Компания I Trade FX, зарегистрированная в NFA уже давно привлекла внимание трейдерской общественности. Некоторым показалось подозрительно, что ее чистый скорректированный капитал совершал просто невообразимые скачки. В марте 2007 года он составил 6.5 миллионов долларов, а апреле того же года –3 миллиона долларов. В декабре он вырос до 34 миллионов долларов, а в июне снизился до 16 миллионов.
Обнародованные на сайте NFA материалы предварительного расследования деятельности компании и ее руководителя Исаака Мартинеса заставляют предположить, что компания представляет собой ширму для отмывания средств финансовым аферистом.
Компания I Trade FX была зарегистрирована в NFA 3 августа 2006 года в качестве Комиссионного торговца фьючерсами. Единственным видом бизнеса компании является предоставление услуг для торговли на внебиржевом валютном рынке – форекс. Президентом компании и ассоциированным в NFA представителем является Исаак Мартинес.
По состоянию на апрель 2008 аудит проведенный NFA выявил, что клиентские обязательства фирмы составляют 10 миллионов долларов, при этом в ней около 3.000 активных клиентских счетов. Однако только на девяти из этих счетов размер депозита превышает сумму 50.000 долларов.
В течение примерно 9 месяцев в 2007 году компания I Trade FX указывала в качестве своего владельца Дэвида Смита, которому приписывалось почти 100% капитала фирмы. Смит живет в оффшорной зоне Теркс и Кайкос и является руководителем двух предприятий: Olint Corporation и TCI FX Traders, которые представляют собой инвестиционные клубы.
Дэвид Смит родился в семье ямайского учителя. В течение 10 лет он работал в качестве лицензированного специалиста в компании JMMB, которая является ведущим брокером в Карибском бассейне. Смит специализировался на торговле на международном валютном рынке.
Уволившись из JMMB, он предложил нескольким своим друзьям основать клуб, через который они могли торговать на валютном рынке. Слово стало делом. Друзья Смита в первый же год торговли получили хорошие возвраты в размере 15%. Хорошая доходность привлекла в клуб новых клиентов. Так возникла компания Olint.
В марте 2006 года представители Отдела расследования финансовых преступлений (FID) ямайской полиции провели обыск в доме и офисе известного валютного трейдера Дэвида Смита по подозрению в нарушении Закона о торговле ценными бумагами. Агенты FID изъяли у него документы и компьютерное оборудование. До окончания расследования Olint было запрещено принимать новых клиентов.
Верховный суд Ямайки подтвердил это постановление своим решением от декабря 2007 года.
Дожидаясь решения своей судьбы от ямайского правосудия Смит продолжил оперировать счетами Olint и TCI в I Trade FX. По крайней мере, такое подозрение появилось у представителей NFA. Результатом стало расследование в отношении I Trade FX, ее операций и тайны капитализации компании. Во время расследования NFA потребовала предоставить информацию о банковских операциях, которые проводит Дэвид Смит. Однако компания отказалась предоставить банковские записи Смита, а вместо этого вывела его из состава владельцев фирмы, выплатив ему соответствующую компенсацию. Это произошло 31 декабря 2007 года.
Однако NFA на этом не успокоилась и принялась копать под Смита дальше. Представители Ассоциации получили возможность мониторинга счетов в I Trade FX, которые принадлежат контролируемым Смитом инвестиционным клубам. Активность на этих счетах, равно как и на других оказалась весьма подозрительной.
Так, представители NFA обратили внимание на то, что в сентябре 2006 года в I-Trade был открыт счет Olint. Согласно документам на открытие счета, этот счет принадлежал Смиту и его жене, все средства на счет шли от них. За первые два месяца существования никаких сделок по этому счету не было. Однако за то же самое время на счет поступило четыре депозита на сумму 59 миллионов долларов, и было сделано 8 списаний со счета на сумму 35.5 миллионов долларов.
Нечто похожее происходило на счетах ТСI. Например, TCI сделала два депозита на один счет на сумму 40 миллионов долларов, а потом вывела такую же сумму за три транзакции, при этом никаких торговых сделок через этот счет не совершалось. На другом счете был сделан депозит в размере 20 миллионов долларов, которые были выведены оттуда через две недели, только небольшая часть этого депозита использовалась в течение указанного времени для заключения сделок на валютном рынке.
В общем и целом в период с августа 2006 года по май 2007 года Olint иTCI перевели на торговые счета в I-Trade более 100 миллионов долларов, при этом только небольшая часть этой суммы была использована для реальных сделок на рынке. К маю 2007 года обе компании вывели большую часть своих средств со счетов I-Trade. Однако около 50 миллионов долларов были переведены на счета JIJ Investments, компании которая принадлежит Исааку Мартинесу, совместно с его родственниками Яковом и Иеремией Мартинесами, которые все вместе являются совладельцами I Trade FX.
30 июня NFA заявила о начале расследования деятельности компании I Trade FX по подозрению в отмывании «черных» денег. По итогам расследования, может быть принято решение о закрытии компании.
Представители компании откликнулись на решение Ассоциации радиоинтервью. Мартинес заявил, что NFA необъективна и что Смит был только миноритарным акционером компании. Отвечая на вопрос, почему Смит не предоставил NFA свои банковские записи, представитель компании заявил, что юрисдикция NFA не включает в себя права требовать подобного рода записей. В то же самой передаче было интервью по телефону с самим Смитом. Корреспондент задал ему вопрос, почему Olint не выплачивает клиентам месячные возвраты. Смит не смог ответить и после длительной паузы выдавил из себя, что его «брокеры» не дают ему средств и он не знает почему.
По материалам:
Официального сайта
NFAФорума
forexfactory Jamaica Observer Интервью Мартинеса и Смита © Андрей Васильев,
www.kroufr.ru 
