поменяли
[01.04.2008 12:57:35] Aleksander Potapov говорит: когда их должно было закрыть по стопу?
[01.04.2008 12:57:45] Дмитрий говорит: Они должны были по лимиту просадки вчера сработать, когда у меня не было интернета!
[01.04.2008 12:58:03] Дмитрий говорит: да, именно, фактически закрыться при дохождении -1700 евро, за сутки
[01.04.2008 12:58:09] Aleksander Potapov говорит: а точно сработали бы?
[01.04.2008 12:58:29] Aleksander Potapov говорит: там ушла на столько котировка?
[01.04.2008 12:58:39] Aleksander Potapov говорит: или она после открытия сессии сегодня ушла?
[01.04.2008 12:59:00] Дмитрий говорит: да и причём не в разрыве!
я сделки не трогаю потомучто у меня автоматы по ним должны были сработать
[01.04.2008 12:59:22] Дмитрий говорит: автоматы даже не сработали при переносе сделок на следующий день
[01.04.2008 12:59:41] Дмитрий говорит: должно было быть автоматической закрытие, маржи не хватало на овернайт
[01.04.2008 12:59:56] Aleksander Potapov говорит: значит с учетом профита могло хватить могло
[01.04.2008 13:00:08] Дмитрий говорит: Нет, профита не было
[01.04.2008 13:00:15] Дмитрий говорит: это 5 сделок за весь день
[01.04.2008 13:00:16] Aleksander Potapov говорит: либо они заюзали наш секьюрити депозит
[01.04.2008 13:00:23] Aleksander Potapov говорит: не вопрос простой
[01.04.2008 13:00:50] Aleksander Potapov говорит: напишите мне в свободной форме, когда ваши сделки должны были сработать по стопам, я переведу и отправлю в их ТП
[01.04.2008 13:01:05] Дмитрий говорит: Станислав уже им звонил вроде
[01.04.2008 13:01:47] Aleksander Potapov говорит: Ну судя по тому что не обработали их то реакции нет
[01.04.2008 13:01:55] Дмитрий говорит: когда? я не знаю когда, точно вчера, а точный момент я не в курсе
просто должны были сработать при достижении лимита по просадке
[01.04.2008 13:02:01] Дмитрий говорит: угу
[01.04.2008 13:02:06] Aleksander Potapov говорит: понятно
[01.04.2008 13:02:21] Aleksander Potapov говорит: ну цену лимита вычислить можно. посмотрите котировки в ВХЦ
[01.04.2008 13:02:27] Aleksander Potapov говорит: по времени
[01.04.2008 13:03:05] Дмитрий говорит: мне тяжело это сделать...
я не спал всю ночь вчера ждал пока интернет дадут... и сейчас мало что соображаю
[01.04.2008 13:03:16] Aleksander Potapov говорит: понятно
[01.04.2008 13:03:33] Aleksander Potapov говорит: тада просто напишите без конкретной цены что произошло
[01.04.2008 13:03:33] Дмитрий говорит: сами пониаете, оно должно закрыться вчера а оно даже не закрывается при просадке больше депозита!
[01.04.2008 13:03:45] Aleksander Potapov говорит: я переведу и напишу им о проблеме
[01.04.2008 13:07:29] Дмитрий говорит: Яж вам говорю
Были открыты сделки на продажу по FDAXM8, Order_Id
8,728,714
8,728,715
8,728,717
8,728,718
8,728,892
при достижении максимально допустимой просадки за день, 1700 евро, автоматы не сработали. Прошу закрыть эти сделки по цене соответствующей максимальным потерям за сутки.
[01.04.2008 13:09:33] Дмитрий говорит: нужно отбивать эту просадку а я не могу торговать...
[01.04.2008 13:11:23] Дмитрий говорит: скажите, долго мне будут восстанавливать всё как должно быть?
[01.04.2008 13:11:42] Aleksander Potapov говорит: В течении 1 часа должны ответить
[01.04.2008 13:13:07] Дмитрий говорит: ок...
я уже спать пойду
Они могут отклонить или сказать: "ничего не знаем, ваши проблемы"?
[01.04.2008 13:13:30] Aleksander Potapov говорит: Как я вижу ситуацию - нет
[01.04.2008 13:14:56] Дмитрий говорит: хоть это радует!
Спасибо!
Буду ждать ответа от вас! Кстати, пусть тогда по новому стейт скинут и пересмотрят комиссионные по тарифу Мастер
До свидания!
