Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщает, что получила более 12 миллионов долларов, которые пойдут на возврат средств обманутым инвесторам и уплату гражданских штрафов по делу против девяти юридических и физических лиц, обвиненных в мошенничестве и незаконной торговле внебиржевыми валютными опционами.
Суд южного округа Флориды принял 9 отдельных решений в отношении Liberty Mutual Group, Inc., Addison Financial Group, Inc., Addison Management Group, Inc., Hamlin Mercer Group, Inc., Colfax Management Group, Inc. (все вместе далее: “Addison Enterprise”), Алана Лернера, Forefront Investment Limited Partnership, Тода Гутри и Бенджи Даяна. Все решения приняты на основании иска CFTC, направленного в суд 16 мая 2007 года.
В частности, решением суда обвиняемые должны выплатить 7.081 миллионов долларов в качестве реституции обманутым инвесторам. В частности, Addison Enterprise 3.3 миллиона, Forefront Investment Limited Partnership 1.1 миллиона, Даян, Гутри и Лернер по 260 тысяч.
Решением суда Forefront Investments Limited Partnership и Addison Enterprise запрещено работать в сфере, подразумевающей товарную торговлю, а Даяну, Гутри и Лернеру запрещено занимать товарной торговлей по поручению других лиц на всех биржах, привлекать и принимать инвестиции от других лиц для биржевой торговли.
Также все обвиняемые навсегда лишены возможности получения регистрации CFTC в качестве руководителя предприятия, агента, сотрудника любого зарегистрированного предприятия.
Суд установил, что с февраля 2005 года по июнь 2006 года Addison Enterprise привлекала инвестиции для торговли внебиржевыми валютными опционами, компания Forefront Investments Limited Partnership действовала в качестве стороны в каждой из сделок. Клиенты потеряли 7.1 миллиона долларов из 7.6 миллионов, инвестированных в эту схему или приблизительно 93% инвестиций, при этом комиссии Addison Enterprise составила 3.2 миллиона.
Во время указанного периода Лернер действовал в качестве руководителя Addison Enterprise, Даян, Гутри в качестве руководителей Forefront Investments Limited Partnership.
© По материалам сайта
CFTC.
© Перевод:
www.kroufr.ru 
