Автор Тема: Банкротство CrownFX разорило сотни американских инвесторов  (Прочитано 13646 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн BLACK SANNY

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 267
  • +0/-0
  • Высший дар Бога человеку - чувство меры...
    • Просмотр профиля
Как у Высоцкого.... " И нету Кука"....
Высший дар Бога человеку - чувство меры...

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Следы аферы ведут в Иорданию

Швейцарская форекс фирма, которая оказалась в центре скандала, связанным с коллапсом схемы Тревора Кука стоимостью 190 миллионов американских долларов, была основана гражданами Иордании водителем и владельцем бакалейного бизнеса, которые вернулись к своей прежней работе.

Федеральное следствие и назначенный судом ликвидатор, идя по следу пропавших денег инвесторов, вышли на двух этих граждан, проживавших некоторое время в Александрии (Виргиния). Один из них является владельцем мелкого валютного бизнеса и фирмой-такси, которая работает в окрестностях Вашингтона.

Кук вложил миллионы долларов в компанию  Crown Forex SA, которую он пытался спасти от закрытия швейцарскими регуляторами в мае 2009 года. Это закрытие предопределило коллапс пирамиды Понци, которой управлял Кук. Судебные бухгалтера собрали вместе банковские и бизнес записи компании, однако местоположение десятков миллионов американских долларов пока остается неизвестным, федеральные власти и назначенный судом ликвидатор, пытаются определить, куда пропали деньги.

38-летний Тревор Кук, житель Эппл Веллей был признан виновным в апреле этого года в мошенничестве и уклонении от налогов и приговорен к 25 годам тюрьмы. Уголовное расследование и процесс ликвидации его компании продолжаются, Кук десятки раз встречался с властями, чтобы помочь им найти его партнеров по бизнесу.

Среди тех, кого он узнал на фотографиях, изъятых из офиса Crown Forex, были 35-летний Ибрагим Хасанеин, проживающий, как полагают федеральные власти в Аммане, Иордания, бывший генеральный директор компании, Шади Сваис, 34-летний владелец бакалейного бизнеса из Аммана и Джамал Сайяд, 36-летний владелец «мертвой» форекс-компании и фирмы Royal Limousine Inc., в Виргинии.

Сваис, который утверждает, что до работы в Crown Forex не занимался финансами, заявил журналистам на прошлой неделе, что «считает свою работу в компании эффективной». По его словам, во время его руководства компанией, там было открыто 8.000 счетов, на которых находилось около 100 миллионов американских долларов.

«Нас победил отнюдь не рынок. Если бы не изменение правил регулирования в Швейцарии, мы продолжали бы работать и сегодня», - заявил он.

Кук сменил пластинку.

Кук сплел большую паутину лжи, которая изрядно мешала следователям, которые пытались найти остатки сбережений инвесторов.
Он заявил швейцарским регуляторам, что в 2008 году заплатил 3 миллиона американских долларов за владение в 51% в компании Crown Forex. Об этом же он говорил своим ближайшим подельникам. Однако, выступая на судебных слушаниях в Миннеаполисе в прошлый четверг, Кук сделал сенсационное заявление о том, что он никогда не имел никаких владений в швейцарской фирме. Он заявил, что врал швейцарским регуляторам в попытке спасти гибнущее предприятие.

Кук сообщил, что руководство компании Crown Forex, чтобы избежать банкротства, хотелось преобразовать фирму в обычный банк. Однако, здесь была одна проблема, так как швейцарское законодательство требует, чтобы банк, которым владеет один акционер в обязательном порядке предоставлял документы аудита своего финансового состояния.

Хасанеин, который владеет десятками компаний, по словам Кука «не хотел предоставлять аудиторский отчет». Поэтому Кук согласился выдать себя за совладельца компании перед швейцарскими регуляторами

Кук также сообщил, что весной 2009 года, незадолго до ликвидации банка, он занял Сваису 650.000 американских долларов. Кук и его подельник Пат Кили – ведущий радио-шоу, на котором рекламировалась пирамида Кука, согласились дать этот заем, однако не оформили никаких документов о займе.

«Шади продолжал говорить нам, что дела идут нормально, я доверял ему», - говорит Кук.

Кили однако заявляет, что никогда не обсуждал с Куком этот заем: «Такого разговора не было. Я бы вспомним об этом», - заявил Кили.

Кук свидетельствует, что он пытался выйти на связь со Сваисом летом 2009 года, чтобы получить деньги назад, однако тот сменил номер телефона. С этого момента Кук не мог более связаться со своим партнером.

Сваис, в свою очередь, продожает утверждать, что Кук купил контрольный пакет акций компании.

От перевозок к форексу

Сайяд в своем кратком интервью журналистам в конце августа, заявил, что он попал в поле зрения ФБР по ошибке. Хотя он признался, что в 2007 году присутствовал при открытии офиса компании Crown Forex в Базекорте в Швейцарии, он заявляет, что никогда не работал с ней. По его словам он был обычным гостем Хасанеина.

