Компания, которую до прошлого ноября возглавлял бывший депутат парламента Новой Зеландии от Прогрессивной партии Мэтт Робсон, оказалась в центре расследования, которое проводит Бюро по борьбе с мошенничеством. Компания подозревается в неправильном информировании инвесторов о полученных фондах.
Серией обысков в офисе группы компаний WSD по адресу Маунт Иден Роад, 475 и в частной резиденции в Глендови началось расследование, которое ведет Бюро по борьбе с мошенничеством.
WSD Global Markets Limited имеет регистрацию в качестве фирмы, которая торгует фьючерсами и опционами. Другие предприятия не имеют такой регистрации и не регулируются местным регулятором.
До недавнего времени компания контролировалась бывшим директором Уолл-стрит по корпорациям и банкам Риасом Пателем. Господин Робинсон был председателем компании, чья штаб-квартира находится в Окленде до ноября прошлого года.
Как заявил исполнительный директор Бюро по борьбе с мошенничеством Адам Филей, расследование проходит в тесной координации с биржевым регулятором NZX и Комиссией по ценным бумагам. По его словам компания WSD активно промоутировала Новую Зеландию в качестве важного плацдарма своей маркетинговой стратегии для инвесторов.
«Большинство инвесторов компании это иностранные граждане, поэтому для нас очень важно сделать все возможное, чтобы защитить репутацию Новой Зеландии среди местных и иностранных инвесторов как страны с хорошим регулированием, безопасной для инвестиций», - говорит он.
Причиной расследования стали подозрения, что WSD предоставляет инвесторам не соответствующие действительности отчеты о полученных фондах.
В 2008 году Комиссия по финансовому надзору островов Кука поместила компанию WSBC под надзор и отменила ее банковскую лицензию с 31 декабря 2009 года.
«Существует ошибочное, мнение, что наше бюро уже расследовало деятельность WSBC, - говорит Филей. – На самом деле в 2008 году мы просто предоставили помощь иностранным властям, которые проводили расследование по делу WSBC. Дело после этого было закрыто».
Источник:
NBR New Zeаland Перевод:
www.kroufr.ru 
