Автор Тема: Претензия к компании Teletrade D.J. Limited от 01.12.17  (Прочитано 2906 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн AlekseyRАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 778
  • +3/-2
  • Член Арбитражной Комиссии
    • Просмотр профиля
Заявитель:
1.   ФИО: ********** Сергей *************
2.   Телефон: + 7 *********8-82
3.   E-mail: **********@mail.ru
4.   Юридическое название компании: Teletrade D.J. Limited
5.   Сайт компании: www.teletrade-dj.com
6.   Номер счета: 824152
7.   Сумма пополнения: USD
8.   Дата первого обращения в компанию: 20 ноября 2017 года
9.   Текст претензии к компании:

Счет 824152 20 ноября 2017 г., 14:38 Общие вопросы клиента Вы
                                                             Teletrade DJ LTD

support@teletrade-dj.com

Заявитель: ********* Сергей ***********

E-mail:         *************@mail.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

(на расторжение договора)

Я заключил договор оферты с Teletrade DJ LTD (далее - Организация, брокер).

С 27 января 2017 года по 17 апреля 2017 года я осуществлял оплату финансовых услуг по договору оферты с банковских карт на торговый счет брокера (официальный веб-сайт брокера - https://my.teletrade-dj.com.

Данный факт подтверждается выпиской по счету банковской карты, где отражены переводы вышеуказанному брокеру и данными с личного кабинета.




      По общему правилу брокеры работают по нижеуказанным схемам:

1.     A-Book - это схема работы брокера, по которой все клиентские сделки напрямую передаются на межбанковский рынок. При этом брокер зарабатывает на комиссиях за каждую сделку, либо на наценке (markup) к спреду.

2.     В-Воок - это схема, по которой сам брокер выступает провайдером ликвидности для сделки. Это означает, что сделка до межбанка не доходит. В этом случае, прибыль брокера - это убыток клиента и наоборот, если клиент зарабатывает - брокер несет убытки.

Согласно договору оферты, брокер обязан вывести внесенные мной денежные средства на рынок Forex и действовать исключительно в интересах клиента для проведения наиболее выгодных сделок и, соответственно, увеличения внесенного депозита посредством торгов. Однако внесенные мной денежные средства не были выведены на рынок Forex, следовательно, никаких торгов не проводилось, все сделки искусственно создавались брокером, внесенные мной средства не подвергались рискам.

В соответствии со ст. 3 ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»:

 Брокерской деятельностью признается деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом. 2 Брокер должен выполнять поручения клиентов дооросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов во всех случаях, подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера.

В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Вопреки законодательству, действующему на территории Российской Федерации, брокер действовал не в интересах клиента и не учитывал мои пожелания по проведению сделок, вследствие чего данные сделки были убыточными. Представленные брокером котировки отличаются от реальных.

Брокер создает условия для невозможности вывода денежных средств.

Данные действия брокера незаконны и нарушают права клиента.

Брокерская организация в соответствии с законодательством Российской Федерации должна обеспечить вывод денежных средств клиента на указанный им счет по первому требованию.

В соответствии с п.З ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п.2 ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации:

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При не предъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Кроме того, никакой информации о наличии лицензии на осуществление брокерской деятельности в Российской Федерации Teletrade DJ LTD не имеет. Ввиду того, что брокер использует рекламные площадки на территории Российской Федерации, а также привлекает к заключению договора оферты российских граждан, он обязан иметь лицензию на осуществление брокерской деятельности в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22 апреля 1996г. №39- ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

 Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется двумя видами лицензий: лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра.

По заявлению соискателя лицензии ему может быть выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.

Лицензионные условия и требования к брокерской деятельности могут быть различны в зависимости от сделок и операций, совершаемых при осуществлении брокерской деятельности.

У брокера Teletrade DJ LTD отсутствует лицензия соответствующего государственного органа, а также возможность доступа и ознакомления с данным документом.

В силу Правил международной платежной системы «Виза» и «МастерКард» (данные Российские правила распространяются на все выпускаемые в России продукты, включая MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro и Cirrus) брокерская компания не предоставила обещанных услуг, а также создает условия для невозможности вывода денежных средств.

Согласно правилам МПС, я имею право оспорить операции и вернуть свои денежные средства ввиду предоставления дефектных услуг.