Сайяд утверждает, что ФБР убедилось в том, что он ничего не знает о мошеннической схеме. Сайяд, который женат на жительнице штата Висконсин, говорит, что одно время Хасанеин был его компаньоном в Royal Limousine, однако шесть или семь лет назад он уехал из США и поселился в Иордании. Однако база данных по транспортным средствам штата Виргиния содержит в себе запись о регистрации на имя Хасанеина машины марки «Кадиллак Севилья» в январе 2006 года, он также обновил свои права через Интернет в октябре прошлого года.

Отвечая на вопрос, принадлежала ли ему компания ForexVibe, Сайяд сказал: «Вы задаете слишком много вопросов». Он подтвердил, однако, что компания была открыта в 2005 году (нотариальные записи дают другой год – 2007), при этом в реальности она никогда не работала.
Хасанеин является генеральным директором компании IAH Group в Аммане, которой принадлежала швейцарская Crown Forex и ряд других форекс-компаний.  Он не ответил на телефонные звонки и электронные письма из нашей редакции.


Crown Forex уже работала в Иордании, когда Сваис вернулся домой, после нескольких лет проживания в районе Чикаго, где у него много родственников.

Клан Сваисов огромен, при этом его фамилия транслитерируются на английский разными способами. Найеф Свеис из Ок Лоан, Иллинойс, признался, что Сваис является его дальним родственников, который примерно восемь лет назад приехал в Чикаго и работал в разных бакалейных лавках и ресторанах. Он вернулся в Иорданию пять лет назад.

В течение более чем года Сваис отказывался общаться с корреспондентами нашего издания, однако недавно он прислал номер своего телефона через Facebook. В часовой беседе с нашим корреспондентом он сообщил, что не хотел бы говорить о ситуации вокруг Crown Forex, поскольку швейцарские регуляторы запретили ему это делать. Однако он согласился сообщить, что он знает про Кука.
Сваис заявил, что после того, как он уехал из США, он начал работать в Иордании в Crown Forex, где в течение года он изучал азы работы на валютном рынке. «Форекс – не очень сложная сфера деятельности», - вынес он свое резюме.

Он сообщил, что Хасанеин решил перевести бизнес в Швейцарию в 2006 году, и направил его в эту страну в качестве генерального директора, который должен был решать вопросы с официальными инстанциями и продвигать фирму на рынке.

Тревор Кук в Швейцарии.

У Crown Forex в Швейцарии с самого начала были серьезные финансовые проблемы, однако компании, как говорит Сваис, удалось решить их. Затем в конце 2007, после того как был открыт офис компании в Базекорте, фирма опять столкнулась с нехваткой средств, так как инвесторы, обеспокоены ситуацией на рынках, начали требовать обратно свои деньги.

Сваис частично подтверждает слова Кука, когда говорит, что Хасанеин хотел преобразовать компанию в банк. Но для этого требовался больший капитал в соответствии с требованиями швейцарских регуляторов. Сваис начал выходить на крупных клиентов компании, предлагая им ее акции, однако большинство из них хотели сначала осуществить проверку финансового состояния компании, на что требовалось время. Однако у иорданских владельцев компании времени не было.

Кук написал в своем блоге, что он был клиентов компании Crown Forex с 2005 года. Он утверждал, что много раз был в ее офисах в Швейцарии и Дубаи, а также в офисе связанной с ней технологической компании в Аммане, где «более 75 сотрудников занимаются технической поддержкой». Он превозносил фирму, как одного из ведущих брокеров в Швейцарии.

«Crown также предлагает банковские гарантии от ведущих брокеров – поэтому ваши фонды в ней находится в максимальной безопасности», - писал он.

Сваис утверждает, что поскольку Кук «приносил в компанию колоссальные деньги», именно к нему он обратился за помощь. «Я позвонил Тревору, и Тревор немедленно продемонстрировал свой интерес к моему предложению», - говорит иорданец.

Кук купил путевку в Иорданию, чтобы проверит финансовые дела компании, и нашел их порядке. «В отчете аудиторов не было ни одного плохого комментария, за исключением предупреждения о необходимости контроля за рисками», утверждает Сваис.

Он также говорит, что Кук заключил сделку с Хасанеином о покупке доли в 51% в компании и начал высылать деньги – сначала без всякой документации. «Когда мы стали идти вниз – он спас нас. Он вкладывал средства в компанию еще до того как о сделке было официально заявлено», - говорит иораднец.

Эти деньги позволили компании удержаться на плаву. Формальные условия сделки были одобрены правлением Crown Forex. «Ему была дана гарантия, что он не потеряет свои деньги. Если бы вы не были журналистом, то я открыл бы вам дольше деталей», - сказал Сваис нашему корреспонденту.

В распоряжении редакции оказалась копия договора о залоге, который датирован 18 февраля 2008 года. Договор заключен Хасанеином и компанией Oxford Global Advisors, владельцем которой был Кук и три его партнера. В соглашении отмечается, что Oxford Global Advisors предоставит компании Crown Forex «кредит» в размере 4 миллионов американских долларов, который будет обеспечен собственностью в Аммане.