"[01.04.2008 12:56:23] Aleksander Potapov говорит: У меня ноут на работе включен был."
Потапов обманул. Утром по Владивостокскому он то заходил в скайп то выходил. А потом вышел и появился только при следующем нашем диалоге.
Сделки закрыли 1 апреля 2:49:52PM по Чикагскому времени (во Владивостоке это уже 2е апреля). Сделки были закрыты Транзактом. баланс счёта составил -19,644.74$.
На почту пришли письма:
riskmanager@transactfutures.com Отправлено 2 апреля 2008 в 03:04, получено в 13:08 (время серверов Яндекса)
ACCOUNT NUMBER 9426 Due to a low account balance, your trading privileges have been suspended. If you have any questions, please feel free to call Customer Support at 312-431-1901.
Thank you. TransAct Futures
Mark Gordy <
mgordy@transactfutures.com>
Отправлено 1 апреля 2008 в 23:30, получено 3 апреля 2008 в 05:53 (письмо шло 2 дня)
Hi Dmitry,
Your overnight position had a margin cost of $53,250. With your account
balance at $17,004 you'll need to wire in additional funds to cover the
deficit to the initial margin of $53,250 or trade out of the position.
If you have any questions please let us know.
Regards,
mark
Прошло 3 дня, дело не сдвинулось с мёртвой точки, я написал Мальцеву. Переписка на фото:
Со слов Мальцева, для Броко это рядовой вопрос.
Потапов постоянно куда-то пропадал, решение ЧП сводилось лишь к тому что он писал письма директору Транзакта, написал ещё раз Мальцеву и он сообщил, что Потапова уволили и вопрос передадут другому сотруднику компании.
Транзакт за свои ошибки не платил и вполне логично в таком случае подавать в суд, регулирующие и надзирательные органы. Как только я начал просить настойчиво обратиться в НФА, двигаться дальше. Я столкнулся с недопониманием. Меня начали избегать. Подумал, что всё собираются подвести под меня.
Переписка с Мальцевым, которая началась 6 мая 2008 года:
Меня сильно запугали, была депрессия...
И я обратился в НФА. Нанимал переводчиков. Потом по счастливой случайности в НФА меня связали с сотрудницей, которая знает русский язык. Благодаря ей я пришёл к объективной оценке.
Против Транзакта начали нелегальное расследование. (Я до сих пор считал что вина Транзакта).
От сотрудницы НФА я узнал, что в документах которые я подписывал содержится информация, которую я не указывал при регистрации счёта. Это: предполагаемый доход свыше 100.000 долларов в год. Информация о работе, менеджер в международной компании - я учился на 4м курсе Университета.
Броко не могло быть Introducing Broker, все АйБи зарегистрированы в НФА. Поэтому Транзакт и ОЕС разорвали договора с Броко.
С Броко Транзакт и ОЕС разорвали соглашения. На форуме Броко, совсем по-другому:
ОТ НФА я узнал, что учистниками торгов не могут быть лица моложе 23 лет - это грубое нарушение.
Чтобы вернуть деньги и компенсации надо было подавать на Арбитраж, платить деньги, прилетать в Чикаго.
Для начала я нанял русскоговорящих юристов в Чикаго. Они внимательно изучили ситуацию. Направляли меня, что и как делать. Сказали, что в договорах трейдер несёт полную ответственность, даже за ошибки брокера. Это стандартная ситуация, чтобы переназначить ответственность, необходимо было отдельно обсуждать соглашение и в процессе создания счёта что-то там менять. Ничего подобного я раньше не слышал. Стало понятно, что Транзакт не несёт передо мной ответственность, за несработавшие лимиты.
Тем временем в Броко пишут:
Связался с Станиславом из Броко, к тому времени у меня появилось много вопросов:
[22.07.2008 21:06:54] Дмитрий говорит: Станислав здравствуйте!
Я думаю вы меня помните, это Дмитрий.
Я с Вами общался ещё тогда когда вы работали в WHC
Хотел бы вам задать несколько вопросов относительно WHC и вашей работы в этой компании
как у вас появится время напишите мне пожалуйста
С уважением, Дмитрий
[22.07.2008 23:16:21] Дмитрий говорит: Пожалуйста напишите когда можно будет с вами связаться!
[7:35:31] Stanislav говорит: Да пожалуйста, я в онлайне.
