Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила на этой неделе, что она обвиняет компании Джереми Мансона Глоба и GlobeFX Club, Inc. (GFC) в том, что они предоставляли ложные, фиктивные и мошеннические заявления Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) во время расследования и аудита деятельности этих компаний, которые проводились аудиторами NFA. В момент проведения аудита обвиняемые были зарегистрированы в CFTC. 1 октября 2009 года NFA приняла решение о прекращении членства GFC в NFA.
Жалоба была направлена CFTC 17 марта 2011 года в окружной суд южного округа Флориды и относится к событиям начала 2009 года, когда Глоб умышленно создал по сокрытию материальных доказательств и предоставлению ложных отчетов в NFA в ходе расследования деятельности компании и ее аудита. Как отмечается в иске: «Компания постоянно делала ложные заявления в NFA, чтобы скрыть действия обвиняемых и не допустить вскрытия того факта, что GFC привлекала фонды участников пула и размещала их в нарушение правил NFA. Компания предоставляла ложные заявления о своем операционном статусе, управлении счетами участников пула и суммах управляемых в пуле по поручению участников денег, а также о числе участников пула. CFTC также утверждает, что компания не предоставила своевременно и в полном объеме документы, которые требовала NFA.
CFTC настаивает на возвращении клиентам нечестно заработанной прибыли, выплате гражданских штрафов, запрете на деятельность в сфере трейдинга.
© Источник:
CFTC © Перевод:
www.kroufr.ru
