Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила об обвинении, выдвинутом против Марвина Купера и его компании Billion Coupons, Inc. (BCI), зарегистрированной в Гонолулу, Гавайи. Они обвиняются в организации пирамиды (схемы Понзи), в которую было вовлечено 125 клиентов. Все клиенты компании были глухими.
CFTC утверждает, что с сентября 2007 года Купер и BCI привлекли примерно 4.4 миллиона долларов от более, чем 125 глухих американских и японских граждан с целью торговли на валютном рынке форекс. Согласно тексту заявления Комиссии в компании были открыты счета на сумму около 1.7 миллионов клиентских денег, тогда как 1.4 миллиона долларов были использованы Купером для личных целей. Предполагается, что на эти деньги глава фирмы купил компьютер и электронное оборудования, учился летать на самолете и заплатил 1 миллион долларов за дом. Также предполагается, что он заплатил около 1.6 миллионов долларов клиентам в качестве «профита», а также в качестве комиссионных агентам и работникам.
«Это яркий пример мошенничества, направленного на группу, связанных между собой лиц, - говорит директор отдела по применению закона CFTC Стивен Оби. – Купер поклялся перед Обществом слепых и эксплуатировал внутреннее доверие между слепыми, чтобы создать свою схему. CFTC призывает общественность проявлять осторожность при инвестициях, даже, если речь идет о доверии внутри ассоциации».
Купер и BCI обещали своим клиентам месячную прибыль в размере 15-25% в зависимости от размера инвестиции, утверждая, что риск очень небольшой и что полученные проценты являются следствием успешной торговли на форексе. Однако на самом деле все это представляло собой обычную пирамиду, где «профиты», которые получали старые клиенты, поступали от новых клиентов.
Также Купер предоставлял ложные стейтменты по счетам клиентам, где значилось, что прибыль увеличивается на 25% в месяц, тогда как на самом деле по счетам были зарегистрированы одни убытки.
18 февраля окружной суд Гавайев удовлетворил запрос CFTC о необходимости принудительных мер, в число которых входило немедленное замораживание счетов Купера и BCI. Также был назначен временный ликвидатор, получивший немедленный доступ ко всем документам компании. Предварительные слушания по делу назначены на 2 марта 2009 года. CFTC настаивает на возвращении средств обманутым клиентам, выплате штрафов и вынесении судебного запрета обвиняемым впредь заниматься деятельностью, связанной с торговлей на финансовых рынках.
© По материалам сайта
CFTC © Перевод:
www.kroufr.ru 
