Мельбурнская фирма, которая оказывала услуги по торговле на волатильном валютном рынке, была на прошлой неделе закрыта регуляторами на основании подозрения, что она предоставляла ложные стейтмены клиентам.
Документы бюро расследований Национальной фьючерсной Ассоциации показывает, что как минимум один клиент компании Capital Blu Management LLC пожаловался, что он получил стейтмент, согласно которому он заработал прибыль, тогда как на самом деле он потерял 75% своих инвестиций.
Один из представителей фирмы официально утверждал в отчете, что по состоянию на 31 августа в ее форекс-фонде было около 17 миллионов долларов. Будущее этих денег – если они вообще остались – пока под вопросом. Дело в том, что по состоянию на 12 сентября баланс средств на счетах компании был негативным и составлял -40.000 долларов.
Деятельность компании Capital Blu приостановлена по инициативе NFA регулятора фьючерсной индустрии. Компании запрещено торговать товарными фьючерсами, принимать деньги от клиентов, переводить средств на счета.
Десятки местных инвесторов могли потерять деньги в результате деятельности компании, однако сколько всего в ней зарегистрировано клиентов неизвестно.
«К нам обратился гражданин из графства Бревад, - заявил исполнительный директор NFA Дон Дрисколь. – У нас нет полного списка клиентов компании».
Компания не предоставила лицам, производящим расследование, все свои документы, поэтому следователи не могут определить, кто инвестировал через эту компанию, и какими фондами она оперировала. Мы даже не знаем, сколько денег там было», - заявил пресс-секретарь NFA Лэрри Дьюкман.
Согласно данным, которые поступили в NFA год назад, компания зарегистрирована по адресу 709 S. Harbor City Blvd и осуществляет свою деятельность в Орландо и Наполи. Главные партнеры компании Дэмьен Брамфильд и Донован Дэвис. Офис в Наполи был закрыт две недели назад, когда один из руководителей компании Блэйн Дэвис сгорел.
Удалось выяснить, что трейдеры компании использовали очень большое плечо, т.е. платили только малую часть цены активов. Это могло привести к потере денег инвесторов в результате небольших сдвигов на рынке, - полагает Дьюкман. По его мнению при текущей волатильности потерять деньги инвесторов было очень легко.
Финансовый советник из Мельбурна сообщил следствию, что агенты фирмы привлекали народ преимущество из обеспеченных слоев графства Бревард.
«Это отнюдь не бедняки отдавали им свои деньги», - утверждает Мило Джонка, который знает некоторых инвесторов, вложивших деньги в компанию.
Представители NFA постели в прошлый понедельник офис компании. После небольшой дискуссии представители Capital Blu предоставили некоторые документы, однако заявили, что не будут больше раскрывать никакой информации, а их адвокаты настояли на том, чтобы следователи покинули помещение.
Согласно заявлению NFA, следователи получили доступ к данным гроссбуха с 1 июня по 12 сентября и стейтментам по банковским счетам с 1 июня по 31 августа. В результате выяснилось, что по состоянию на 31 августа негативный баланс составлял -3.000 долларов, при этом фонды «переводились на счета и со счетов многочисленных банков и брокеров, форекс-фонда и предприятия FX Blue Management LLC.
NFA намерена проинформировать о нелегальной деятельности компании, когда соберет достаточно доказательств, прокуратуру графства, штаба и федеральную прокурату. Представители компании отказались ответить на вопросы журналиста FLORIDA TODAY.
©
floridatoday© Перевод:
www.kroufr.ru 