Среди условий отмечается предоставление Oxford контроля над деятельностью Crown Forex, а также права на 51% голосов в совете директоров компании. На нем стоит подписи Хасанеина, а от имени Oxford Global Advisors подпись Геральда Даранда, одного из партнеров Кука.
Юрист Даранда заявил, что он дал показания в прокуратуре в отношении этого договора, при этом сам Даранд отказался общаться с нашим корреспондентом.

Отвечая на вопрос, остались ли у Хасанеина какие-либо активы, Сваис заявил, что в результате банкротства Crown Forex иорданского предпринимателя постиг «финансовый кризис». Он остался владельцем маленькой информационно-технологической компании и не занимается больше работой на рынке форекс.

По словам Сваиса представители ФБР имели беседу с Хасанеином в Иордании несколько месяцев назад. Сваис планировал придти на встречу, но Хасанеин заявил, что в этом нет необходимости. Никто из представителей американских правоохранительных органов не пытался выйти со Сваисом на связь. При этом Сваис утверждает, что если это произойдет, он с радостью побеседует с ними.

Судебный ликвидатор Р.Зайед, который пытается собрать средства для выплаты денег 1200 инвесторам Кука, сообщил, что он намерен вызвать для беседы Сваиса, как только будет установлено его местонахождение.

Сваис сообщил, что после банкротства Crown Forex он не мог найти другой работы в Швейцарии, в течение некоторого времени он путешествовал, посетив в декабре прошлого года США. В течение последних 7 месяцев он работает директором бакалейной лавки в Иордании. Отвечая на вопрос, о судьбе 650.000 долларов, которые Кук направил в Иорданию в то время, как Crown Forex клонилась к своему закату, он подтвердил, что получил эти деньги от Кука. Однако он опровергает слова мошенника о том, что это был заем. Он заявил, что Кук дал ему эти деньги за решение некоторых вопросов. «Он был очень благороден и не только по отношению ко мне. По отношению ко всем», - сообщил иорданский бакалейщик.



На фото: Джамал Сайад, Ибрагим Хасанеин и Шади Сваис на открытии офиса компании Crown Forex в Швейцарии.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн kotobaron

  • Сожрал все мясо
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 23
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
я как глянул аж сташно стало))такое огромное "лицо" на весь экран :-D

На свое посмотри, вы же близнецы с ним.
Трейдинг это работа а не жизнь

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Новые обвиняемые по делу CrownFX
« Ответ #18 : 11.03.2011 11:38 »
По сообщению Елан Мендел, руководителя юридической фирмы SHIPKEVICH LAW FIRM ситуация вокруг Crown Forex S.A. продолжает развиваться.

Елан пишет: «Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам» (SEC) направила иск в окружной суд Миннесоты против Джейсона Бекмана, его жены Холи Бекмен и компании Oxford Private Client Group, LLC (Oxford PCG). Согласно тексту иска Бекман играл важную роль в мошеннической схеме, которая была создана для завладения средствами инвесторов Томасом Куком. Сам Бекман получил примерно 25% от фондов, которые были инвестированы в пирамиду Кука: 47.3 миллиона долларов из общей суммы в 194 миллиона долларов. SEC полагает, что «с сентября 2006 года по апрель 2009 года Бекманы получили примерно 7.8 миллионов долларов со счетов, на которых держались инвесторские фонды. Они использовали эти средства на покупки домов, стоимостью миллионы долларов, машин, иностранные поездки, членство в элитных клубах, покупку инвентаря для игры в профессиональный хоккей и другие атрибуты высокого стандарта жизни».

Источник FXstreet

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Судя по всему, расследование дело Тревора Кука, которого признали виновным в создании пирамиды стоимостью 194 миллиона американских долларов, далеко от завершения.

Пол дюжины обнародованных в минувшую среду ордеров на обыск показывают, что один из старых компаньонов Кука, который согласился признать себя виновным по делу и работает с федеральным агентами, нацелился на бизнесмена Геральда Дурнада.

Как следует из решения суда, Дуранд был одним из людей, принимающих решения в предприятии Кука. Оба они вели совместный бизнес с 1990-х годов.. В феврале 2008 года Дуранд направился в Швейцарию для расследования информации о Crown Forex SA, компании, через которую совершались валютные сделки Кука, которая находилась на пути к банкротству и на счетах которой остался примерно 1 миллион американских долларов.

Неожиданно Дуранд ушел отпуск и не появлялся в офисе Кука в особняке Ван Дуссен в Миннеаполисе с июня 2008 года. Кук был признан виновным в прошлом августе и приговорен к 25 годам лишения свободы за мошенничество.

Заявление под присягой, которое было сделано в понедельник специальным агентом ФБР, Эйлин Райс сообщает о том, что некий компаньон Кука, которого идентифицируют как  «Сотрудничающего обвиняемого №1» помогает федералам в расследовании дела. В заявлении отмечается, что он сообщил властям, будто Кук платил Дуранду от 5К до 15К долларов в месяц, за то, что он не будет сообщать инвесторам о мошенничестве, а также, если он не будет привлекать инвесторов Кука. Платежи продолжались до июня 2009 года.

