Крупную финансовую пирамиду, действовавшую под вывеской китайской инвесткомпании, ликвидировали в Татарстане.
Сотрудники оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Татарстану пресекли деятельность крупной инвестиционной компании Tycoon International Trading Ltd (Китай). По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан.
Согласно информации о компании, которая открыла свои офисы не только в Татарстане, но и в других российских регионах, Tycoon International Trading Ltd предоставляет возможность размещения средств на мировых финансовых рынках с начала 2003 года.
До 2006 года основным приоритетом компании Tycoon было обслуживание управляющих компаний, а с конца 2006 года она начала подготовку к расширению филиальной сети. В результате компания заявляла о том, что не только "предоставляет широкий спектр банковских, консалтинговых услуг в области финансовых рынков", но и "имеет самую большую филиальную сеть в России".
В числе преимуществ работы с инвесткомпанией назывались высокая гарантированная доходность по депозитам в долларах США – "единственная компания, начисляющая 15% годовых" и "более 150 финансовых инструментов, среди которых: золото (без НДС!), большой выбор акций американских компаний, основные мировые фондовые индексы".
Для желающих получать "пассивный доход" Tycoon International Trading Ltd предлагала выбрать персонального управляющего финансами, а для тех, кто хотел бы самостоятельно поучаствовать в улучшении своего благосостояния - бесплатные семинары по финансовым рынкам и обучение трейдингу. Впрочем, официальный сайт компании сейчас не работает и, как утверждают клиенты Tycoon, уже несколько недель.
В поле зрения правоохранительных органов Tycoon International Trading Ltd попала после того, как в МВД Татарстана одно за другим начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания привлекала денежные средства частных лиц для инвестирования на международном валютном рынке Forex.
Для этого Tycoon International Trading Ltd распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами.
Для привлечения большего количества людей в компании периодически проводили бесплатные занятия, на которых желающих обучали мастерству игры на фондовых биржах. После курса бесплатных лекций сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же сразу открыть личный счет, на который необходимо было положить не менее 2,5 тыс. рублей.
В случае если человек соглашался стать сотрудником компании и пройти платные курсы, то ему предлагали должность в компании, но при одном условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее $500. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, "грамотными" управляющими в основном оказывались такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу на несколько недель раньше.
К тому же Tycoon International Trading Ltd лишь создавала иллюзию игры на бирже: люди выигрывали и проигрывали, но в результате оставались без единой копейки. Фактически, как только средства клиентов поступали на счет компании, люди с ними автоматически расставались - никто их назад "не отыграл".
На самом деле привлеченные деньги на Forex не выводились, а их присваивали сотрудники компании. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети Интернет.
Кроме того, выяснилось, что в реальности Tycoon International Trading Ltd и Forex никак не связаны.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД по Татарстану, из офиса республиканского филиала компании оперативники изъяли документацию, многочисленную рекламную видео- и печатную продукцию, банковские пластиковые карты на разных лиц. В настоящее время ведется расследование, в его интересах о подозреваемых или задержанных по делу не сообщается.
Уже удалось установить, что аферисты причинили материальный ущерб потерпевшим на сумму более чем 1 млн 100 тыс. рублей. Жертвами мошенников стали более 1 тыс. жителей Татарстана, однако до сих пор в правоохранительные органы обратились только пять заявителей. МВД через местные СМИ предложило всем, кто так или иначе пострадал от деятельности Tycoon International Trading Ltd, явится в правоохранительные органы.
14 сентября ГСУ МВД Татарстана возбудило по факту мошенничества уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Как выяснилось, деятельность Tycoon International Trading Ltd ранее уже неоднократно привлекала к себе внимание участников финансового рынка. Так, Комиссия по регулированию отношений участников финансового рынка (КРОУФР) еще в 2008 году информировала о поступлении в комиссию пяти обращений трейдеров из Челябинска, Магнитогорска и Перми о невозврате данной компанией денежных средств.