[7:36:13] Дмитрий говорит: Хорошо!
[7:37:11] Дмитрий говорит: Какие у вас сейчас складываются отношения с компанией WHC и BroCompany?
[7:37:42] Stanislav говорит: нейтральные пока.
[7:38:02] Дмитрий говорит: вы там сейчас не работаете? Правильно я понимаю
[7:38:13] Stanislav говорит: конечно нет.
[7:38:27] Дмитрий говорит: Я небольшое тогда вступление сделаю
[7:39:25] Дмитрий говорит: Дело в том что моей ситуацией с Transact и WHC занимается NFA
[7:39:47] Дмитрий говорит: Мне пришлось выходить на всех самостоятельно
[7:40:56] Дмитрий говорит: Скажите, раз вы осуществляли поддержку клиентов открывших счета у Транзакт через ВХЦ
Какой между этими двумя компаниями был договор?
[7:43:35] Stanislav говорит: секунду
[7:46:59] Stanislav говорит: договор был представляющего брокера
[7:47:26] Stanislav говорит: если есть желание могу поискать оригинал.
[7:47:40] Stanislav говорит: но это не быстро
[7:47:41] Дмитрий говорит: Там так было и указано?
Introdusing Broker - Water Houce Capital?
[7:47:48] Дмитрий говорит: ДА! Вы очень поможете!
[7:48:14] Stanislav говорит: Я сейчас точно не скажу , возможно и агентский
[7:48:30] Stanislav говорит: формулировка возможно другая была
[7:49:11] Дмитрий говорит: ясно, вы сможете мне его предоставить в течение этого дня? желательно с русской версией, насколько я знаю перевод был
[7:49:58] Stanislav говорит: сегодня нет, все доки у меня дома
[7:51:00] Stanislav говорит: мыло скиньте на всякий пожарный, буду дома сброшу.
[7:51:20] Дмитрий говорит: Ясно!
Если будет возможность на этой неделе предоставить их, то будет очень здорово
Скажите вкратце, какие обязанности были у ВХЦ к клиентам открывшим через них счета и к Транзакту, и какие обязанности транзакта к ВХЦ
[7:51:51] Дмитрий говорит: да конечно! Спасибо!
Dimuha1987@yandex.ru
[7:53:39] Stanislav говорит: просто привлечение клиентов со стороны ВХЦ, но ВХЦ осуществляло поддержку своих клиентов и промедление в вашем случае на их совести
[7:54:32] Дмитрий говорит: Ясно, это очень важное замечание спасибо!
Т.е. поддержка должна осуществляться была круглосуточно?
[7:55:19] Stanislav говорит: Не в этом дело, можно было все прояснить в тот же день, а дело затянулось
[7:55:44] Stanislav говорит: не обязательно круглые сутки поддерживать
[7:56:35] Дмитрий говорит: понятно, но тем не менее, я вовремя связался со всеми
[7:56:52] Stanislav говорит: да
[7:57:03] Дмитрий говорит: скажите, а кем на тот момент вы работали в компании? Какая должность была у Александра Потапова?
[7:58:49] Stanislav говорит: Я на тот момент был начальником Call центра, а Потапов - зам дир-ра, точно не знаю как на бумаге, но он в доле компании.
[7:59:49] Дмитрий говорит: Сейчас его насколько я понимаю уволили?
или на самом деле было всё по-другому?
[8:00:57] Stanislav говорит: официально может и уволили, но он точно там крутится
[8:02:37] Дмитрий говорит: ясно.
А аттестировал ли Транзакт проводил какие либо инструктажи? Какие нормы при работе с клиентами, открытие счетов. Перевод договора на русский клиента и брокера?
[8:05:08] Stanislav говорит: нет, на сколько я знаю ВХЦ - шарашка. Они пиарятся просто хорошо, показуху наводят. Ни каких инструктажей не было, мне дела толком так никто и не передал.
[8:06:03] Дмитрий говорит: ясно, но ведь это не только забота ВХЦ но и Транзакта я пологаю
[8:07:37] Stanislav говорит: ну транзакт только по своим филиалам работает хорошо, а ВХЦ - агенты и транзакт открестился.
[8:08:46] Дмитрий говорит: А по поводу договоров?
Ведь счета открывали люди не знающие английского языка и это понятно, обязаны ли были перевести договор клиента с Транзактом на русский язык?
