Трейдинг => Индустрия финансовых рынков => Тема начата: Архивариус от 24.04.2013 13:00
Название: Мошенники из РМС Strategy понесли наказание
Отправлено: Архивариус от 24.04.2013 13:00
Вашингтон – Комиссия по торговле товарными фьючерсами Commodity Futures Trading Commission (CFTC) сообщила о том, что получила вчера решения суда в отношении обвиняемых Тимоти Бейли (Монро, Северная Калифорния), Майкла Хандспета (Стейтсвилл, Северная Калифорния) и их компании РМС Strategy, LLC (PMC). Они были признаны виновными в мошенничестве при привлечении средств клиентов и их использовали для строительства пирамиды, связанной с небиржевым рынком форекс.
Судья окружного суда западного округа Северной Каролины принял Судебное решение по умолчанию и ввел Постоянный запрет в отношении компании PMC и Тимоти Бейли, согласно которым обязал их выплатить в качестве реституции 429.700 американских долларов обманутым участникам пула. Кроме того, решением суда наложен денежный штраф в сумме 560.000 долларов на РМС и 420.000 долларов на Бейли. Им запрещено заниматься трейдингом и регистрироваться в CFTC. Суд обнаружил, что РМС и Бейли нарушили положения Commodity Exchange Act (CEA), направленные на борьбу с мошенничеством, мошенническим образом привлекая к участию в пуле инвесторов для торговли на форексе при помощи лживых заявлений, нецелевым образом используя средства инвесторов и отказавшись вернуть участникам пула их фонды. Компания заявляла, что в период с января по июнь 2008 года заработала профит в размере 160.000. Однако эти заявления не соответствовали действительности, так как суд установил, что компания была создана только 18 июня 2008 года и не вела торговли на рынке форекс до июля 2008 года. Кроме того, РМС и Бейли рассылали поддельные ежемесячные чеки участникам пула, что должно было представлять прибыль, которую они якобы заработали, тогда как на самом деле 15 из 22 месяцев, в течение которых велась торговля, были убыточными для компании. Как установлено судом, с октября 2008 ее деятельность была убыточной.
Также суд признал виновным в тех же самых правонарушениях обвиняемого Хандспета и обязал его выплатить 429.700 долларов качестве реституции и 420.000 долларов в виде денежных штрафов.