 3.24 Код причины MasterCard 4853—Претензия держателя карты «Дефектный/Отличный от описанного товар или услуга»

• Товары или услуги не соответствуют их описанию. Товары или услуги не соответствуют описанию продавца, или товары отличаются по качеству, количеству, цвету, размеру или по состоянию здоровья растений или животных.

Например:

- Держатель карты утверждает, что качество обработки изделия не такое, как было подробно описано продавцом.

- Держатель карты утверждает, что конкретный цвет, размер или количество не такое, как было подробно описано продавцом. - Держатель карты утверждает, что предполагалось, что товары будут подлинными, но в то же время заявляет, что были поставлены контрафактные товары.

• Положения и условия договора отличаются от описанных.

Положения и условия первоначального договора или соглашения были изменены без согласия держателя карты.

Например:

 - гарантия возврата 100% стоимости, письменные обещания или правила возврата продукции

Код причины VISA 53: «Товары или услуги отличаются от описанных или дефектные товары»

Обзор кода причины 53

Держатель карты получил поврежденный, дефектный или контрафактный товар либо товары или услуги не соответствуют описанию в чеке операции или в других документах, предоставленных во время покупки, или товары в силу иных причин не подходят для цели продажи, или товары были недостоверно описаны в условиях продажи.

В случае отказа от добровольного возврата денежных средств я буду обращаться в международный суд по месту регистрации Вашей компании, что приведет к следующим последствиям:

 1. Наложению штрафа на брокера;

 2. Взысканию суммы ущерба;

 3. Оплаты представительских услуг;

 4. Взысканию неустойки за неисполнение обязательств по договору оферты.

На практике общая сумма взыскания превышает сумму ущерба на 100%.

Также я буду обращаться в нижеуказанные органы:

1.     К финансовому регулятору, действующему на территории регистрации брокера, для проведения аудита Вашей компании на законность осуществляемой деятельности;

2. В платежные системы и банки, в которых имеются открытые счета от клиентов Вашей компании, для ограничения и предотвращения получения денежных средств Вашей компанией в будущем;

3. В правоохранительные органы по месту регистрации Вашей компании.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 3 и 6 ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг», Правилами международной платежной системы «Виза» и «Мастеркард» в России, п.8 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»,

ПРОШУ:

1.     Расторгнуть договор с брокером Teletrade DJ LTD, а также произвести возврат денежных средств, указанных в начале данного заявления;

2.     Ответ прошу направить в течение 3 дней по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

********** Сергей *********

10.   Ответ брокера на вашу претензию:
•   

Техподдержка
Уважаемый Сергей Владимирович!

Компания Teletrade D.J. Limited , зарегистрированна в государстве Сент-Винсент и Гренадины (Saint Vincent and the Grenadines). Деятельность Компании Телетрейд Д.Дж. Лимитед регулируется законодательством страны регистрации.

В соответствии с законодательством государства Сент-Винсент и Гренадины (Saint Vincent and the Grenadines) деятельность Компании Teletrade D.J. Limited  не подлежат обязательному лицензированию.

На территории Российской Федерации Компания Teletrade D.J. Limited  не имеет филиалов или представительств, деятельность Компании Teletrade D.J. Limited  осуществляется за пределами Российской Федерации, в связи с чем у последней отсутствует обязанность получения лицензии в Российской Федерации. Компания Teletrade D.J. Limited  не осуществляет брокерскую деятельность.

В соответствии с п.2.2. Договора клиента и Teletrade D.J. Limited (индивидуальные и корпоративные счета), Компания Teletrade D.J. Limited предоставляет только Сервис и безусловно исполняет Инструкцию/Распоряжение Клиента даже несмотря на то, что такая торговая операция может быть убыточной для Клиента.

Осуществляемые Вами торговые операции, явились убыточными, Компания Teletrade D.J. Limited за Ваши действия ответственности не несёт. Следовательно, Компания Teletrade D.J. Limited не имеет оснований удовлетворить Вашу претензию о возврате денежных средств.

