Автор Тема: CFTC создает специальную группу для борьбы с мошенниками на форексе  (Прочитано 4658 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Вашингтон – Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами сформировала специальную комиссию, цель которой расследование и подготовка к судам материалов в отношении случаев мошенничества на внебиржевом розничном валютном рынке форекс.

Создание специальной комиссии в рамках Отдела по применению законов напрямую связано с одобрением Конгрессом в июне 2008 года «Закона о пищевой продукции и энергетики 2008 года», который прояснил и увеличил юрисдикцию CFTC по контролю за рынками. Специальная комиссия будет расследовать случаи мошенничества на розничном валютном рынке и работать в сотрудничестве с другими федеральными и государственными регулирующими и правоохранительными органами.

«Создание новой Специально комиссии по применению законов подтверждает, что наше агентство намерено положить конец деятельности недобропорядочных граждан в этой области. Дело не в том только, что мошенники от форекса оболванивают ничего не подозревающих граждан, а еще в и том, что их незаконная деятельность подрывает репутацию тех, что честно работает во фьючерсной индустрии, - говорит Комиссар CFTC Макл Дан, глава специальной группы по изучению валютного рынка – Этот шаг дает недвусмысленный сигнал, что мы будем действовать и что наше продолжающее и усиливающееся сотрудничество с правоохранительными органами поможет отправить мошенников туда, где они должны быть – в тюрьму».

«Мошенничество на форексе касается самых разных категорий инвесторов», - говорит исполняющий директор Департамента по применению закона Стивер Оби. Он отмечает, что с созданием специальной группы по расследованию случаев мошенничества на валютном рынке Комиссия делегировала ей полномочия и ресурсы необходимые для того, чтобы найти и наказать тех, кто занимается мошенничеством на форексе.

С момента принятия в 2000 году Закона о реформировании фьючерсной индустрии CFTC инициировала около 100 судебных дел против фирм и частных лиц, которые продавали незаконные валютные фьючерсные и опционные контракты. В результате мошенники были вынуждены выплатить совокупно 560 миллионов долларов штрафов и 450 миллионов долларов в качестве реституции пострадавшим от их деятельности.


© По материалам официального сайта CFTC
(c) ПеревоД: www.kroufr.ru


Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
11 августа 2008 года CFTC заявила о создании специальной группы по борьбе с мошенничеством на розничном валютном рынке. Задача этой специальной группы расследование и подготовка к судам материалов в отношении случаев мошенничества на внебиржевом розничном валютном рынке форекс.

Вашингтон. Создание специальной группы по борьбе с мошенничеством на розничном валютном рынке вызвало неоднозначную реакцию среди брокеров. Некоторые из них опасаются, что за этим шагом стоит завуалированная попытка стимулировать отток инвесторов из индустрии внебиржевого форекса на биржи.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) создала специальную группу в качестве очередного шага в списке мир по ужесточению стандартов работы компаний, представляющих услуги на розничном валютном рынке, оборот которого составляет 100 миллиардов долларов в день. Как сообщалось в заявлении пресс-службы регулятора, команда специалистов, облаченных полномочиями по применению законодательства в судебном порядке, начала работать с 11 августа, ее целью является препятствование «деятельности недобросовестных граждан, которые работают на розничном рынке форекс».

Мошенники от форекса оболванивают ничего не подозревающих граждан, кроме того их незаконная деятельность подрывает репутацию тех, что честно работает во фьючерсной индустрии, - говорит Комиссар CFTC Макл Дан, глава специальной группы по изучению валютного рынка

Представители компаний согласны с тем, что создание специальной группы позволит очистить рынок и помочь честным брокерам вести бизнес. Однако, некоторые из них полагают, что CFTC может ставить целью агитацию среди инвесторов за переход на биржи. По их мнению скрытые намерения комиссии могут заключаться не в том, чтобы вырвать сорняки на поле форекса, а в том, чтобы инициировать перед сегмента рынка, который контролируется розничными брокерами.

«Когда внимательно следишь за объявлениями и новостными релизами, которые делает регулятор, не можешь избавиться от мысли, что они нацелены на то, чтобы люди шли на биржи», - говорит глава одной из лондонских брокерских компаний.

Глен Стивенс, исполнительный директор он-лайн трейдинговой компании Gain Capital, чья штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, полагает, что теперь CFTC будет легче регулировать валютный рынок. Только в этом году американский конгресс расширил полномочия Комиссии на индустрию внебиржевого розничного рынка форекс.