Дуранд не дал комментариев нашей газете, однако ранее он отрицал свое участие в преступных схемах.

Райс написала, что Дуранд пытался скрыть информацию о своих активах и участии в разных компаниях. Он переписал свой дом на жену, когда шел процесс о банкротстве, что доказывает, что Дуранд хотел защитить его от кредиторов. Он также использовал банковский счет своей жены.

Заверенные нотариально банковские записи показывают, что Дуранд мог не сообщить всей правды о своих доходах от валютной программы Кука.

Следователи обыскали его дом, банковскую депозитную ячейку, его лично, офис, склад. Они обнаружили тома коммерческих записей, компьютерных баз данных, носителей информации, налоговых записей, которые связаны с инвестициями в золото и Латинскую Америку, также как и информацию об уходе от налогов.

Райс указала на то, что Дуранд вернулся в инвестиционный бизнес. Сотрудник радиостанции, имя которого не оглашается, сообщил о своей встрече с Дурандом, в ходе которой обсуждался вопрос покупки рекламного времени на радио и в сети Интернет для нового предприятия под названием Financial Fortitude, которое должно было продвигать  новый стартап под названием Vincent Capital Group.

2 апреля секретный агент посетила семинар, который организовала компания Vincent Capital. Райс обратила внимание на то, что в комнате находился Дуранд, а также еще один бывший компаньон Кука, имени которого она не знает. Каждому участнику семинара были выданы брошюры, в которых находились визитные карточки Дейла Франциса из Новой Праги и Райяна Литфина из Экселсиор.

Францис бывший компаньон Дуранда. В прошлом против них было направлено несколько гражданских исков. Мы не смогли связаться с ним, и получить комментарий по этой информации.

Литфин утверждает, что он является единственным владельцем компании Vincent Capital, которая пока себе ничем не проявила. Он отрицает любые нарушения законодательства. Он утверждает, что Дуранд «не играет никакой роли» в компании, однако признал, что он оказывает консультации по продвижению ее на рынке. Литфин заявил, что он был шокирован, когда агенты ФБР вызвали его на допрос по поводу проведенного семинара.

Эрик Финнней из Монтикессло является владельцем Financial Fortitude. Он описывает ее как маркетинговую компанию, а также утверждает, что является единственным ее владельцем.

Связь 60-летнего Дуранда и 38-летнего Кука просматривается с конца 1990-х годов. Дуранд был супервайзером компании по торговле монетами, которая называлась Investment Rarities Inc., тогда как Кук работал там же продавцом. В 1999 году Дуранд создал акционерную компанию International Strategic Assets Inc, которая занималась Интернет-маркетингом, в которую и пошел работать Кук. Он работал в подразделении компании, которое занималось продажей коллекционных монет.

Investment Rarities обвинила Дурнада, Кука и еще нескольких связанных с ними людей в краже важных коммерческих документов. Дело было быстро решено за минимальную сумму, после того как Дуранд ушел с должности генерального директора International Strategic Assets, а фирма прекратила свою работу.

Однако, как утверждает Райс, Дуранд не порвал отношения со своими бывшими клиентами по монетам. Райс отмечает, что он «использовал связи, наработанные в то время, когда он был связан с индустрией торговли драгоценными металлами», когда Дурнад и Кук начали привлекать инвесторов в инвестиционную схему Кука.

Дуранд инструктировал брокера, который должен был привлекать инвестиции для валютной схемы, что «списки потенциальных инвесторов, которым необходимо наносить «холодные визиты» составлялись людьми, которые покупали золото и выражали интерес в продажах золота», - сообщается в заявлении Райск, которое было использовано для получения ордеров на обыск.

Агент ФБР указывает на то, что схема начала реализовываться в 2004 году, когда Кук и Дуранд встретились с «сотрудничающим обвиняемым №1» и заявили, что они в состоянии заработать прибыль в размере 15-16%, выплачивая инвесторам 12% прибыли.
В заявлении Райс фигурирует ряд источников, имена которых не оглашаются, и которые работали вместе с Куком, Дурандом и «сотрудничающим обвиняемым №1».

Райс заявил, что «сотрудничающий обвиняемый №1» инвестировал в мае 2006 года в программу Кука 1 миллион долларов, предложив Куку использовать плечо, чтобы довести прибыль до 60%. После этого «сотрудничающий обвиняемый №1» присоединился к Дуранду и Куку и стал одним из лидеров компании, помогавшим привлекать инвесторов.

Райс заявила, что Кук платил этому человеку до августа 2008 года по 30.000 долларов в месяц, после того как «сотрудничающий обвиняемый №1» осознал, что его инвестиция 1 миллион долларов пропала. В марте 2008 года «сотрудничающий обвиняемый №1» перевел сумму в 400.000 долларов со счета одного из предприятий Кука на имя Дуранда, который предположительно должен был инвестировать средства в съемки фильма.