С уважением,

Центр клиентской поддержки

support@teletrade-dj.com

11.   Текст претензии в КРОУФР:

В январе 2017 г. мне поступил звонок от сотрудников брокерской компании Teletrade D.J. Ltd с предложением увеличить доход путем совершения финансовых операций на рынке Forex. Сотрудники компании объяснили мне принцип заработка на рынке Forex, утверждая, что работать с компанией Teletrade D.J. Ltd выгодно. Компания уверила меня в том, что имеет все возможности для работы с российскими гражданами, в особенности был отмечен факт наличия лицензии на осуществление финансовой деятельности на территории Российской Федерации.
Спустя время я согласился сотрудничать с компанией с целью повышения своего дохода. Компания имеет техническую возможность для приема денежных средств от российских граждан.
Я произвел оплату услуг по своим банковским картам на официальном сайте компании (https://www.teletrade-dj.com/) в следующем размере:

1) 27.01.2017 г. мной были оплачены услуги Компании TeleTrade при помощи карты MasterCard № ***************  ПАО «**********» в размере 227 608.00 (двести двадцать семь тысяч шестьсот восемь) рублей.
Номер операции: 577893. Перевод осуществлялся через личный кабинет с сайта https://my.teletrade-dj.com через «AS Latvijas pasta banka» , LPB payment_id=32074331.

2) 02.02.2017 г. мной были оплачены услуги Компании TeleTrade при помощи карты MasterCard № **********************  ПАО «******************» в размере 91 245.00 (девяносто одна тысяча двести сорок пять ) рублей.
Номер операции: 577903. Перевод осуществлялся через личный кабинет с сайта https://my.teletrade-dj.com через «AS Latvijas pasta banka» , LPB payment_id=32320874.


3) 03.02.2017 г. мной были оплачены услуги Компании TeleTrade при помощи карты MasterCard № ************* ПАО «************»  в размере 12 154.00 (двенадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.
Номер операции: 577906. Перевод осуществлялся через личный кабинет с сайта https://my.teletrade-dj.com через «AS Latvijas pasta banka» , LPB payment_id=32375520.

4) 16.03.2017 г. мной были оплачены услуги Компании TeleTrade при помощи карты MasterCard № ************** ПАО «*****************» в размере 356 580.00 (триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Номер операции: 577915. Перевод осуществлялся через личный кабинет с сайта https://my.teletrade-dj.com через «AS Latvijas pasta banka» , LPB payment_id=34226659.

5) 28.03.2017 г. мной были оплачены услуги Компании TeleTrade при помощи карты MasterCard № *************** ПАО «******************»  в размере 8 772.00 (восемь тысяч семьсот семьдесят два) рубля.
Номер операции: 577919. Перевод осуществлялся через личный кабинет с сайта https://my.teletrade-dj.com через «AS Latvijas pasta banka» , LPB payment_id=34907653.

 6) 17.04.2017 г. мной были оплачены услуги Компании TeleTrade при помощи карты MasterCard № ****************** ПАО «*************»  в размере 173 550.00 (сто семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.
Номер операции: 577925. Перевод осуществлялся через личный кабинет с сайта https://my.teletrade-dj.com через «AS Latvijas pasta banka» , LPB payment_id=35841233.


По истечении времени мне стало известно, что компания Teletrade D.J. Ltd не обладает правоспособностью и нарушает нормы законодательства Российской Федерации:
1.   Компания Teletrade D.J. Ltd , обзванивая российских граждан, привлекает их к сотрудничеству, уверяя в том, что имеет необходимую лицензию на осуществление брокерской деятельности, однако это не соответствует действительности. Данная компания не имеет права оказывать финансовые услуги ввиду отсутствия лицензии, выданной Центральным Банком Российской Федерации.
В подтверждение прилагаю скриншот с официального сайта Центрального Банка Российской Федерации (https://www.cbr.ru): 
 

На скриншоте видно, что лицензию Центрального Банка Российской Федерации на осуществление брокерской деятельности имеют только 7 организаций, и Teletrade D.J. Ltd в этот список не входит. Таким образом, налицо нарушение Законодательства Российской Федерации. Требования закона о рынке Форекс подразумевают, что все компании, предлагающие гражданам заработать на валютных парах, должны иметь лицензию Банка России. Однако получить лицензию недостаточно, также необходимо вступить в саморегулируемую организацию (СРО).
Согласно Федеральному Закону от 29.12.2014 № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность форекс-дилера, именуется форекс-дилером. Форекс-дилер вправе осуществлять свою деятельность только после вступления в саморегулируемую организацию форекс-дилеров.
Также вышеуказанным Законом предусмотрено, что представительство иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулируемую деятельность на финансовых рынках, за исключением представительства иностранной кредитной организации, вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с даты его аккредитации Банком России в установленном им порядке. Организация Teletrade D.J. Ltd Банком России не аккредитована.
Компания Teletrade D.J. Ltd нормы указанного Закона не соблюдает, соответственно и не имеет права на осуществление финансовой деятельности на территории РФ. Компания Teletrade D.J. Ltd осуществляет деятельность на территории РФ и призывает к сотрудничеству граждан РФ в обход требований российского законодательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Мошенничеством является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
На официальном сайте ЦБ РФ указаны признаки «финансовых пирамид», компания Teletrade D J. Ltd отвечает представленным критериям.

