Американское правосудие должно решить управлял ли Бью Даймонд мошеннической или законной программой по торговле на рынке форекс, в результате деятельности которой он потерял деньги инвесторов на сумму 38 миллионов американских долларов.
31-летний Даймонд утверждает, что программа была разрушена в результате последних потрясений на рынке форекс, указывая на то, что сделки на форексе имеют высокую степень риска.
Однако в иске против Даймонда и его отца известного гуру и автора курса «Будь в форме» Харви Даймонда, который составил адвокат Андри Перрон, утверждается, что Даймонд управлял обычной пирамидой или схемой Понзи, в результате крушения которой свои сбережения потеряли около 200 инвесторов.
Программа Даймонда предположительно основывалась на «четырех магических колоннах» торговли на валютном рынке, которыми как он утверждает своим адвокатам, он в совершенстве овладел. Однако она несет на себе клеймо подозрения в мошенничестве. Программа Даймонда была отмечена в публикации Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) «Мошенничество и мошенники», а также получила «красный» статус «сигнала тревоги» Комиссии по срочной торговле товарными фьючерсами CFTC.
Газета Herald-Tribune подтверждает, что CFTC, ФБР и другие ведомства занимаются проверкой предприятий Даймонда.
Diamond Ventures и Arthur G. Nadel's Scoop Management были вынуждены признать, что их счета были опустошены между декабрем прошлого и январем этого года, в то же самое время, когда лопнула знаменитая «пирамидальная» империя Бернарда Мэйдоффа, падение которой вызвало бегство инвесторов из разных инвестиционных схем по всей стране.
Перрону удалось получать торговые записи Даймонда в апреле, при этом адвокат угрожал трейдеру решение суда о принудительном предоставлении документов. В настоящий момент юрист собирает клиентов, так как он надеется, что Даймонд куда-то припрятал деньги инвесторов.
Оба Даймонда – отец и сын – отказались отвечать на вопросы журналистов Herald-Tribune.
Когда трейдер покупает внебиржевые валютные контракты, он обычно заключает сделку пари с большим плечом в ожидании того, что та или иная валюта пойдет вверх или вниз по отношению к другой. Например, он может делать ставку на снижение доллара против евро.
Торговля на форекс стала всеобщим достоянием общественности только в последнее десятилетие.
«Еще в середине 90-х годов доступ на рынок форекс имели только институционные инвесторы и физические лица с большим объемом наличности», - говорит Брайан Доллар, главный специалист по стратегии Gain Capital. Gain Capital – большая форекс компания, одна из четырех, в которой Даймонд регистрировал счета.
«Когда форекс стал доступен в он-лайн, он переместился на уровень розничных инвесторов, - продолжает Долан.- Мы даем им доступ на так называемый межбанковский рынок, где большие деньги переходят из рук в руки».
Расцвет нового рынка подготовил почву для менеджеров вроде Даймонда, чья деятельность не регулируется никакими структурами.
«Мы не имеем право регулировать деятельность таких парней как Даймонд», - завила пресс-служба Национальной фьючерсной ассоциации в ответ на вопрос нашей газеты, о регулировании деятельности форекс-управляющих.
Gain предлагает возможность обладателям стандартных счетов работать с плечом 100:1. Это означает, что трейдер, выложив только 100.000, может получить для торговых операций 10 миллионов долларов. Плечо позволяет увеличить эффект от того, что непосвященным кажется маленькими движениями. Если трейдер ставил на рост доллара, а он упал в цене на три цента, то в этом примере он будет должен 300.000 долларов.
«Это один из главных рисков торговли на форексе, - объяснили нам в пресс-службе NFA. – Даже небольшого движения достаточно, чтобы полностью слить депозит».
Кристаллы и реферралы Семья Даймондов сторонники учения «Нью Эйдж» и их мировоззрение отразилось на работе с клиентами. В начале 2007 года они отправили инвесторам подарки в виде кристаллов. В красивых коробках находились кристаллы аметиста, которые, как отмечалось в письме «помогают стабилизировать и сбалансировать ауру». Цитрины должны были помочь «решить проблемы как физического, так и тонкого уровня».
Однако центральной частью подарка были три кристалла кварца, которые должны были помочь инвесторам заработать много денег.
Старые инвесторы, такие как те, кто получил послание с кристаллами и работал с Даймондом с 2006 года, ежемесячно получали чеки на приличные суммы или позволяли деньгам и дальше крутиться в инвестиционной программе, за что им обещали еще большие проценты.
Даймонд предлагал счастливым инвесторам оставить у себя один кристалл кварца, а двумя другими поделиться с людьми. Он рекомендовал «подарить две жемчужины двум людям, которые, по вашему мнению, заслуживают того, чтобы достичь процветания в этом году».
Он начал привлекать инвесторов из кругов Нью Эйдж и других нетрадиционных религиозных групп, посредством разного рода амулетов, вроде описанных выше кристаллов.
Налоговый инспектор из Сарасоты Джон Кенни, который одним из последних присоединился к инвестиционной программе типичный представитель нью-эйджевского пула.
«Я изучал Аштанга-иогу, - говорит он. – Мы делали 65 асан. Даймонд предложил нам реальное дело».
Таким людям как Кенни очень нравилось быть друзьями Харви и Мерелин Даймонд – известных авторов книг по диетам и их драгоценного сына.