© Источник: StarTribune
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Управляющий капиталом из Плимута был признан виновным в минувший вторник по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве при помощи электронных средств коммуникации и отмывании денег. Приговор суда был вынесен в связи с делом Тревора Кука, который построил пирамиду стоимостью 194 миллиона американских долларов.

54- летний Кристофер Петтенджил может получить срок до 20 лет пребывания в федеральной тюрьме, однако на самом суде фигурировали более скромные сроки. Петренджил надеется на то, что ему дадут от 12.5 и до 15.6 лет, тогда как федеральный прокурор требовал срока заключения от 15.6 до 19.5 лет.

Петтенджил заявил, что он сотрудничал с правоохранительными органами с января этого года, еще до того момента, как согласился признать свою вину по этому делу.

Помощник прокурора Трейси Перцель признается, что Петтенджил оказал большую помощь следствию и выражает надежду на то, что он продолжит сотрудничество. Перцель допускает возможность того, что прокуратура будет ходатайствовать об уменьшении срока тюремного заключения обвиняемому.

До настоящего момента прокуратура утверждала, что Петтенджил как брокер по ценным бумагам должен понести серьезное наказание. С этим согласен и сам обвиняемый, который признает, что его знания и опыт являются отягчающим обстоятельством, но, как утверждает Петтенджил, следует смягчить его, так как во время совершения преступлений он не имел лицензии на деятельность или регистрации.

Главный окружной судья Майкл Дэвис определит срок заключения Петтенджиллу, а также суммы штрафов и реституций, после изучения материалов дела. Организатор пирамиды Тревор Кук в прошлом году был приговорен к 25 годам заключения, а также к выплате 155 миллионов долларов 798 жертвам аферы.

Петтенджил, одетый в черное и выглядящий мрачно, отвечал краткими утвердительными ответами, когда Перцель перечисляла факты преступлений.

Петтенджил подтвердил, что, начиная с 2006 года, он и его коллеги, в число которых входили Джеральд Дурнад из Фарибаулта, Джейсон Бо Бекмен из Плимута и Патрик Кили из Миннеаполиса, создании серию коммерческих предприятий, в названиях которых использовалась фраза Universal Brokerage Services или UBS. Они рекламировали стратегию валютного «арбитража» и обещали стабильную годовую прибыль 10-12% с минимальным риском для инвесторов.

Международный банк UBS SA обратился в федеральный суд Миннеаполиса, требуя наказать их за использование его торговой марки. Тогда с октября 2007 года они начали рекламировать схемы инвестиций при помощи предприятий, в названии которых использовалось слово "Oxford". Петтеджилл заявил, что Oxford Global Advisors была зонтиком для организации, которая включая в себя также фирму Бекмана Oxford Private Client Group.

Инвесторам предоставлялись отчеты, которые демонстрировали стабильную прибыль, однако на самом деле, как признал мошенник, отчеты составлялись путем умножения их инвестиций на обещанный процент и не имели под собой реальной базы. Некоторые инвестиции переправлялись на счета швейцарской фирмы Crown Forex SA, возможно, для сделок на валютном рынке.

Однако, как заявил Петтенджилл, в феврали 2008 года он и его коллеги узнали, что компания Crown Forex была неликвидной. Она привлекла средства инвесторов на сумму 15 миллионов долларов, но располагала на своих счетах всего 1 миллионом долларов, менеджемент компании не контролировал финансы. Тогда они согласились влить в компанию 4 миллиона долларов при условии, что Oxford Global Advisors приобретет контроль над ней.

В марте 2008 года английская компания Resolute Capital Growth Fund (RCGF) начала угрожать Crown Forex. Петтенджилл заявил, что он, Кук и некоторые другие участники схемы обсуждали план выплат RCGF и некоторым другим инвесторам, чтобы не дать просочиться информации о проблемах Crown Forex

Мошенники не говорили инвесторам о проблемах Crown Forex и продолжали использовать инвестированные средства для выплаты заработных плат, производства фильмов, вывода денежных средств и оплаты своих подоходных налогов.

«Вы лгали людям, чтобы получить их деньги, и вы лгали людям, чтобы не возвращать их деньги?» - задала вопрос прокурор.

«Да», - ответил Петтенджилл.

В заявлении о признании вины Петтенджилл утверждает, что перестал работать в схеме в сентябре 2008 года и спустя два месяца получил последний платеж на свое имя. Он также заявил, что с момента, когда он узнал, что у Crown Forex серьезные проблемы, он и его подельники выманили у 300 инвесторов около 37 миллионов долларов. Он также утверждает, что Кук, Бекман и Кили продолжали привлекать средства инвесторов вплоть до коллапса компании.

В целом мошенники привлеки инвестиций на сумму около 194 миллионов долларов, что привело к убыткам в размере 150 миллионов долларов для 1000 инвесторов, преимущественно пенсионеров.

Бекман, Дуранд и Кили продолжают отрицать все обвинения.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Комиссия по рынкам и ценным бумагам (SEC) сообщила 19 июля 2011 года, что прокуратура Миннесоты возбудила уголовные дела против Джейсона Бо-Алан Бекмэна, Джералда Джозефа Дуранда и Патрика Джозефа Кили по фактам их участия в мошеннической схеме Тревора Кука, которая строила доверчивым американским инвесторам 194 миллиона долларов.

