Окружной суд восточного округа штата Теннеси принял к рассмотрению заявление от 12 истцов против компании IBFX (сейчас является подразделением TradeStation) и управляющего капиталом Луиса Риваса. Сумма иска составляет 25 миллионов долларов.
Истцы утверждают, что IBFX применяет маркетинговую тактику, вводящую в заблуждение, и что Луис Ривас потерял большую часть их денег, создав так называемую «пирамиду Понци». Роль IBFX в этом деле, однако, не совсем ясна, поскольку инвесторы, которые были обмануты Ривасом сами не заключали сделки, но размещали своих деньги у Риваса, который потерял большую их часть. Однако истцы утверждают, что IBFX также должна являться ответчиком по делу.
Ранее американские суда уже рассматривали несколько исков к компаниям FXCM и FXDD, в которых истцы утверждали, что брокеры используют вводящую в заблуждение маркетинговую рекламу. Однако эти иски были отвергнуты.
Приведем цитаты из искового заявления, отражающие суть дела:
«Будучи связан и знаком с ответчиком Interbank FX, ответчик Ривас создал «Форекс проект» The Forex Project (“TFP”), со штаб-квартирой в Чаттануге, Теннеси, и с торговыми центрами в Чаттануги, Ноксвилле, Теннеси и Спаранберге, Южная Каролина. Ответчик Ривас утверждал, что является трейдером на валютном рынке форекс, и что цель его компании зарабатывать 15% прибыли в месяц по торговым фондам. Ответчик Ривас привлекал депозиты минимум в 10.000 долларов и гарантировал месячную прибыль в размере минимум 5%. Ривас подписывал с инвесторами долговое обязательство на эту сумму на трехлетний период, гарантируя прибыль в 5%. По истечении трех лет ивесторы должны были получить начальный депозит обратно полностью.
Ответчик Ривас открыл счета у ответчика Interbank FX, и просил инвесторов перевести средства на счет. Торговая система ответчика Риваса была разработана для торговой платформы МТ4, которую предоставляет для торговли ответчик Interbank FX.
Ответчик Ривас утверждал, что в его схеме задействовано 22 клиента, которые инвестировали 25.000.000 долларов, размещенных на 15 торговых счетах в Interbank FX.
Мониторинг счетов ответчика Риваса у ответчика Interbank FX продемонстрировал, что по состоянию на 25 апреля 2008 года у Риваса было 14 счетов, на которых было размещено 5.383.000 долларов. По состоянию на 16 мая 2008 года у Риваса было 13 счетов, на которых находилось только 11.900 долларов. Между 25 апреля и 16 мая ответчик Ривас вывел со своих счетов 3.427.000 долларов. За указанный период ответчик Ривас потерял 2.5 миллиона долларов по открытым валютным сделкам.
Ложной рекламе Риваса придавалась достоверность и поддержка со стороны ответчика Interbank FX, который в своей широкой рекламной медиа-кампании представлял Риваса как «форекс-трейдера», искавшего «онлайн брокера с хорошей репутацией». Далее в рекламе Interbank FX Ривас «открывал» для себя Interbank FX и был впечатлен «искренним отношением клиентской службы и уникальным подходом компании к торговле на форекс»,
В начале мая 2008 года ответчик Ривас заявил, что у него «финансовые проблемы», и что ему необходимо время для торговли, чтобы исправить ситуацию. Ривас пообещал вернуть 80% от начальных вкладов инвесторов. 15 мая инвесторы подали петицию о банкротстве Риваса в суд по вопросам банкротства в Чаттануге, Теннеси. После этого истцы узнали об истинной природе и масштабах мошеннической схемы Риваса.
© Michael Greenberg,
forexmagnates.com© Перевод:
www.kroufr.ru 