Или цель этого направления была: привлечь больше людей понаоткрывать счетов при этом не пренебрегая "серыми" методами, т.е. лижбы лижбы?
[8:11:16] Stanislav говорит: лижбы лижбы - так ВХЦ работает, а транзакту говорилось, что все в порядке, что клиентов поддерживают и ими занимаются.Меня собственно и позвали в ВХЦ порядок этот наводит, чтобы с клиентами работали, но я увидел, что там это ни кому не важно и ушел.
[8:12:45] Дмитрий говорит: Вы правильно сделали!
Получается на тот момент когда я открывал счёт когда торговал и случилась эта ситуация с моим счётом до вас никто не осуществлял поддержку с Транзактом?
[8:14:22] Stanislav говорит: нет по сути дела
[8:14:53] Дмитрий говорит: А договор WHC и Transact кто подписывал?
[8:15:08] Stanislav говорит: Мальцев
[8:17:21] Дмитрий говорит: ясно, получается Потапов вообще не при делах, что касается Transact подписания договоров открытия счетов, технической и информационной поддержки?
[8:19:01] Stanislav говорит: ну он за это отвечал, это его работа была, он с этого получал. Но работу свою как видно делал отвратительно.
[8:20:08] Дмитрий говорит: А что вы знаете по той ситуации которая произошла со мной?
То что говорил вам не я.
[8:21:04] Stanislav говорит: Знаю что Потапов выпивал в тот момент, когда необходимо было решать ваш вопрос.
[8:21:54] Дмитрий говорит: а как всё разрешилосьили как дальше ситуация моя пошла?
[8:23:01] Stanislav говорит: он так и не связалься с транзактом в нужные сроки, у меня есть подозрение что он вообще не звонил.
[8:23:36] Stanislav говорит: потому что когда я звонил в транзакт мне сказали что потапов не звонил
[8:23:57] Stanislav говорит: и эту ситуацию должен решать он
[8:24:31] Дмитрий говорит: т.е. в Транзакте вам сказали что должен им звонить Потапов?
[8:25:01] Stanislav говорит: да, я на тот момент не был представлен транзакту
[8:25:18] Stanislav говорит: Потапов опять тянул резину
[8:26:04] Дмитрий говорит: А про договор мой с транзактом вы ничего не слышали? как и кем он заполнялся? Почему так долго счёт открывали
[8:26:34] Stanislav говорит: Оформлял все потапов, поэтому и долго
[8:28:54] Дмитрий говорит: дело в том что договор был заполнен не мной
я поначалу просто пустые бланки подтвердил и их забраковали, вернули
об этом я не знал
[8:29:56] Дмитрий говорит: Получается что Потапов имел доступ к кабинету в котором лежали договора и мог сам их подписать, так ли это?
[8:30:18] Stanislav говорит: да
[8:30:27] Дмитрий говорит: в конечном итоге я договор не заполнял.
я заполнил и его забраковали.
[8:32:26] Stanislav говорит: понятно, видимо Александр динамил как обычно.
[8:33:50] Дмитрий говорит: нет, дело в том что я подписал пустые бланки
Транзакт тут же их назад отменил или это был Александр Потапов, я не знаю точно
[8:35:45] Дмитрий говорит: фактически если подитожить всё выше сказанное, то договор был сфальсифицирован сотрудником Water house Capital?
вы согласны с этим утверждением? Были ли у них такие возможности?
[8:36:18] Stanislav говорит: На счет пустых бланков не могу точно сказать, на каком сайте вы заполняли документы.
[8:36:24] Stanislav говорит: ?
[8:37:01] Дмитрий говорит: https://doc.transactfutures.com/
[8:37:34] Stanislav говорит: понятно, тогда это транзакт
[8:38:00] Дмитрий говорит: но пароли знал и Потапов
[8:38:12] Дмитрий говорит: видимо транзакт выдаёт ему пароли
[8:39:38] Дмитрий говорит: давайте вернёмся к вопросу выше:
фактически если подитожить всё выше сказанное, то договор был сфальсифицирован сотрудником Water house Capital или сотрудником компании Transact?
вы согласны с этим утверждением? Были ли у них такие возможности?
[9:10:42] Дмитрий говорит: Станислав, спасибо большое вам за ответы у меня ещё осталось к вам немного вопросов.
у меня будет возможность завершить данный разговор через 1,5-2 часа.
Напишите когда у вас будет возможность, и я с вами свяжусь!