При попытке определить причину невозврата КРОУФР, хотя Tycoon официально не входила в комиссию, выяснила, что филиал Tycoon в Челябинске закрылся, а в Магнитогорске перешел под эгиду другой компании. При этом на обращение трейдеров в головной офис приходили "рекомендации обращаться в тот филиал, в котором они заключали договор или просто молчание в ответ". Правда, спустя некоторое время КРОУФ заявила о разрешении конфликта, и до октября 2011 года об "инвестиционной компании" на форуме комиссии вообще забыли.
Зато весьма любопытной информацией о деятельности Tycoon International Trading Ltd делились участники форума сообщества Forex-трейдеров.
"Постоянные проблемы при снятии средств. Не очень честная политика по привлечению клиентов. Мало того, когда человек у них поработает – выгоняют чтоб не платить зарплату и берут следующего", - пишет про работу кировского филиала компании один из участников форума.
"Тайкун - это даже не кухня, это просто развод граждан. Какие только предлоги они ни находят, чтобы затащить человека к себе в конуру, навешать лапши на уши, а потом любыми уговорами заставляют открыть и пополнить счет. От Форекса в этой компании только терминал, все остальное - просто современная форма развода, видимо переквалифицировались из наперсточников", - сообщает еще один из участников форума.
"Бросалась в глаза несуразность одновременного приглашения на работу и при этом обязательного обучения, а не просто элементарного тестирования. Это напрягло. Решил им позвонить под видом якобы трудоустройства. Вначале обрадовались - вот еще один плывет в руки, кого можно "развести на деньги", но потом приуныли, узнав, в каких ДЦ у меня открыты реальные счета, об опыте работы на Форексе, о том, что сам могу учить... В конце разговора с трудом выдавили из себя, что, мол, Форекс у них будет только через полгода и, мол, извините... На том и расстались", - в июле этого года делился информацией о Tycoon International Trading Ltd житель Воронежа.
Обилие финансовых пирамид, как действующих, так и уже разоблаченных, в последнее время давно перестало удивлять россиян. Так, только в октябре о разоблачении мошенников отчитались в Перми и о вынесенном приговоре в Челябинске.
Да и рынок Forex, ставший в России благодатной почвой для разного рода мошенников, вряд ли можно назвать цивилизованным. Представители российских брокеров, инвесткомпаний и бирж не раз поднимали проблему отсутствия регулирования брокеров, работающих на рынке Forex. Профучастники говорят, что широкое распространение рекламы этого рынка негативно сказывается на возможности фондового рынка в части привлечения новых клиентов. Граждане в большинстве случаев теряют деньги на Forex, а потом, имея этот опыт, не хотят идти на фондовый рынок, поясняют участники рынка.
В июне глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Дмитрий Панкин пообещал, что в будущем служба займется регулированием брокеров, дающих доступ гражданам на Forex. "Рынок нерегулируемый, масса нарушений, масса жуликов, это нужно приводить в порядок, вводить нормальные стандарты", - заявил Панкин.
При этом он затруднился назвать возможные сроки начала регулирования. "Так как есть жалобы, этот процесс неизбежен (регулирование рынка Forex - ИФ). Но сначала мы решим вопрос с регулированием страхового рынка, затем с микрофинансами, потом доберемся и до Forex", - рассказывал он.
Пока же крупные игроки на рынке Forex сами создали саморегулируемую организацию - Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов (ЦРФИН). "На практике это означает, что теперь компании, обслуживающие российских клиентов на рынке Forex, должны будут следовать определенным стандартам", - рассказал в интервью Национальному банковскому журналу президент ЦРФИН Сергей Кривобородов.
По его словам, членами СРО стали 26 компаний – это около 80% рынка Forex по работе с резидентами в России.
Кривобородов рассчитывает, что СРО принесет пользу всем заинтересованным сторонам - компаниям, клиентам и государству, особенно в условиях, когда законодательство, регулирующее деятельность "форексных" компаний, по сути дела отсутствует, и повысит уровень защищенности клиентов - особенно если они имеют дело с компаниями, работающими за пределами России.
Обозреватель Анастасия Николаева,
ИНТЕРФАКС 
