Федеральные агенты арестовали двух руководителей форекс компании One World Capital Group, зарегистрированной в городе Виннетка. Компания прекратила деятельность около года назад в связи с нарушением федерального законодательства о мошенничестве.
Оба арестованных были руководителями компании, которая была эффективно закрыта в декабре 2007 года, когда Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами – отвечая на растущий хор жалоб от клиентов компании, заявлявших, что они не могут вывести средства со своих счетов – добилась судебного решения, которым активы One World Capital Group были заморожены, а самой компании запрещено предоставлять услуги на рынках.
Действия правоохранителей, которые они предприняли в минувшую среду, это первые действия в рамках уголовного законодательства, предпринятые после закрытия компании.
Агенты ФБР арестовали основателя One World Джона Е. Уолша у него дома в Лейк Форест. Другой руководитель компании 43-летний Чарльз Г. Мартин из Гленкоа был арестован прошлой ночью в Лос Анжелесе. Источники в прокуратуре именно его называют «де факто» руководителем компании, хотя ему было запрещено занимать в ней какие-либо руководящие должности.
Согласно уголовному обвинению, обнародованному в тот же день, оба задержанных обвиняются в мошенничестве при помощи электронных средств коммуникации за нецелевое использование фондов клиентов компании, которые, как предполагалось, должны инвестироваться в сделки на валютном рынке форекс.
Двое задержанных, как сказано в обвинении нецелевыми способами использовали деньги клиентов, чтобы «вести гламурный и экстравагантный образ жизни», затрачивая большие средства с корпоративной кредитной карточки.
Мартин потратил около 1 миллиона американских долларов на «стриптиз клубы и рестораны», 50.000 долларов на покупку игрушек 280.000 на покупку драгоценностей.
Также отмечается, что Мартин и Уолш потратили тысячи американских долларов, которые они перевели со счетом компании для финансирования фильма "Order of Redemption.", который так никогда и не увидел свет.
Компания, основанная в 2006 году, попала в полосу проблем весной 2007 года, когда Национальная фьючерсная ассоциация обнаружила нарушения в правилах ее аудита.
Информация о проблемах компании с NFA привела к тому, что многие клиенты решили забрать свои деньги со счетов компании, однако они не могли сделать это, поскольку двое арестованных уже истратили значительную часть маржевых фондов.
Основываясь на отказе компании погасить долги перед клиентам, федеральное регуляторное агентство Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами направила в суд гражданский иск против One World и Уолша в середине декабря 2007 года. Решением суда активы компании были заморожены сроком на год.
Адвокат Уолша Кевин Флин говорит, что есть возможность отмены федерального уголовного обвинения, однако полагает, что «Мистер Уолш не признает себя виновным».
На самом деле, по словам Флина, Уолш сотрудничал с CFTC по делу One World и в начале этого года она достигли принципиального соглашения в зале суда, где слушалось гражданское дело.
«Мы шокированы и удивлены одновременно действиями правительства по выдвижению уголовного обвинения, когда все сводилось к возможности заключительной резолюции по гражданскому делу», - говорит Флин.
Мартин, который должен был появиться в среду перед судом Лос Анжелеса, по вполне понятным причинам не смог дать комментариев по своему задержанию.
©
Chicago tribune© Перевод:
www.kroufr.ru 