С уважением, Дмитрий
[9:14:57] Stanislav говорит: простите, я был занят
[9:15:36] Stanislav говорит: через пол часика освобожусь.
[9:21:11] Дмитрий говорит: хорошо!
[10:49:20] Дмитрий говорит: Если вы на месте то можно продолжить беседу
[23.07.2008 11:35:24] Stanislav говорит: да-да
[23.07.2008 11:46:43] Дмитрий говорит: Ну пока у меня вопрос: была ли возможность заполнять документы сотрудникам ВХЦ или Транзакта?
были ли доступы к паролям у сотрудников ВХЦ работающих по направлению с Transact
[23.07.2008 11:48:22] Stanislav говорит: Пароли у ВХЦ были
[23.07.2008 11:48:34] Stanislav говорит: Транзакт может быть не причем
[23.07.2008 11:48:44] Дмитрий говорит: ясно
[23.07.2008 11:49:15] Дмитрий говорит: скажите, а как по вашему мнению я должен поступить в моей ситуации?
[23.07.2008 11:51:16] Stanislav говорит: прежде всего поговорить с Мальцевым, если не пойдут на встречу то с ТранзАктом, объяснить что был фишинг ваших паролей и вы не при делах. Если будут глухи можно и в суд подать.
[23.07.2008 11:51:38] Дмитрий говорит: в суд на Вотерхауз как я пологаю?
[23.07.2008 11:53:18] Stanislav говорит: да
[23.07.2008 11:54:47] Дмитрий говорит: В этом случае, вы сможете подтвердить ваши слова? В официальном письме или ещё как, могу я на них ссылаться допустим в NFA или при общении со своими адвокатами в Чикаго?
[23.07.2008 11:57:00] Stanislav говорит: Ну портить отношения с ВХЦ не хочется, могут меня достать, мне бы не хотелось.
[23.07.2008 11:57:58] Дмитрий говорит: я это прекрасно понимаю
я имею ввиду конекретно суды
[23.07.2008 11:58:44] Stanislav говорит: Что вы хотите от меня, конкретнее.
[23.07.2008 12:01:29] Дмитрий говорит: я сам пока с трудом представляю...
официальное заявление, желательно в 2х языковом формате, на русском языке и английском...
все связанные расходы с заверением, переводом на английский, вашем временем я возьму на себя. А далее буду требовать в судебном порядке компенсировать в том числе и их от вотерхауза или Транзакта
[23.07.2008 12:02:19] Stanislav говорит: Можно мне подумать на счет этого?
[23.07.2008 12:03:45] Дмитрий говорит: да разумеется
пожалуйста разрешите мне данную переписку предоставить адвокатам в Чикаго и NFA, если они будут гарантировать конфиденциальность
[23.07.2008 12:04:25] Stanislav говорит: разрешаю, но только если конфиденциально.
[23.07.2008 12:06:16] Дмитрий говорит: да, если мне не дадут гарантий по этому поводу, я не предоставлю.
Дело очень серьёзное и запутанное.
тем не менее вы единственный человек который может пролить свет на данную ситуацию
завтра я буду ещё разговаривать с Потаповым, но даже не представляю как строить с ним диалог
[23.07.2008 12:07:48] Stanislav говорит: Понаглее, меня пока не упоминайте.
[23.07.2008 12:11:44] Дмитрий говорит: естественно!
это прямые заявления против вотерхауза
зная их методы я ни в коем случае этого не сделаю
что я могу, так это отправить переписку в НФА и адвокатам, при условии гарантий с их стороны
по поводу официального заявления подумайте.
я переговорю с НФА и адвокатами, если они также будут гарантировать конфиденциальность, то можно хотябы для них это предоставить...
[23.07.2008 12:12:24] Stanislav говорит: согласен
[23.07.2008 12:14:17] Дмитрий говорит: Хорошо! подумайте по поводу официального заявления для суда. И пожалуйста отправьте договор Transact и WHC английскую и переведённую на русский язык версии на почту Dimuha1987@yandex.ru
[23.07.2008 12:14:39] Stanislav говорит: Договорились.
[23.07.2008 12:15:47] Дмитрий говорит: Спасибо вам большое за уделённое мне время и данному вопросу!
Буду ждать письма от вас!
Удачи вам!
до свидания!
