Получение платежа суд подтвердил. По финансовой отчетности - пока не знаю. Если она и была предоставлена, то ее пока еще изучают. Позволю себе погадать на кофейной гуще, а точнее - пойти логическим ходом от обратного, т.к. финансовая отчетность врядли будет разглашена до следующего судебного разбирательства.
Итак, приступим... На сегодняшний день обеспечительные меры представляют из себя сумму в размере около 500,000 долларов США на заблокированном счете BroCo Investment в компании Генезис; 100,000 долларов США на специальном счете суда, суд ждет еще 300,000 долларов США до 16 августа. Итого на сегодняшний день около 600,000 долларов США или около 900,000 долларов США к 16 августа. Кроме того, затребована подтвержденная (аудиторами) финансовая отчетность с указанием ВСЕХ активов BroCo Investments в США и за их пределами.
Сумма иска Scottrade к Генезису и BroCo Investments составляет 1,247,993 долларов США (см. пост
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,12450.msg112156.html#msg112156 ). Генезис от иска скоттрейда отобъется, но скорее всего будет оштрафован SECом, а вот BroCo Investments от иска скоттрейда отбиться не сможет, т.к. брока не регулируется SEC и в глазах американского законодательства является всего-лишь клиентом Генезиса, который (клиент) несет ответственность за все убытки, причиненные своей противоправной деятельностью. Закону до лампочки, кем конкретно со стороны клиента совершались эти действия.
Таким образом, полагаем, что суд вынужден будет удовлетворить иск Scottrade к BroCo Investments... В данном случае, BroCo Investments обязана будет погасить прямые убытки Scottrade (1,247,993 долларов США), репутационные убытки (которые будут заявлены позднее) и судебные издержки (также будут заявлены позднее). Причем, сумма подлежащая компенсации может быть пересмотрена на любом этапе судебного разбирательства. Кроме того, наиболее вероятно и то, что SEC захочет оштрафовать BroCo Investments, а точнее - получить компенсацию за свои старания.
А теперь, рассмотрим ситуации, одну из которых мы сможем увидеть в ближайшее время:
1.
Предъявление Валерию Мальцеву обвинения в совершении уголовного преступления. Данная ситуация возможна в следующих случаях: SEC обнаружит фальсификацию финансовых отчетов; либо SEC не увидит никаких активов BroCo Investments (кроме замороженных) ни в США ни за их пределами; либо не будут выполнены требования по репатриации. В этом случае SEC сочтет, что маврикийская компания с плюшевой лицензией за 20,000 долларов использовалась Валерием Мальцевым для отмывания денежных средств и обратится в ФБР для привлечения Валерия Мальцева к уголовной ответственности.
2.
Дополнительный обеспечительный иск со стороны SEC или Scottrade на заморозку зарубежных активов BroCo Investments. Данная ситуация возможна в случае, если SEC обнаружит существенное уменьшение активов BroCo Investments за последние несколько месяцев либо сочтет существующие обеспечительные меры недостаточными.
3.
Полнейшая тишина до момента выполнения компанией BroCo Investments требований по репатриации. Данная ситуация возможна в случае, если SEC увидит достаточно прилежную финансовую отчетность, но поймет, - что компания нищая, и выдавить из нее больше, чем указано в обеспечительных мерах - нереально. Но в данном случае, Scottrade получит компенсацию всего-лишь в сумме 900,000 долларов США.
4.
SEC извинится перед BroCo Investments, все обвинения будут сняты, активы BroCo Investments разморожены, репатриированная сумма - возвращена. Данная ситуация возможна в случае предъявления ультиматума Соединенным Штатам Америки вплоть до вооруженного конфликта. Либо, если Господь Бог прикажет суду, SEC, и скоттрейду откатить. Маловероятная ситуация - у маврикия нет возможности предъявить ультиматум, а Господь Бог - не будет вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов.
Итак, делаем ставки, Господа
