Житель Читтануги, который присвоил деньги инвесторов на сумму 18 миллионов долларов, был приговорен к 24 годам и 5 месяцам тюремного заключения. Такое решение принял суд восточного округа штата Теннеси по председательством судьи Куртиса Коллира по делу 56-летнего Луиса Риваса.
Он также должен восстановить убытки потерпевших на сумму 18 миллионов американских долларов. Судья Коллир, который слушал дело заявил, что это дело, которое он слушал, представляет собой самый большой случай мошенничества в истории штата Теннеси.
Обвинение утверждало, что по делу проходило 479 инвесторов, при этом около 100 из них потеряли все свои деньги. Судья Коллир заявил, что он получил множество писем от сторонников Риваса, которые просили отпустить его на свободу, чтобы он продолжил торговлю на валютном рынке и вернул деньги потерпевшим. Однако, по словам судьи этот мошенник может вернуть деньги только за счет обмана других.
Решением суда Ривасу необходимо будет отсидеть без права выкупа 12 с половиной лет в Аризоне и еще три года во Флориде, так как суд признал его виновным в мошенничестве. По словам судья, было бы полным недоразумением, если бы такой мошенник вышел сухим из воды.
В целом он должен пробыть в заключении около 235-293. Адвокат Риваса Мэри Эллин Колман просила, чтобы обвиняемому дали около 10 лет тюрьмы, чтобы у него еще была возможность устроиться на работу и выплачивать компенсацию потерпевшим. По ее словам, главная цель, «чтобы потерпевшие вернули назад каждый пенни».
Она также сообщила, что Ривас имел встречу с представителями Внутренней налоговой службы и Суда по банкротствам, которые пытаются распутать мошенническую схему, которая охватила инвесторов 23 штатов.
Ривас, который раньше жил только в самых шикарных отелях, а сейчас довольствуется шконкой, заявил, что стремиться к тому, чтобы компенсировать инвесторам их потери. Он обратился к тем, у кого есть дорогие машины и дома, которые они приобрели на деньги инвесторов, с просьбой вернуть долги кредиторам.
Однако прокурор Гарри Хьюмбл потребовал самого сурового решения суда по делу Риваса, которого он назвал неизлечимым мошенником, который «сидел за одним столом с людьми и обманывал их, зная, что забирает у них сбережения всей жизни».
Следователь Внутренней налоговой службы Скот Кеннеди утверждает, что схема Риваса была самой большой и самой сложной мошеннической схемой, с которой ему пришлось столкнуться почти за четверть века работы в налоговых органах. У Риваса было не менее семи банковских счетов, а также центральный счет для торговли на рынке форекс в Солт Лейк Сити. По данным следствия Ривас направлял на торговлю около 20% средств, которые он получал от инвесторов. По двум счетам его торговля была прибыльной, однако по 15 другим убыточной, поскольку работы на форекс требует большого мастерства и ей тяжело научиться.
Кеннеди утверждает, что Ривас обещал годовую прибыль инвесторам в размере 60% и даже 120%. На вырученные деньги Ривас делал подарки своим многочисленным любовницам и сотрудницам, он дарил им одежду, туристические путевки, машины и дома. Для одной из сотрудниц он купал лэндровер стоимостью 163.000 долларов.
Офисы Риваса действовали в пяти штатах, тогда как центральный офис находился в арендованном помещении в Бонни Оакс.
Только в офисе в Spartanburg, S.C платежная ведомость включала сумму в 1 миллион долларов в месяц. Кеннеди также отмечает, что после того как кредиторы возбудили дело о банкротстве Риваса, он перевел наличные в банк в Дальтоне, после чего направил туда свою любовницу, которая обналичила деньги и привезла их в фургоне. После этого он сбежал на фургоне с другой любовницей. Он уехал в Аризоне и был случайно пойман в Канзасе.
Грей Стид, отставной агент ФБР, который является доверенным лицом по банкротству, до сих пор пытается проследить судьбы всех денег и классифицировать претензии по банкротству. Ему приходится выслушивать множество жалобных инвесторы, включая жалобы инвестора из Северной Джорджии, которому нужны деньги на операцию для отца. По его словам, многие инвесторы, включая докторов и юристов, не выдвигают претензий, так как они очень сконфужены тем, что стали жертвами обмана.
Судья Коллиер отмечает, что в отличие от потерпевших его с детства учили тому, что «если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, это слишком хорошо, чтобы быть правдой».
Свидетелям ничего не известно о том, не припрятал ли Ривас каких-либо денег в оффшорах.
Ривас, который находится в тюрьме около года, ранее был признан виновным в преступлениях в штатах Теннеси и Южная Каролина.
Прокурор требовал дать ему 24 года тюрьма за мошенничество при помощи электронных средств коммуникации, 10 лет за отмывание денег и 5 лет за мошенничество при процедуре банкротства.
В расследовании дела Риваса приняли участие Внутренняя налоговая служба, Секретная слжуба и ФБР.
Фото героя:
©
Источник © Перевод:
www.kroufr.ru 