[23.07.2008 12:16:02] Stanislav говорит: (handshake)
Станиславу вполне конкретно угрожали, в диалоге по скайпу
IC_A0013.MP3 он упоминал, но есть и другие доказательства этого факта (упоминается номер компании Броко):
Потапов мне предложил 100.000$ в управление. Для начала такая сумма, потом увеличили бы до более внушительных размеров. Я отказался.
Спустя некоторое время мне на почтовый ящик пришёл конверт со спамом от IBCapital, директором которого стал Александр)))
После диалогов с НФА, адвокатами, Станиславом, Александром стало понятно кто виноват.
Этим моё противостояние тогда закончилось. Написал правда ещё пару писем в
www.cftc.gov, только в НФА сообщили: "Комиссия очень завалена работой и вряд ли в ближайшее время будет рассмотрен мой вопрос".
Не было больше сил бороться. Меня просто изничтожили. Я был очень слаб и устал. Торговля шла ужасно, я боялся потерять деньги, любой просадки, даже в несколько пунктов, денег оставалось очень мало.
Расследование против Транзакта в НФА шло... Результаты они не имеют права раскрывать (закрытое расследование). Но результат расследования можно понять по этому снимку:
договора последние копии которых заполнял не я, аннулировали:
В июне-июле 2009 года я поднял вопрос перед Мальцевым, который назначил решать конфликт Дмитрию Зеленко,
последние 2 письма несут всю суть переговоров:
Дмитрий,
Смотрите, Вы рассуждаете как клиент, который потерял деньги и который
хочет вернуть их во что бы то ни стало. Я Вас понимаю.
Я рассуждаю, как юридический консультант компании, который проводит
расследование, целью которого является выяснение оснований для
возникновения гражданско-правовой ответственности компании.
Следовательно, в настоящий момент я никак не могу понять, почему за
несработавшие стоп-ордера ответственность должна нести компания, которая
обеспечивает консультационную поддержку.
С уважением, Зеленко Дмитрий
Хорошо. Теперь я понял Ваш вопрос.
Цель ВХЦ была привлечение клиентов для Транзакт, консультация, осуществление поддержки.
1. Как я Вам уже сообщал Потапов от лица компании WHC работал в этом направлении. Кто-то из сотрудников компании, у кого был доступ к паролям (скорее всего Потапов) осуществил заполнение договоров в личном кабинете на сайте внеся ложную информацию, для того чтобы мне открыли счёт в Транзакт.
Я узнал из переписок и переговоров с НФА. Что в противном случае мне бы не открыли счёт в Транзакт, т.к. я безработный, мне менее 21 года, нет других источников дохода.
Таким образом сотрудник оформивший договора подписался под все риски, которые там существуют.
2. Потапов меня консультировал (это есть в переписке) относительно торговли в Транзакт (это обязанность WHC, поддерживать клиентов, счета через которых открыты в Транзакт).
Консультации были неквалифицированные. В результате чего в ночь на 1 апреля 2008 года, при поломке интернета я выключил компьютер и пошёл спать, т.к. знал, что сделки в случае если рынок пойдёт против меня автоматически закроются, т.к. был установлен Daily Limit Loss (ограничение по убыткам за сутки) в размере 3000$. В результате этого не произошло.
Также в этой переписке Потапов проконсультировал меня по вопросу: "что будет если не будет хватать маржи при переносе сделок на следующую торговую сессию?" Он ответил: сделки закроются.
Для справки (требуемая маржа на FDAX внутри дня 1000евро, при переносе на следующие сессии 12500евро).
Сделки не закрылись.
Я сообщил Потапову в скайп о случившемся инциденте ночью по Московскому времени 1 апреля.
Но Потапов мой вопрос, как оказалось позже и не решал.
Через некоторое время я начал беспокоиться (вот-вот открытие новой торговой сессии) и начал звонить на сотовые Потапова которые были недоступны, в офисе его не было.
Потом я обнаружил на сайте, что поддержку осуществляет и другой человек в Вашей компании. Я сообщил ему.
Он рассказал, что Потапов не представил его Транзакту. С ним отказывались беседовать (он несколько раз звонил в Транзакт).
Далее продолжительное время сделки висели, рынок шёл против них. Я думал что это сбой чисто в терминале (т.к. был уверен, опираясь на все консультации с Потаповым, что сделки закрыли по Daily Limit Loss, а отображаемая информация в терминале какойто сбой, поэтому я не трогал сделки не закрывал их, потомучто могло бы получиться, что сбой исправят, а ордера которые я отправлял на закрытие этих остались бы открытыми. хотя на следующий день у меня была возможность закрыть сделки с результатом около -200-300$, на счету бы осталось около 25000$). Поэтому я неоднократно связывался с Вашей компанией.
