В Екатеринбурге завершено расследование громкого уголовного дела в отношении создателя финансовой пирамидыСледственной частью Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу завершено расследование громкого уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, по принципу финансовой пирамиды порядка 4 тыс. жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 млрд рублей. 21 сентября представители потерпевшей стороны приступили к ознакомлению с материалами дела, сообщается на сайте ГУ МВД по УрФО.
Калиниченко приобрел известность в 2003 году. Тогда, как установило следствие, он вместе с соучастниками создал компании «Ливингстон Инвестмент», «Глобал Гейминг Экспо», «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет выманивал у доверчивых граждан денежные средства якобы для участия в торгах на валютном рынке Forex, обещая приличные еженедельные проценты.
Калиниченко, выдавая себя за «гениального трейдера», при помощи программы Forex систематически публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержавшие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета за рубежом и присваивал. После того как он скрылся за границей, в 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 104 человек. В период розыска Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло. В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 3 400 граждан. В различных регионах РФ и странах ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.
Banki.ru В Екатеринбурге арестовано имущество организатора "финансовой пирамиды".Екатеринбургский суд арестовал имущество организатора "финансовой пирамиды" бизнесмена Алексея Калиниченко стоимостью 26 млн руб., находящееся на территории России. Об этом сообщает сегодня пресс-служба главного управления МВД по Уральскому федеральному округу. Напомним, что мужчина, который находился в международном розыске, а в мае 2011г. был экстрадирован из Марокко в Россию, обвиняется в обмане порядка 4 тыс. жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии на общую сумму более 1 млрд руб.
Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии, в этой европейской стране установлено имущество А.Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков деньги. В частности, в одной из итальянских провинций обнаружена принадлежащая А.Калиниченко жилая недвижимость, а также два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo на общую сумму более 40 млн руб.
ГУ МВД России по УрФО направило международный запрос в компетентные органы власти Италии с просьбой о наложении ареста на указанное имущество. По данным российского ведомства, ответ на запрос еще не поступил.
Также приняты меры, направленные на получение разрешения компетентных органов власти Королевства Марокко, выдавших А.Калиниченко российской стороне, на предъявление ему обвинения в объеме, превышающем число совершенных им преступлений, по которым марокканские власти, в соответствии с нормами международного права, дали свое согласие на экстрадицию обвиняемого. "В связи с тем, что данное разрешение еще не получено, чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, накануне следствием окончено производство уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности А.Калиниченко, по которым в мае текущего года получено разрешение компетентных органов власти Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне", - отмечается в сообщении.
РБК