Часто встречающиеся виды мошенничества на финансовом рынке
«Финансовые пирамиды»

Одним из самых распространённых видов мошенничества на финансовом рынке является
создание «финансовых пирамид».
Несмотря на отсутствие в российском законодательстве определения понятия «финансовая пирамида», Банк России выделяет следующие внешние признаки, свидетельствующие о том, что организация или группа физических лиц является «финансовой пирамидой»:
—   выплата денежных средств участникам из денежных средств, внесённых другими вкладчиками:
—   отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
—обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
—   гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
—   массированная реклама в сети Интернет с обещанием высокой доходности;
—отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;
—отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов,
—   отсутствие точного определения деятельности организации.
Манипулирование рынком и инсайдерская торговля
Еще одним видом мошенничества на финансовых рынгах является манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации. Чаще всего
данный над мошенничества совершается на организованном рынке (бирж).
Целью манипулирования является извлечение дохода за счет продажи ценных бумаг, спрос и/или цена на которые были искусственно сформированы. Манипулирование
рынком возможно в различных формах, в том числе в результате организации искусственной (фиктивной) торговой активности или путём распространения заведомо
ложной информации.
Компания гарантирует потенциальным клиентам получение высокой денежной прибыли, а также массово рекламирует свои услуги в сети Интернет с тем же обещанием высокой доходности при условии сотрудничества с компанией. После получения денежные средств от клиентов компания не выводит их на рынок Forex, а удерживает у себя с дальнейшей целью слива депозитов клиентов и невозможностью вывода денежных средств.
Компания зарегистрирована в офшоре, в связи с чем не представляется возможным узнать ее настоящий юридический адрес, а также найти учредителей компании. В сети Интернет существует множество отзывов от пострадавших клиентов компании Teletrade D.J. Ltd.
2.   Компания Teletrade D.J. Ltd не обладает правоспособностью на территории Российской Федерации, а значит, не имеет права привлекать российских граждан к сотрудничеству и предоставлять финансовые услуги. Компанией нарушается это требование, так как сотрудники компании путем обзвона по телефону призывают российских граждан к сотрудничеству.
3.   Компанией не соблюдено требование российского законодательства о создании юридического лица (представительства) для зарубежных форекс-компаний, иными словами компания не имеет представительства в РФ.
Зарубежные форекс-компании имеют право работать, но они не смогут рекламировать свои услуги и осуществлять брокерскую деятельность, если не создадут российское юридическое лицо.
В соответствии с п. 1 Договора оферты компания имеет следующий юридический адрес: Cedar Hill Crest, РО Box 1825, Villa, Saint Vincent and the  
Grenadines, и не имеет представительства в Российской Федерации, для связи с компанией указан московский номер телефона:
Центр клиентской поддержи* TsJeTrade