Секрет.Чтобы стать членом «клуба», как называл свою программу Даймонд, инвестор должен был подписать «соглашение об участии». В этом документе инвесторам обещалась выплата месячной прибыли в размере 5%. С увеличением числа инвесторов этот процент снижался сначала до 4%, затем до 3.5%.
Однако, чтобы получать деньги, инвесторы обязывались хранить полную секретность. Как отмечалось в соглашении: «Участник соглашается, что он или она не имеют право публиковать или разглашать любым образом Конфиденциальную информацию, которая содержится в настоящем соглашении, за исключением тех случаев, если на это не получено согласие Менеджера».
В своем определении о деятельности пирамид Национальная фьючерсная ассоциация пишет: «Мошенник сначала привлекает небольшое число людей и убеждает их инвестировать в свою программу. Затем он расширяет сеть и использует деньги, полученные от второй группы инвесторов, чтобы платить большую прибыль начальной группе».
Никакой отчетности. Herald-Tribune удалось получить электронное письмо Даймонда одному из инвесторов, датированное февралем 2007 года, в котором он отвечал на вопрос, есть ли у него необходимость заполнять налоговую форму 1099, что является обычной практикой для фондов с привлеченными инвесторами, независимо от того зарегистрированы они или нет.
«Поскольку мой адвокат не завершил работу над этим вопросом, к дате, когда должна быть заполнена форма, он посоветовал мне, не отправлять ее в этом году, - писал Даймонд. – Он сказал, что эта форма должна заполняться людьми, работающими по найму, однако у нас нет наемных рабочих».
Он также утверждал, что форма 1099 предназначена для «человека или предприятия, которые заплатили кому-либо определенную сумму денег. Получатель не должен заполнять эту форму».
Джой Фриман, жительница Сарасоты, которая получила электронное письмо по поводу налогов, сообщила, что Даймонд сказал ей «сообщить о налогах», что она и сделала.
Реферралы и бонусы Бонусные программы для рефераллов существовали с момента основания клуба Даймонда, однако привлекательные предложения по бонусам стали сыпаться на инвесторов со второй половины 2008 года.
Во время кредитного кризиса, который нахлынул на страну летом 2008 года, инвесторы стали более острожными. Многие начали изымать средства из незарегистрированных фондов, тогда как поток новых инвесторов также иссяк.
Налоговый инспектор и инвесторов МакКенни направил в фонд Даймонда свой первый чек в августе 2008, последний в ноябре, когда был повышен взнос.
«Он сделал это предложение на ограниченное время. Было предложено увеличить объем депозита, это давало право на получение в месяц еще 10% прибыли. Это произошло в сентябре или октябре», - говорит он.
МакКенни внес на счет 175.000 долларов. Предполагалось, что он получит бонус в размере 17.500 долларов в 8 февраля 2009 года и еще 25.000 долларов 19 февраля.
Перезагрузка. В декабре Даймонд заявил клиентам, что не смог отправить им причитающиеся чеки, из-за нарушений в управлении счетами со стороны его банка.
Очень часто пирамида перед своим крахом переживают «перезагрузку». Руководитель пирамиды признает, что по непредвиденным обстоятельствам он не может выплатить инвесторам деньги, но при этом заявляет, что у него есть план возвращения денег, только для этого необходимо, чтобы инвесторы внесли дополнительные суммы.
В письме от 9 января Даймонд признал, что деньги инвесторов потеряны. При этом он выдвинул план восстановления фондов. Его цель – «вернуть все убытки каждому члену клуба», а для самого Даймонда «заработать больше доходов и комиссий от нового предприятия».
В середине января на встрече с одним из инвесторов в своем гигантском особняке на ранчо Лейквуд Даймонд представил ему нового валютного трейдера Эрика Коллинза и новое предприятие Commonwealth LLC. Инвесторы должны были дать новые суммы денег Коллинзу, а тот вместе с Даймондом должен был возобновить торговлю. Прибыль должна была делиться меду теми, кто сделал новые инвестициями и теми, кто потерял деньги.
Конец Согласно схеме существования пирамиды, описанной в аналитической записке NFA, число инвесторов продолжает расти и мошенник продолжает собирать деньги. «Затем он внезапно исчезает».
Адвокат бывших инвесторов Перрон утверждает, что он ничего не знает о местонахождении Даймонда с апреля, когда он получил его торговые записи.
Однако в длинном письме инвесторам от 9 июня Даймонд пишет, что он находится в своем родном городе и разрабатывает планы возвращения денег инвесторам. Он пишет, что его жизни угрожают и что инвесторы, которые готовы были внести средства на счета Commonwealth, отказались от своей идеи из-за расследования, которое начало ФБР.
«Фонды не были украдены. Они были потеряны в результат неудачных инвестиций, - утверждает Даймонд. – Любой, кто имел под управлением 40 миллионов долларов в течение такого длительного времени, мог бы украсть их намного раньше».
До сих пор многие инвесторы верят в Даймонда. Джой Фримен, которая задавала ему вопросу по налогообложению, одна из них.
«Ему надо было сказать нам правду, когда он влез в этот хедж-фонд. Вместо этого он пытался вернуть деньги и даже принимал новые инвестиции до самого последнего момента, - говорит он. – Но я не думаю, что он специально обманывал нас, воровал наши деньги или что-то в этом роде».
©
Herald-Tribune© Перевод:
www.kroufr.ru 
