Новые факты по делу АСМ Нью-Йоркский трейдер объяснил, почему мексиканский банк направил жалобу на компанию АСМ, которая стала причиной обыска в женевском офисе компании по подозрению в мошенничестве. Однако фирма сделала специальное заявление для Swisster, в котором отвергает все обвинения, в свою очередь, обвиняя бывшего клиента в шантаже, диффамации и подделке документов.
Илья Паниотов, нью-йоркский валютный трейдер, который торговал с АСМ в течение более трех лет, сообщил Swisster, что компания обманывала клиентов при помощи своей компьютеризированной торговой платформы. Она использовала фальсифицированные цены, увеличивая спреды и меняя суммы, требуемые для исполнения сделки.
«Мне кажется, что все это незаконно», - заявил русский трейдер из США. Паниотов утверждает, что он торгует на форексе в течение восьми лет, раньше он занимался программированием. Паниотов, который торговал в АСМ от MexBank, прилетел в Женеву две недели назад, чтобы дать показания швейцарской полиции о своих подозрениях.
В прошлый понедельник АСМ выпустила заявление, в котором отвергает все обвинения в своей адрес и называет себя жертвой бывшего клиента компании, который действовал злонамеренно. В заявлении, подписанном управляющим директором АСМ Николасом Бэнгом, утверждается, что компания «направила жалобу против своего бывшего клиента, который занимается шантажом, клеветой и подделкой документов».
В свою очередь Паниотов утверждает, что его подозрения зародились в марте 2007 года, когда он управлял двумя разными счетами, открытыми в АСМ. Он обратил внимание на то, что сделки по счетам осуществлялись в одно и то же время, но по разным ценам. АСМ объяснила ему, что использует разных «провайдеров ликвидности», т.е. разные банки для заключения валютных сделок.
Он также заявил, что компания без предупреждения увеличивает свои требования к марже, в результате чего клиентам приходиться платить больше денег, чтобы продолжить торговлю. После того как он поднял эти вопросы, АСМ заблокировала для него возможность торговать по счетам. Также Паниотов утверждает, что позже бывший сотрудник компании АСМ предоставил ему скрин-шоты, в которых показано несоответствие между разными сделками по евро/доллару, исполненными в одно и то же время.
По словам Паниотова, MexBank составил жалобу против компании, после потери при торговле миллионов долларов. Банк нанял юриста и частных детективов и только после этого связался с швейцарскими властями, которые осуществили обыск в офисе компании две недели назад
Пока ни одно из обвинений не доказано. Пресс-секретарь швейцарской полиции сообщил журналистам, что расследование может занять несколько недель.
Однако уже сейчас на форуме Forex Peace Army, посвященном мошенничеству на валютном рынке, идет активное обсуждение деятельности компании. На страницах форума опубликовано несколько жалоб на компанию, в том числе одна от неидентифицированного бывшего сотрудника АСМ.
«Держитесь от АСМ как можно дальше, если ваши деньги, хоть что-то значат для вас», - заявляет этот бывший сотрудник. Однако наряду с негативными отзывами на форуме есть много позитивных. Например, Каталин Ковакс из Лаусанна, очень положительно отзывается о торговой платформе АСМ, называя ее «как нельзя больше подходящей для серьезных трейдеров».
Согласно данным Tribune de Gen?ve, объем средств на счетах АСМ превышает 100 миллиардов долларов. Один из основателей компании Александр Аксалис заявил в интервью этому изданию, что годовой доход АСМ в 2007 году достиг 70 миллионов швейцарских франков.
©
Swisster© Перевод:
www.kroufr.ru