Как позже оказалось Потапов пил, в следствие чего не справлялся со своими обязанностями.
Вопрос так и не был решён Потаповым. Сделки закрыл сам Транзакт с большим убытком для меня (вся информация в стейтментах). Каждый день мне делали перерассчёт и взымали пенни.
3. Я был введён в заблуждение, сотрудниками компании относительно вины в этом Транзакта.
Через какое-то время Потапова отстранили от дел. Но меня вводили дальше в заблуждение Мальцев, Сахаров. Поняв, что Транзакт не виноват, они начали винить во всём меня. И запугивать (в одном из писем я процитировал сообщение Мальцева где он мне угрожал судами и "списками").
4. Я связался с НФА. Нашёл русскоговорящих юристов.
Против Транзакта проводилось нелегальное расследование.
В результате информации которую мне сообщили в НФА я выяснил: компания WHC не зарегестрирована в НФА, вследствие этого, она не может быть IB (сразу после этого практически одновременно разорвали все отношения с Вашей компанией Транзакт и ОЕС). Я приводил ссылки, по которым Мальцев и Смирнов искажали информацию.
Счёт открыт с нарушениями, договора не я заполнял. И счёт был открыт учитывая то, что я безработный и мне не было на тот момент 21 года.
Позже я связывался с одним из Ваших сотрудников, и он сам подтвердил, что я связался вовремя, виновата Ваша компания в том, что я понёс такие убытки.
После проведения расследования в НФА я перестал получать стейтменты с убытком, а также сообщения в которых меня Транзакт просил компенсировать отрицательный баланс на счету.
В результате всех событий я потерпел прямые и косвенные ущербы, получил очень сильный стресс от которого не могу до сих пор отойти.
Прямые ущербы:
1. Ущерб связанный с потерей средств из-за неквалифицированных действий и бездействий Вашей компании.
Его я рассчитываю так сумма на депозите которая была за день до происшествия ~25000 минус Daily Limit Loss 3000 итого: 22000$ нанесённого ущерба.
Оплата юридических услуг русскоговорящих адвокатов в Чикаго: 5000$
2. Ущерб за неторговый период более 1 года. Моя система показала довольно хороший результат. За то немалое время которое я успел поторговать в Транзакт (около 7 дней) я совершил более 170 сделок, которые увеличили мой депозит с 5000$ до 22000$ (с учётом Daily Limit Loss)
Моральный ущерб. Я получил очень большое моральное и психологическое потрясение.
План своих действий я Вам описал в другом письме.
Предлагаю Вам решить вопрос мирным путём, прийдя к взаимной выгоде.
Условия:
1. Я не буду осуществлять дальнейшие действия направленные на огласку ситуации в интернете, наказание виновных и возмещение реальных ущербов.
2. Вы признаёте свою вину. И компенсируете мне 60000$
3. Мы создаём и подписываем документ, в котором отражается п.1, п.2.
4. Я отправляю копии подписанного документа в НФА и Транзакт. И сообщаю им, что вопрос закрыт.
С уважением, Дмитрий
Разговаривал с Дмитрием Зеленко по телефону, дело приняло ожидаемый для меня поворот, Дмитрию надо было узнать человека, кто мне поведал истинную картину. Денег мне возвращать никто не собирался. ФИО я не раскрывал, голос в аудиоразговорах был изменён. Станиславу обещал не раскрывать источник год. Год прошёл, но было решено не спешить.
В прошлом месяце я выкладывал аудиоразговор со Станиславом и диалог в скайпе. Мальцев не вышел на диалог.
Что и провоцирует огласку вышесказанной печальной истории.
Требование от Броко:
1. Компенсация минуса с пеней 20.753,87 US$
2. Компенсация убытков понесённых по причине неквалифицированных консультаций и неквалифицированных действий сотрудников Броко 25.404 - 3000 = 22.404 US$
3. Расходы на адвокатов из Чикаго чуть больше 5000 US$. Для подтверждения, при необходимости, покажу чеки и договор.
ИТОГО: 48.157,87 US$ сумма не включает в себя пережитое моральное и психологическое потрясение, отголоски которого я ощущаю до сих пор.
