Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщает, что 27 января получила решение федерального суда Рочестера, Нью-Йорк, которым предписывается заморозить активы компаний Atwood & James, Ltd и Atwood & James, S.A., Inc., а также частных лиц Майкла Кардоника и Гарри Шапоффа.
Комиссия обвиняет указанные юридические и физические лица в том, что они обманным путем привлекли не менее 1.2 миллионов долларов клиентских средств.
В решении суда отмечается, что CFTC жалуется на то, что обвиняемые обманным путем привлекли более 1 миллиона средств розничных клиентов для торговли валютными опционами, и что Atwood и Кардоник использовали средства клиентов нецелевым образом.
«Когда речь идет о получении прибыли без риска или почти без риска, инвесторы должны настороженно относиться к таким компаниям. CFTC призывает инвесторов тщательно проверять, в какие компании они вкладывают деньги. Мошенника узнать всегда просто: его обещания звучат слишком хорошо, чтобы быт правдой», - говорит управляющий директор отдела по принудительному применению права CFTC Стивен Оби.
В исковом заявлении, подготовленном CFTC, отмечается, что с 2001 года обвиняемые обманным путем привлекали средства у инвесторов со всего мира, включая США и Великобританию, якобы для торговли валютными опционами. Они вели свою деятельность через Интернет-сайт
www.atwoodjames.com, а также при помощи других рекламных средств. На этом Интернет-сайте обвиняемые давали чрезмерные и лживые обещания, в частности такие как:
- Клиенты Atwood никогда не потеряют свои инвестиции, а прибыль фактически гарантирована.
- Atwood – это международная компания с офисами в Нью-Йорке, Амстердаме, Лондоне и Рио де Жанейро.
- Трейдеры компании имеют лицензии, а она регулируется законодательством США, ее главный офис расположен в Рочестер, Нью-Йорк.
- Atwood и Кардоник успешно торгуют валютными опционами в течение 30 лет.
Однако Кардоника нельзя назвать успешным трейдером. Согласно данным CFTC, в период с 2003 по сентябрь 2008 чистый убыток по зарегистрированным счетам Кардоника, составил 1.7 миллиона долларов при торговле товарными фьючерсами и опционами.
Кроме того, CFTC выяснило, что в реальности обвиняемые не работали в Рочестере, Нью-Йорк. На самом деле они работали из Рио де Жанейро, Бразилия. Они не имели регистрации и лицензий ни одного из известных регуляторов.
Кроме того, Кардоник и Шапофф не информировали инвесторов о том, что они уже сталкивались с уголовными обвинениями за мошенничество при помощи электронных систем коммуникации. Шапоффа также обвиняли в мошенничестве и злоупотреблениях фондами клиентов.
CFTC будет требовать закрытия компании, запрета обвиняемым заниматься любой деятельностью, связанной с торговлей опционами и фьючерсами, реституции инвестиций и выплаты штрафов.
© По материалам сайта
CFTC © Перевод:
www.kroufr.ru 
