На днях Национальная фьючерсная ассоциация составила иск против компании FX Currency Traders – в недавнем прошлом представляющего брокера компании FXCM, руководителем которого являлся печально известный Яков Мартинес.
Для тех, кто не знает: семья Мартинесов стояла за Институтом Рыночной Торговли (Market Traders Institute), который был тесно связан со скандальном известным Комиссионным торговцем фьючерсами – компанией I-Trade.
http://kroufr.ru/forum/index.php?PHPSESSID=8e4b0d699c88742e2d96b5553efcf38f&topic=7272.0. Также ходят слухи, что они стоят за одним из недавно созданных RFED.
Но этого оказалась недостаточной. Как выяснилось, до сентября этого года Яков Мартинес руководил деятельностью зарегистрированного представляющего брокера FX Currency Traders (FXCT), который представлял около 4000 счетов FXCM США и Великобритания в течение последних трех лет.
Согласно иску NFA Яков Мартинес одновременно был президентом Market Traders Institute (MTI) и FXCT – двух фирм, находившихся в одном офисе. Де факто Market Traders Institute представлял счета FXCM через FXCT, при этом клиенты не знали об этом, а сам MTI не был зарегистрирован в качестве представляющего брокера.
Дело становится еще более интересным, когда NFA описывает взаимоотношения между
MTI, FXCT, eForex и FXCM:
«Неспособность компании FXCM осуществлять контроль особенно наглядно проявляется во взаимоотношения с фирмой под названием Eforex. С 2009 до начала 2011 года Eforex работал в качестве незарегистрированного представляющего форекс-брокера с офисом в Панаме. Мартинес был одно время директором Eforex, а его брат Исаак Мартинес был президентом Eforex. По состоянию на январь 2011 года фирма Eforex имела в FXCT два самых больших счета с балансом более 2 миллионов долларов. FXCM была второй стороной для этих счетов»,
После начала расследования NFA Eforex переводит клиентские счета в фирму Ava Forex.
17 октября 2011 года NFA подает иск, в котором обвиняет FXCT в том, что компания ведет совместный бизнес с не-членом Ассоциации, который не имеет регистрации в качестве представляющего брокера; в том что компания не осуществляет контроль над рекламными материалами MTI; не осуществляет контроль за тем, являются ли ее партнеры зарегистрированными в соответствии с законодательством фирмами
© Михаил Гринберг,
forexmagnates © Перевод:
www.kroufr.ru 