 
*7 (495) 419-16-72
 

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599IBC 2012 (Cedar Hill Crest, P0 Box 1825, Villa, Saint Vincent and the Grenadines)   • ,
2.   Вышеуказанная брокерская компания размещает рекламу в интернете, нарушая тем самым ч. 14 ФЗ «О рекламе»
Если оказание банковских, страховых и иных финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности может осуществляться только лицами, имеющими соответствующие лицензии, разрешения, аккредитации либо включенными в соответствующий реестр или являющимися членами соответствующих саморегулируемых организаций, реклама указанных услуг или деятельности, оказываемых либо осуществляемой лицами, не соответствующими таким требованиям, не допускается. Однако компания размещает рекламу в сети интернет и рекламирует свои услуги по телефону.
3.   Вопреки законодательству, действующему на территории Российской Федерации, брокер действовал не в интересах клиентов, вследствие чего сделки, проводимые брокером, были убыточными. Котировки на официальных независимых сайтах (реальные котировки) отличаются от котировок, представленных брокером. Цель компании - получение денежных средств от клиентов, компания намерено сливает депозиты клиентов. В соответствии с международными нормами запрещено манипулирование рынком ценных бумаг, в том числе предоставление заведомо ложных котировок.
4.   Компания Teletrade D.J. Ltd представляет своим клиентам документы (договора, различные декларации) на подпись, которые не имеют юридической силы на территории Российской Федерации, для того, чтобы в дальнейшем обвинить клиента в предоставлении подложных документов. Тем самым, компания пытается принять позицию честной компании и потерпевшей стороны, вдобавок к тому, что компания обманным путем завладела крупной суммой денег от российских граждан.
Мне известно, что по правилам международной платежной системы я имею право оспорить транзакции ввиду дефектных услуг, в связи с чем, я обратился в свои банки-эмитенты с соответствующими заявлениями по нижеуказанным кодам причины.
3.24 Код причины MasterCard 4853—Претензия держателя карты «Дефектный/Отличный от описанного товар или услуга» 
•   Товары или услуги не соответствуют их описанию. Товары или услуги не соответствуют описанию продавца, или товары отличаются по качеству, количеству, цвету, размеру или по состоянию здоровья растений или животных. Например:
-   Держатель карты утверждает, что качество обработки изделия не такое, как было подробно описано продавцом.
-   Держатель карты утверждает, что конкретный цвет, размер или количество не такое, как было подробно описано продавцом.
-   Держатель карты утверждает, что предполагалось, что товары будут подлинными, но в то же время заявляет, что были поставлены контрафактные товары.
•   Положения и условия договора отличаются от описанных.
Положения и условия первоначального договора или соглашения были изменены без согласия держателя карты. Например:
-   гарантия возврата 100% стоимости, письменные обещания или правила возврата продукции
Код причины VISA 53: «Товары или услуги отличаются от описанных или дефектные товары»
Обзор кода причины 53
Держатель карты получил поврежденный, дефектный или контрафактный товар либо товары или услуги не соответствуют описанию в чеке операции или в других документах, предоставленных во время покупки, или товары в силу иных причин не подходят для цели продажи, или товары были недостоверно описаны в условиях продажи.
Мы просим обратить особое внимание на требования законодательства к компаниям, осуществляющим финансовую деятельность. Ввиду того, что брокер использует рекламные площадки на территории Российской Федерации, а также привлекает к заключению договора оферты российских граждан, он обязан иметь лицензию на осуществление брокерской деятельности в Российской Федерации.
В соответствии с п.6 ст. 39 Федерального закона от 22 апреля 1996г. №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется двумя видами лицензий: лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра.
По заявлению соискателя лицензии ему может быть выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.
Лицензионные условия и требования к брокерской деятельности могут быть различны в зависимости от сделок и операций, совершаемых при осуществлении брокерской деятельности.
Брокерской компанией были осуществлены мошеннические действия по получению крупной суммы денежных средств с невозможностью оказания услуг по договору. Нам известно, что данный брокер посредством рекламы массово привлекает людей к заключению договора публичной оферты, однако не имеет намерений не только выполнять своих обязательств по договору, но и предоставлять услуги.
Компания Teletrade D.J. Ltd ежедневно звонит российским гражданам и настойчиво призывает их к сотрудничеству для увеличения дохода, обеспечивает техническую возможность оплаты услуг, однако указанная компания не обладает правоспособностью на территории РФ, а, следовательно, не имеет права оказывать какие-либо услуги гражданам РФ. Действия компании были направлены на введение клиентов в заблуждение с целью получения денежных средств мошенническим способом. Компания Teletrade D.J. Ltd работает по следующей схеме: обзванивает клиентов из России, предлагая заработать, принимает оплату услуг на официальном сайте https://www.teletrade.ru/ (оплата производится по банковской карте), затем создает видимость торгов, однако на самом деле деньги на рынок Forex не выводятся, то есть происходит манипулирование рынком. По истечении времени компания сливает депозит клиентов и не дает вывести денежные средства. Компания оказывает на клиентов давление, убеждая, что необходимо вносить все больше и больше денег.
После того, как мы подали заявления в банки-эмитенты на опротестование транзакций и возврат наших денежных средств, участились звонки с неизвестных номеров (Канада, Великобритания, Кипр и др.), нам поступают угрозы и требования отменить чарджбэк. Компания Teletrade D.J. Ltd от возврата денежных средств отказывается.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что компания Teletrade D.J. Ltd занимается мошенничеством в особо крупном размере. Прибыль компании от одного лишь клиента может достигать нескольких миллионов рублей. Компания создала целую мошенническую схему по получению денежных средств от клиентов.