Ранее прокуратура привлекала к ответственности самого Кука и его подельника Кристофера Петтенджилла. Кук признал себя виновным в мошенничестве при помощи средств коммуникации и уклонении от налогов, был приговорен к 25 годам тюремного заключения, а также выплате реституции в сумме 155 миллионов долларов. 21 июня 2011 года Петтенджилл признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, и ожидает приговора.

В ноябре 2009 года Кук и Кили были фигурантами гражданского судебного дела, в марте SEC привлекла в гражданской ответственности Беймана. Гражданские дела, которые SEC передала в окружной суд Миннесоты против этих трех персонажей, основаны на некоторых фактах уголовного дела. SEC утверждает, что в период с 2006 по 2009 год Кук и Кили с помощью Бекмана и других лиц привлекли более 194 миллионов долларов от примерно 1000 инвесторов путем нелегальной рекламы и продажи инвестиционной программы, предполагавшей торговлю на валютном рынке форекс (валютная программа). В соответствии с текстом иска, составленного SEC, обвиняемые говорили инвесторам, что всех их средства будут направлены в инвестиционную схему, что они будут храниться на сегрегированных счетах, что риск является минимальным, что они смогут получить гарантированную прибыль в размере 10-12% годовых и что они в любой момент смогут забрать своих деньги. SEC утверждает, что все эти обещания не соответствовали действительности, вместо этого значительная часть инвесторских средств использовалась для выплаты обещанного процента и других платежей инвесторам, которые вступили в схему ранее. Средства также переводились на счетах компаний, которые контролировали обвиняемые.

SEC обвиняет Кука, Кили и Бекмэна в нарушении статей 5 и 7(а) Акта о ценных бумагах 1933 года и статьи 10 (B) Акта о биржах 1934 года. Бекмэна также обвиняют в нарушении статей 206 (1) и 206(2) Акта об инвестиционных советниках 1940 года. 27 августа 2010 года было вынесено судебное решение против Кука, однако решения по делам SEC в отношении Кили и Бекмэна до сих пор откладывалось.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Высший суд столицы Нигерии Абуджи закрыл на днях дело против швейцарской фирмы Crown Forex SA и двух граждан Швейцарии, которые обвинялись в нарушении контрактных обязательств перед нигерийской форекс-компанией.

В судебном вызове, направленном в октябре 2010 года, нигерийская фирма 4RX Dimensions Ltd, владельцем которой является Эмманиул Асиегбу требовала, чтобы ликвидаторы Филипп фон Бредов и Лаурент Винкельманн выплатили ей 1.5 миллиарда нигерийских долларов (6.998 миллионов долларов США) в качестве компенсации убытков, возмещения фондов и процента на фонды в связи с предполагаемым нарушением фидуциарных обязательств ликвидаторами, работающими над ликвидацией швейцарской компании Crown Forex SA

Нигерийский бизнесмен подал свою петицию в суд, поскольку фирма скрывает важную информацию, которая связана с прекращением ее операций по инициативе швейцарского регулятора – Наблюдательный орган швейцарского финансового рынка Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA); не предоставляют эту информацию и ликвидаторы, назначенные государством в связи с банкротством фирмы, в результате чего клиентские фонды нигерийской компании 4RX Dimensions Ltd полностью растаяли как дым, - отмечается в заявлении.

Потерпевший также заявил, что его компания заключила контракт с швейцарской фирмой в 2008 году о хранении своих иностранных фондов и об оказании финансовых услуг с целою торговли на рынке форекс.


© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru



Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Еще несколько лет назад Бо Бэкмэн и его жена Холи ездили на шикарных машинах, покупали отели во Флориде и Техасе и вынашивали планы стать владельцами хоккейной команды Minnesota Wild.

Сейчас им принадлежит на двоих одна 14-летняя машина, которая проехала 170.000 миль без кондиционера, они живут в доме родственников и платят адвокату за защиту Бо, полное имя которого Джейсон Бо Алан Бэкмэн. Его обвиняют в 11 эпизодах мошенничества, тайном сговоре и 2 эпизодах отмывания средств в схеме Понци, стоимостью 194 миллиона долларов, которой руководил его бывший партнер Тревор Кук.

Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) обвиняет Бэкмэна в том, что он был лидером преступной группировки мошенников и привлек около 47 миллионов долларов инвесторов, 39 миллионов из которых были утеряны. Федеральный суд приказал заморозить активы Бо и Холи Бэкмэнов.

Бэкмэн и его жена встретились с корреспондентом Star Tribune, чтобы донести свое видение дела. Это произошло через несколько недель, после того как Большое жюри в Миннеаполисе выдвинуло обвинения против Бэкмэна.

41-летний Бэкмэн утверждает, что обвинения против него были сфабрикованы. Он говорит, что привлек только 21 миллион долларов от инвесторов, что более чем в два раза меньше, чем ему предъявляют, он также говорит, что не присваивал себе инвестиционных фондов.