Однако, по словам Стивенса, если проанализировать действия комиссии по отношению к биржевому и внебиржевому форексу, можно прийти к выводу, что она не является объективной.

Другие полагают, что создание специальной рабочей группы может привести к снижению новых клиентов, приходящих в индустрию. «Это позитивный шаг, но в краткосрочной перспективе он может оказать негативное влияние на имидж индустрии», - полагает Феликс Шипкевич, вице-президент и генеральный советник нью-йоркской компании Capital Market Services. – Некоторые клиенты могут понять это так, что индустрии работает множество мошенников».

С 2000 года CFTC инициировала около 100 судебных процессов против фирм, предоставлявших услуги по торговле валютными фьючерсами и опционами с нарушением законодательства. Это составляет примерно 25% от всех дел за указанный период. За тот же самый период CFTC получила 560 миллионов долларов в качестве государственных штрафов по этим искам. При этом всего Комиссия получила 1.3 миллиарда долларов по всем штрафам по 398 делам. Обманутые клиенты форекс-фирм получили в качестве компенсации 450 миллионов долларов или 47% от общего объема компенсационных выплат.

«Большинство проблем проистекает от незарегистрированных компаний, которые представляют клиентов перед брокерами, а не от самих брокеров», - говорит Шипкович.

Создание специальной группы CFTC последовало за недавно принятым решением об увеличении требования к капиталу для брокеров, представляющих услуги на форексе. 23 июля Национальная фьючерсная Ассоциация объявила о повышении требований к капиталу на 75% до 20 миллионов долларов. Увеличение требований будет происходить постепенно на 5 миллионов долларов в промежуток между 31 октября и 16 мая 2009 года. Эксперты полагают, что результатом станет консолидация валютного рынка, поскольку маленькие брокеры будут ликвидироваться, либо приобретаться крупными компаниями.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн smoker

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 30
  • +12/-6
    • Просмотр профиля
Молодцы, только авторитета прибавиться через NFA работать!

Оффлайн LegoLass2009

  • Трэнд мой корешь !!!
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 88
  • +2/-0
    • Просмотр профиля
Вашингтон – Комиссия по срочной торговле ...........

© По материалам официального сайта CFTC
(c) ПеревоД: www.kroufr.ru



Вот зажигают !!! молодцы !!!

Уважаемый!
Статья у всех перед глазами в этой ветке.
Зачем ее повторять в цитате???
С Уважением Булат !!!

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Первое дело спец.группы CFTC


Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила две недели назад, что созданная в рамках CFTC специальная группа для борьбы с мошенничеством на валютном рынке форекс занимается своим первым делом. Ее цель – Джеймс Осси, обвиняемый в организации очередной пирамиды Понзи, единственный собственник компании CRE Capital Corporation, зарегистрированной в Альфаретте. По данным CFTC в схему было вовлечено около 100 обманутых инвесторов и примерно 25 миллионов американских долларов.

Осси обещал инвесторам 10%-ю прибыль в течение 30 дней. Осси утверждал, что он торгует валютными парами, основанными на долларе и японской иене. Однако с 18 июня 2008 года Осси предположительно проиграл 4.4 миллиона долларов на валютном рынке.

Как известно, многочисленные мошенники увековечили «схему Понзи», выплачивая старым инвесторам проценты за счет средств, привлеченных от новых инвесторов. Эта схема может действовать пока идет поток новых инвесторов. Однако, когда фонд не может более привлекать средства для выплат процентов существующим клиентам, то он лопается. Несклько «схем Понзи» недавно вышло из тени, после того как в декабре прошлого года  властям удалось обнаружить пирамиду Бернарда Мэдоффа, в которой шла речь о миллиардных потерях инвесторов.

По утверждению CFTC это не совпадение.

«Мы видим увеличение количества лопнувших пирамид, поскольку в нынешнем инвестиционном климате трудно привлекать новых инвесторов для поддержки этих схем», - говорит исполнительный директор отдела принудительного применения законодательства CFTC Стивен Джей Оби.

Специальная группа по борьбе с мошенничеством на форексе была создана в прошлом году, после принятия конгрессом Food, Conservation, and Energy Act. Этот закон предоставил Комиссии дополнительные полномочия, распространив их на индустрию торговли валютными контрактами. В период с 2000 года до момента принятия указанного закона CFTC приняла около 100 принудительных мер по отношениям к физическим и юридическим лицам, которые были вовлечены в незаконные практики продаж валютных фьючерсов и опционов, вернув инвесторам около 450 миллионов долларов.

© Currency Trader
© Перевод: www.kroufr.ru