«Мы не совершали преступлений,  - утверждает он. – Мы будем бороться до конца».

В минувшую пятницу юрист SEC Джон Брикенхайер заявил, что его организация будет придерживаться выдвинутых обвинений.

Руководитель схемы Тревор Кук в прошлом году признался в том, что обманул более 700 человек и получил тюремный срок заключения в четверть века. Его подельник Кристофер Петтенджилл признал себя виновным и сейчас ожидает вынесения приговора.


Как строился бизнес.

Бэкмэн рассказал в интервью нашему корреспонденту, что он встретил Петтенджилла в 2004 года. Оба они планировали создать фирмы по управлению капиталом, и, будучи новичками, решили объединить усилия, учредив в августе 2005 года компанию Oxford Private Client Group.

Бэкмэн заявил, что Петтенджилл занимался инвестициями для Кука и в 2006 году предложил работать совместно. Он сказал, что это произошло на маркетинговой презентации в Сент Луис Парк, которую организовал Джеймс Пиерон, основатель ныне прекратившей существование швейцарской фирмы JDFX Technologies, который демонстрировал торговую платформу, разработанную этой компанией.

«Он был столь вежлив, столь интеллигентен. Этот парень производил очень благоприятное впечатление», - отметил Бэкмэн.


Бэкмэн сказал, что был убежден в том, что стратегия Кука будет работать, частично, потому что он доверял Петтенджиллу как опытному финансовому советнику, который напоминал ему «большого, уверенного в себе плющевого мишку».

В июне 2007 года Кук купил исторический особняк Ван Дуссена в Миннеаполисе, который напоминал собой замок с толстыми розовыми стенами из известняка. Кук, Бэкмэн, Петтенджилл и Геральд Дуранд – многолетний партнер Кука – создали предприятие с равной долей партнерства Oxford Global Advisors для маркетинга валютной программы. Бэкмэн также продолжил руководство своей фирмой Oxford Private Client Group.

Но вскоре на их репутации было поставлено пятно. В ноябре 2007 года Бекмэн и Петтенджилл предоставили проспект взаимного фонда SEC, в которой описывались принципы стратегии инвестиций в акции и ценные бумаги с фиксированным доходом. «Советник также может инвестировать активы фонда в парные валютные контракты», - говорилось в проспекте.

Бэкмэн утверждает, что он никогда не заключал валютных сделок сам, а просто привлекал клиентов для Кука и его партнеров по Oxford Global, за что получал свой процент. По его словам, сейчас он понял, что его использовали как маркетинговую приманку для продвижения валютной программы, потому что у него было большой опыт, а его записи показывали, что с 2002 года каждый год управления капиталом под его руководством был прибыльным.

Бэкмэн презентовал себя как автор и соавтор множества книг. Бэкмэн заявил в ходе интервью, что он и Джен Валден написали книгу под названием «Обычный старт». Джен Валден – бывший колумнист Star Tribune опроверг это заявление, сказав, что он сам написал книгу и что Бэкмэн не имел к ней никакого отношения.

Бэкмэн также написал 90-страничную книгу по управлению портфелями "The Path Less Traveled.". Она была издана в 2002 году крошечной фирмой из Анока, владельцем которой был его отец Гарри Бэкмэн.

Обвинение утверждает, что Бэкмэн – лицензированный брокер по торговле ценными бумагами навязчиво рекламировал свои услуги, заявляя, что «он является одним из ведущих управляющих портфелями в США, согласно данным исследования Morningstar». Бэкмэн признался, что это исследование делала его собственная фирма, и что оно предназначалось только для внутреннего пользования.

Но на самом деле, на главной странице сайта Бэкмэна содержались цитаты из этого «исследования».

Он взял с собой номер Star Tribune, в котором задавались вопросы о соответствии реальности данных, которые его фирма сообщила Morningstar. В 2009 году объем активов под управлением его фирмы Oxford Core Equity Portfolio, якобы составлял 176 миллионов долларов, тогда как общий объем активов фирмы якобы составлял 2.02 миллиарда долларов. Бэкмэн утверждает, что не предоставлял последнюю цифру Morningstar. По его словам, в то время Oxford Global Advisors ложно утверждала, что в ее управлении находится от 1 до 4 миллиардов долларов, и что журналист Валден случайно спутал данные по двум предприятиям с названием Oxford. Валден утверждает, что все опубликованные им данные были получены от Бэкмэна.

Куда ушли активы?

В 2008 году Бэкмэн намеревался купить хоккейную команду Wild, и ему необходимо было показать, сколько стоит его ставка в Oxford Global Advisors. По его словам Петтенджилл выдал ему финансовый стейтмент, из которого следовало, что компания имеет под управлением более 1 миллиарда долларов. Отчет был заверен генеральным директором швейцарской компании Crown Forex, через которую Кук совершал свои сделки.

Холи Бэкмэн заявила, что она и Бо просмотрели банковские отчеты и обнаружили, что Дуранд и Петтенджилл, а в меньшей степени и Кук, использовал  Oxford Global в качестве свиньи-копилки.

Адвокат Дуранда Брайан Тодер, отказался прокомментировать это обвинение. Адвокат Петтенджилла Томас Хеффельфингер заявил: «У мистера Бэкмэна будет возможность выступить в суде».

Бэкмэн сказал, что у него появились подозрения в отношении партнеров, когда Петтенджилл потребовал, чтобы он подписал документы о создании множества предприятий, в название которых было включено слово Oxford, и о деятельности которых он ничего не знал. По его словам, он потребовал, чтобы его фамилию исключили из этих документов и связанных с ними банковских счетов, но, как говорит Бэкмэн, этого не произошло.

Летом 2008 года началась борьба за будущие прибыли Oxford Global, Дуранд и Петтенджилл проиграли, и были вынуждены покинуть компанию. По словам Холи Бэкмэн, после этого она дола согласие на создание фирмы-преемника для продолжения работы по инвестиционную программе, которую Кук назвал Oxford Global Partners. При этом она утверждает, что фирма никак не была связана с Патом Кили – ведущим популярного радио-шоу, который рекламировал программу.

Бэкмэн также утверждает, что в марте 2009 года он решил вывести инвестиции из валютной программы, не потому, что начал подозревать что-то неладное, а потому что решил вернуться к работе на фондовом рынке. С момента предприятия в июле 2009 года, как утверждают Бэкмэны, они потратили миллионы, стараясь узнать, куда делись деньги инвесторов. В настоящий момент они без гроша. Единственное их средства дохода – виртуальный мастер-класс. На взятые в долг у студентов мастер-класса деньги, они купили подержанное авто.

© Startribune
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Более 90 жертв мошеннической схемы Тревора Кука вновь стали жертвой обмана. На этот раз со стороны нескольких других инвесторов, участвовавших в обрушившейся финансовой «пирамиде».

Проблемы начались в офисе чиновника американского окружного суда, который помогал ликвидатору, рассылая периодические «дистрибутивные» чеки 723 обманутым инвесторам. Судья Майкл Дэвис, который поручил судейским чиновникам помогать ликвидатору, не посчитал нужным нанять человека, который проверял бы правильность администрирования чеков.

Все шло хорошо, пока некто из офиса чиновника не допустил оплошность во время подготовки третьей очереди дистрибутивных чеков в конце марта. В результате 92 инвестора недополучили деньги, тогда как 91 получил больше, чем следовало.

«Хотя произошедшее – следствие административной ошибки, ситуация оказала большое влияние на многих жертв, которые уже прошли через столь многое. К сожалению, у меня нет полномочий для того, чтобы исправить ситуацию», - отметил ликвидатор Р. Джей. Зайед, адвокат компании Carlson, Caspers, Vandenburgh & Lindquist.

Департамент американского Казначейства, который выдает деньги по чекам, не намерен выплачивать недополученные инвесторами деньги, пока все те, кто получил лишние выплаты, не вернут их. Однако некоторые из инвесторов отказываются сделать это, пояснил Зайед.

«Все это создало невероятную и печальную ситуацию для тех жертв, кто получил меньше, чем им причиталось в соответствии  с пропорциональным погашением долгов. Они вновь стали жертвами», - признался ликвидатор.

39-летний Тревор Кук из Эппл Велей руководил международной инвестиционной мошеннической схемой, рассчитанной на привлечение главным образом престарелых пенсионеров. Он был приговорен к 25-летнему заключение в федеральной тюрьме. В настоящий момент суд рассматриваем обвинения против трех его партнеров по бизнесу.

Билл Криско из Блумингтона, который инвестировал в пирамиду около 1.5 миллионов американских долларов, заявил, что он и его жена Вики планировали получить чек примерно на 10.500 долларов. Они были шокированы, когда получили всего 1.100 долларов.

В суде им объяснили, что клерк признал свою ошибку, однако заявили, что их руки связаны в правилами Казначейства.

«Нам нужны деньги, чтобы выжить, однако никого это не беспокоит», - говорит Криско.
«Суд работает над тем, чтобы исправить ситуацию, настолько быстро, насколько это возможно. Я извиняюсь перед жертвами, которых это коснулось. Думаю, что ошибка будет исправлена в ближайшем будущем», - заявил судейский чиновник Ричард Шлеттен, который назвал произошедшее «несчастной и ненамеренной ошибкой».

Зайед и его сотрудники проинформировали всех, кто получил больше, чем им причиталось, попросив вернуть дополнительные деньги, чтобы они были правильно распределены. Почти все сделали это.

«К несчастью несколько других жертв воспользовались этой ошибкой и отказываются вернуть дополнительные деньги, которые они получили, - сказал Зайед. – Им надо понять, что удерживая эти деньги, которые не принадлежат им по праву, они обманывают других жертв. Уклонисты должны понимать, что Казначейство взыщет с них эти деньги тем или иным способом – и это будет не лучший выход».

©www.startribune.com
© Перевод: www.kroufr.ru